¿Por qué está suspendido 600082?
Fuente: Centro de Investigación Financiera de Tonghuashun Autor: Tonghuashun Hora de compilación: 2011-03-26 06:01
Hora de la reunión de accionistas: 2011-03-28.
1. Revisar el informe de trabajo de la Junta Directiva de 2010.
2. Revisar el informe de trabajo de 2010 de la Junta de Supervisores.
3. Revisar el informe financiero final de 2010.
4. Revisar el plan de distribución de beneficios para el año 2010 y el plan de conversión de fondos de reserva de capital en capital social.
Según la auditoría de Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd., la empresa matriz de la empresa obtuvo un beneficio neto de 38.961.699,22 yuanes en 2010. Según los estatutos de la empresa, se apropió del 10% del Fondo de reserva excedente legal de 3.896.169,92 yuanes. Además, el beneficio no distribuido a principios de año es de 382 yuanes. Después de deducir el dividendo en efectivo de 0 yuanes en 2009, el beneficio total disponible para distribución en 2010 fue de 417.309.711,99 yuanes.
Para satisfacer las necesidades de capital de los futuros proyectos inmobiliarios de la empresa y garantizar el desarrollo de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas, la empresa no distribuirá dividendos en 2010, y el beneficio restante no distribuido de 417.309.711,99 yuanes se trasladarán al próximo año.
5. Revisar el informe anual de 2010 y su resumen.
De acuerdo con las "Directrices de contenido y formato para la divulgación de información por parte de empresas que ofrecen valores al público" N° 2 "Contenido y formato de los informes anuales" de la Comisión Reguladora de Valores de China (revisadas en 2007) y la Bolsa de Valores de Shanghai Según las "Reglas de cotización de acciones" de la Bolsa, la compañía publicó su informe anual de 2010 el 8 de marzo de 2010, que fue revisado y aprobado por la 27ª reunión de la 6ª junta directiva y la 13ª reunión de la 6ª junta de supervisores.
6. Revisar la “Propuesta de Contratación de la Agencia de Auditoría Financiera de la Empresa 2011”.
Según la resolución de la asamblea anual de accionistas de 2009 de la empresa, la empresa contrató a Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. como agencia de auditoría de la empresa en 2010 y pagó honorarios de auditoría de 400.000 yuanes en 2010. El período de nombramiento actual ha expirado y está previsto volver a nombrar a Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. como agencia de auditoría de la empresa para 2011. Se presenta a la junta de accionistas para autorizar a la junta directiva a determinar la auditoría. honorarios de Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd. para 2011.
7. Considere la propuesta relativa a la solicitud de la empresa de una línea de crédito al banco.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo comercial de la empresa en 2011, con el fin de asegurar la continuidad del negocio de la empresa y el avance ordenado de la inversión y construcción de diversos proyectos inmobiliarios, de acuerdo con el plan de negocios e inversiones de 2011, La cantidad total de préstamos que la empresa planea solicitar no excederá los 654.380,2 mil millones de yuanes, incluidos préstamos a corto y largo plazo. El método de garantía es la garantía de crédito o hipoteca sobre bienes propios.
En 2011, dentro del alcance de la autorización de préstamo con un monto total que no exceda los 1,2 mil millones de RMB, se planea confiar a la presidenta de la compañía, la Sra. Xu Weili, la toma de decisiones completas a partir de la fecha de aprobación por la Asamblea General Anual de Accionistas de 2010 a la fecha de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2011 Límite y plazo de crédito bancario específico. Además, de acuerdo con los procedimientos estipulados en el sistema de gestión de contratos de la empresa, la empresa firmará contratos de préstamo, contratos de hipoteca, contratos de contragarantía y otros documentos legales relacionados con el préstamo con bancos y otras instituciones financieras. Ya no se toman las resoluciones de la junta una por una.
8. Revisar la propuesta relativa a la licitación de derechos de uso de suelo y derechos de propiedad de 2011 de la empresa.
De acuerdo con las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai (revisadas en 2008)" y el "Aviso de la Bolsa de Valores de Shanghai sobre la regulación de la divulgación de información sobre licitaciones de terrenos de empresas que cotizan en bolsa dedicadas a negocios de desarrollo inmobiliario", en Para estandarizar aún más el comportamiento de divulgación de información de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y satisfacer las necesidades de desarrollo comercial de la empresa en 2011, la empresa tomó una decisión en 20165438.
Según las estimaciones de la empresa, el importe total de las subastas de tierras que se espera que se realicen en 2011 es de 100 millones de yuanes. Dentro de este límite, se propone a la asamblea de accionistas autorizar al directorio de la compañía a participar en actividades de licitación relacionadas con el negocio principal de la compañía y manejar asuntos relacionados desde la fecha de aprobación por la asamblea anual de accionistas de 2010 hasta la fecha de la asamblea anual de accionistas de 2011. asamblea anual de accionistas.
Además, se solicita a la junta general de accionistas que autorice al consejo de administración de la empresa a participar en transacciones con la empresa dentro del límite de un importe único de transacción de 1.000 millones de RMB a partir de la fecha de aprobación por parte del Asamblea general anual de accionistas de 2010 hasta la fecha de la convocatoria de la asamblea general anual de accionistas de 20110 Responsable de las actividades de licitación de las instituciones de comercio de derechos de propiedad relacionadas con el negocio principal y el manejo de asuntos relacionados.
9. Revisar la “Propuesta sobre el Plan de Transacciones Relacionadas 2011 de la Compañía y Autorizaciones Relacionadas”.
De acuerdo con los requisitos de las Reglas de cotización de la Bolsa de Valores de Shanghai, las empresas que cotizan en bolsa deben estimar razonablemente la cantidad de transacciones diarias relacionadas anuales. Según el negocio diario de la empresa, la empresa espera que las transacciones diarias relacionadas que puedan ocurrir en 2011 sean las siguientes:
1. La situación básica de las transacciones diarias relacionadas que la empresa espera que ocurran en 2011.
Tipo de transacción Nombre de la parte relacionada Monto anual estimado en 2011 (unidad: 10.000 yuanes)
Compra de equipo de soporte de Tianjin Haitaigong Bonded Warehouse Co., Ltd. 1.000
Tianjin Haitai Municipal Greening Co., Ltd. Proyecto de ecologización del paisaje 1.000
Proyecto inteligente Tianjin Haitai Digital Technology Co., Ltd. 1.000
El número total es 3.000
dos. Introducción a las partes relacionadas y las relaciones relacionadas
1. Tianjin Haitaigong Bonded Warehouse Co., Ltd.
Dirección: No. 1, Haitai Huake 5th Road, Huayuan Industrial Zone, Binhai High- Zona de Desarrollo Industrial tecnológico, Tianjin.
Capital registrado: 10 millones de yuanes
Tipo de empresa: sociedad de responsabilidad limitada (empresa unipersonal)
Ámbito de actividad: almacenamiento y distribución de materiales adheridos y no adheridos Distribución, procesamiento simple, consulta; venta al por mayor y al por menor de equipos mecánicos, equipos eléctricos, componentes electrónicos, materiales metálicos y servicios de exhibición de productos de alta tecnología; compra de bienes de importación y exportación; agente para diversos tipos de productos Importación y exportación de bienes y tecnología, excepto donde esté restringido o prohibido por el estado. (Si el estado tiene regulaciones de franquicia especiales, se deben seguir las regulaciones)
Relación de afiliación: controlada por el mismo accionista mayoritario Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd.
2. Empresa Haitai Digital Technology Co., Ltd.
Dirección: 3er piso, Edificio C, Parque Pionero de la Antorcha Haitai, No. 2 Wuhua Road, Zona Industrial de Huayuan
Capital registrado: 20 millones de yuanes
Empresa tipo: Sociedad Responsable Limitada
Ámbito de actividad: desarrollo, consultoría, servicios y transferencia de tecnología (tecnología y productos que integran electrónica e información, óptica, maquinaria y electrónica, venta al por mayor y al por menor de suministros de energía, computadoras, etc.); y equipos periféricos; integración de sistemas de información informática (sujeto a certificado de calificación, servicios de acceso a Internet y servicios de información (sujetos a licencia, válida hasta el 27 de febrero de 2012), agencias de comunicación y proyectos de recolección; proyectos; contratación profesional de ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de edificación inteligente e ingeniería electrónica, diseño y construcción de ingeniería de sistemas de prevención de tecnologías de seguridad; (Si el estado tiene regulaciones de franquicia especiales, se deben seguir las regulaciones)
Relación de afiliación: controlada por el mismo accionista mayoritario Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd.
3. Empresa Municipal Greening Co., Ltd. de Haitai.
Dirección: No. 83, Kexin Villa, Isla Huatian, Zona Industrial de Huayuan
Capital registrado: 50.851.000 RMB, quinientos ochenta y ocho yuanes.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (empresa unipersonal)
Ámbito de actividad: desarrollo, consultoría, servicios y transferencia de biotecnología, paisajismo, ingeniería paisajística, ingeniería municipal, ingeniería civil, ingeniería de decoración Diseño; , construcción y supervisión; diseño de ingeniería y construcción de sistemas de prevención de tecnología de seguridad; alquiler de plantas de flores; alquiler de maquinaria y equipos; administración Mantenimiento y gestión de instalaciones. (En actividades comerciales, si el estado tiene regulaciones especiales de franquicia, se deberán seguir las regulaciones)
Relación de asociación: controlada por el mismo accionista controlador, Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd.
Tres. Principios de fijación de precios para transacciones con partes relacionadas
De acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones pertinentes, la empresa realizará licitaciones públicas basadas en las condiciones del mercado o seguirá el principio de equidad y razonabilidad.
Negociar el precio final.
IV. El objeto de las operaciones con partes vinculadas y su impacto en la sociedad
Las operaciones con partes vinculadas antes mencionadas son operaciones con partes vinculadas diarias que se producen en las operaciones normales de la sociedad. El negocio diario de las partes relacionadas antes mencionadas no tiene nada que ver con la empresa estrechamente relacionada con el negocio diario. Las transacciones antes mencionadas contribuyen a complementar las ventajas de la empresa y sus empresas afiliadas y mejorar la eficiencia comercial de la empresa.
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada en la 27ª reunión del sexto consejo de administración. De acuerdo con las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai", los "Estatutos sociales", las "Reglas de las reuniones de la junta directiva", el "Sistema de directores independientes" y las leyes y reglamentos pertinentes, los asuntos anteriores constituyen transacciones relacionadas. Se solicita a los accionistas relacionados que asistan a la reunión. abstenerse de votar. Se invita a otros accionistas no relacionados a revisar y votar.
10. Considerar la propuesta relativa a la elección general del directorio de la empresa.
De acuerdo con la "Ley de Sociedades", el "Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas", los "Estatutos Sociales", las "Reglas de Procedimiento de la Junta Directiva de la Sociedad" y las "Opiniones Orientadoras del Organismo Regulador de Valores de China". Comisión sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" (Jian Yufa [2006 54 38+0] No. 102) fue revisada y aprobada en la 28.ª reunión de la sexta junta directiva de la empresa. El mandato de la sexta junta directiva de la empresa está a punto de expirar. Qu Yang, Li Lin, Li Li, Li Zhihui, Yang Bin, Song Qingwen, Xu Weili, Dong Jianxin y Qi Lashui fueron nominados como candidatos para la séptima junta directiva de la empresa (en orden alfabético por apellido), entre los que se encuentra Li Li. , Li Zhihui y Qi Lashui fueron candidatos a director independiente de la séptima junta directiva de la empresa. La asignación para directores independientes de la séptima sesión de la junta directiva de la compañía se fija en 60.000 yuanes por persona por año, y la asignación para otros directores se fija en 6,5438+8 millones de yuanes por persona por año.
Los currículums de los candidatos para la séptima junta directiva de la empresa son los siguientes:
Qu Yang, hombre, 30 años, candidato a maestría, miembro a prueba del partido.
Actualmente, es director, secretario del directorio y subdirector general de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd., y se ha desempeñado como asistente del gerente general de Tianjin Haitai Real Estate Development Co., Ltd., gerente de cuentas del Área de Negocios Internacionales. Departamento del Banco Agrícola de Shenzhen de China, sucursal Nanshan, y Zhengda Group China Biopharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd. Gerente de inversiones corporativas.
Li Lin, hombre, 48 años, graduado, miembro del partido. Actualmente, es director del departamento de operaciones corporativas de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd. Se ha desempeñado como docente en el Departamento de Educación de la Universidad Normal de Tianjin, subgerente de la Rama de Inversiones Industriales de Tianjin New Technology Industrial Park Corporation. , gerente del agente de aduanas del Parque Industrial de Nuevas Tecnologías de Tianjin, y Tianjin Haitai Holding Group, director del Departamento de Producción de Activos de la Compañía y subdirector del Departamento de Inversión y Desarrollo de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd.
Li Li, mujer, 50 años, tiene un doctorado en gestión y es supervisora de doctorado. Actualmente es profesor, director del Departamento de Gestión Financiera de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nankai y subdirector del Centro MPAcc. Las principales áreas de investigación son la gestión financiera corporativa, la gestión financiera logística, la inversión en valores y el análisis del mercado de valores, y el análisis financiero. Actualmente, es consultor del gobierno municipal de Tianjin, director independiente de Tianjin Songjiang Co., Ltd., director independiente de Tianjin Pulin Circuit Co., Ltd. y director del comité de auditoría. Tiene la calificación de Consultor de Gestión Certificado Internacional (CMC) y ha brindado a muchas empresas servicios en finanzas e impuestos, consultoría contable, valoración de activos, fusiones y adquisiciones corporativas, reestructuración de activos, diagnóstico corporativo y reforma de acciones relacionadas.
Li Zhihui, hombre, 52 años, miembro del partido, doctorado en economía, supervisor de doctorado. Actualmente, es director del Departamento de Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad de Nankai, director ejecutivo de la Sociedad China de Finanzas y Banca, director de la Sociedad China de Finanzas Internacionales, miembro del consejo editorial de China Finance Press, el profesor visitante de la Universidad de Estudios Internacionales de Tianjin, el miembro de la CCPPCh (Comité Permanente) del Distrito Nankai de Tianjin y los supervisores externos del Korea Enterprise Bank (China).
Yang Bin, hombre, 48 años, candidato a doctorado, miembro del partido. Actualmente es subdirector general de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd. Se ha desempeñado como director general de Tianjin Haitai Talent Base Management Co., Ltd., subdecano ejecutivo de la Facultad de Software de la Universidad de Tianjin, director del Centro de Servicios de Inversión del Parque de Software de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd., y director de la Universidad de Dezhou, ingeniero senior de sistemas y aplicaciones en el Departamento de Chips de Memoria de Computadoras de Instrumentos.
Song Qingwen, hombre, 44 años, miembro del Partido Comunista de China, título universitario. Actualmente es el gerente general de Tianjin Haitai Real Estate Development Co., Ltd. Se ha desempeñado como técnico de la sucursal de fundición de Tianjin Tractor Factory, miembro de la Sección de Gestión Empresarial del Comité de Gestión del Parque Industrial de Nuevas Tecnologías de Tianjin, miembro del Oficina de Promoción de Inversiones y miembro de la Dirección Adjunta de la Oficina de Desarrollo Económico (Oficina de Promoción de Inversiones, Oficina de Estadísticas).
Xu Weili, mujer, 38 años, candidata a maestría, miembro del partido. Actualmente, es presidente de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd. y subdirector general de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd. Se ha desempeñado como subdirector general y asistente del director general de Tianjin Pharmaceutical Group Co. ., Ltd..
Dong Jianxin, hombre, 44 años, título universitario, ingeniero superior, miembro del partido. Actualmente, es subdirector del departamento de operaciones corporativas de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd., y se ha desempeñado sucesivamente como gerente de proyectos de Tianjin New Technology Industrial Park Development Corporation, subdirector general de Tianjin New Technology Industrial Park Management Consulting Co., Ltd. y Tianjin New Technology Industrial Park Haitai Technology Investment Management Co., Ltd. Asistente del gerente general de la empresa, supervisor de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd., director del departamento de operación de activos y corporativo departamento de planificación y subdirector del departamento financiero y de valores de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd.
Qi Lashui, hombre, 63 años, candidato a maestría, economista senior, miembro del partido. Actualmente es miembro y miembro del comité permanente del 12º Comité de la CCPPCh de Tianjin, presidente de la Asociación de Consultoría de Ingeniería de Tianjin y director de Tianjin Zhengguo Investment Consulting Company. Actualmente, es director independiente de Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. y Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. Una vez se desempeñó como director del Centro de Revisión de Inversiones de Proyectos del Gobierno Municipal de Tianjin, el comité del partido. secretario y director general de Tianjin International Engineering Consulting Company, y subdirector de la Comisión de Reforma Estructural Económica de Tianjin, director, subdirector, director de la Oficina de Listado de Empresas de Tianjin, subdirector de la Comisión de Reforma y Desarrollo de Tianjin.
11. Revisar la “Propuesta sobre Elección General de la Junta de Supervisores de la Sociedad”.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades, el Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas, los Estatutos Sociales y el Reglamento Interior del Consejo de Supervisión de la Sociedad, el mandato del sexto Consejo de Supervisión de la empresa está a punto de finalizar. expirar. Después de la deliberación y aprobación en la 14ª reunión de la sexta junta de supervisores de la empresa, Sun Shizhu, Ling y Han (en orden alfabético de sus apellidos) fueron nominados como candidatos para la séptima junta de supervisores de la empresa, entre los cuales, Ling y Ling fueron candidatos para la séptima junta de supervisores de la empresa. Se prevé que la asignación para supervisores de la séptima reunión del Consejo de Supervisión de la compañía sea de 6,5438+0,8 millones de yuanes por persona al año.
Los currículums de los candidatos para el séptimo consejo de supervisión de la empresa son los siguientes:
Sun Shizhu, hombre, 48 años, título universitario, auditor intermedio, miembro del partido. Actualmente es subdirector del Departamento de Gestión Financiera de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd. y ha trabajado en la Segunda Rama de la Oficina de Auditoría de Tianjin y en el Departamento Financiero de la Oficina de Auditoría de Tianjin. Se ha desempeñado sucesivamente como miembro del personal de la División Comercial de la Segunda Rama de la Oficina de Auditoría de Tianjin y subdirector de la División de Finanzas de la Oficina de Auditoría de Tianjin.
Liu Li, mujer, 49 años, título universitario, ingeniera política superior, miembro del partido. Actualmente, es secretario de la rama del partido de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd. Se ha desempeñado sucesivamente como secretario de la rama del partido de Tianjin Haitai Real Estate Development Co., Ltd. y subdirector de la Corporación de Desarrollo del Parque Industrial de Nueva Tecnología de Tianjin. .
Xu Guoxiang, hombre, 55 años, graduado, miembro del partido. Actualmente, es subsecretario del Comité del Partido y secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd. Una vez trabajó en la escuela secundaria Bieshan en el condado de Jixian, Tianjin y en el Comité Municipal de Tianjin de la Liga Juvenil Comunista. .
Se ha desempeñado sucesivamente como subdirector del Departamento de Organización del Comité Municipal de la Liga Juvenil de Tianjin, ministro del Ministerio de Agricultura y miembro del Comité Permanente, subdirector general de la Corporación de Desarrollo del Parque Industrial de Nuevas Tecnologías de Tianjin y presidente de Tianjin Haitai. Grupo Holding Co., Ltd.
Ling, hombre, 46 años, licenciatura, economista senior, miembro del Partido Comunista de China. Actualmente es director del departamento de gestión de inversiones de Tianjin Haitai Technology Development Co., Ltd., y se ha desempeñado sucesivamente como subdirector del departamento de control de riesgos de la sucursal de Tianjin del Banco de China, subdirector, gerente y vicepresidente adjunto del banco. de China Investment Company y Bank of China International Holdings en Hong Kong, gerente senior de la sucursal de Tianjin del Bank of China y Standard Chartered Manager del North China Bank.
Han, mujer, 53 años, posgrado, miembro del partido. Actualmente es director del Departamento de Recursos Humanos (Departamento de Organización del Comité del Partido) de Tianjin Haitai Holding Group Co., Ltd. Ha trabajado en la escuela secundaria Tianjin Tianzhuang y en la Escuela de Educación de Tianjin.
Se ha desempeñado sucesivamente como subdirector del Departamento de Recursos Humanos de Tianjin New Technology Industrial Park Development Corporation, director del Departamento de Recursos Humanos y director de oficina de Tianjin Haitai Construction and Development Co., Ltd..