El proceso fraudulento de ganar comisiones a través de transferencias en subastas
5438 de junio de 2022 El 21 de octubre, la policía del distrito de Daxing y del distrito de Tongzhou de Beijing investigó y se ocupó de tres empresas involucradas en filmaciones y valoraciones de rutina. El cerebro de la banda de fraude, Wang, primero se basó en tasaciones de rutina para acumular popularidad y utilizó reuniones mensuales de tasación de tesoros para contratar a los propietarios de tiendas de antigüedades, Deng Dingsan, Yang y Xu Hong como personal externo durante todo el año. Después de ser evaluado por expertos en tasación de tesoros, el gerente de negocios discutió las subastas en el extranjero con los coleccionistas de Beijing Poly, Guardian, Hanhai, Kuanshi, Christie's y Sotheby's y se descubrió que cada artículo debía exceder los 5.000 yuanes como umbral para garantizarlo. Ninguno de los artículos de la colección fue autenticado. Los que valen más de 5.000 yuanes sólo pueden enviarse a su pequeña empresa de subastas en Beijing, porque el coste del catálogo es de sólo 400 yuanes y Wang ha fundado tres empresas en tres años.
23 de junio de 2022 65438 El 23 de octubre, la policía de la Nueva Área de Tianjin Binhai investigó y trató con una empresa de tasación regular, encabezada por los expertos Deng Dingsan, Deng Dingsan y Yang, que celebraban reuniones periódicas de tasación de tesoros. Se abrió una tienda de reliquias culturales junto a la empresa de tasación. Fue un truco entregar objetos reales a la tienda de reliquias culturales de forma gratuita, pero tuvo que ser aprobado por tres expertos, Deng Dingsan, Shi Yang y Cui Kai, durante tres años. y el monto involucrado.
El 21 de febrero de 2022, la policía de Shaoxing, Zhejiang, investigó una empresa de filmación de rutinas, que utilizaba como guía un vídeo promocional que explicaba los conocimientos de identificación con los expertos de Aauto Quicker. Su negocio era principalmente realizar envíos al extranjero, a Singapur. , Arabia Saudita y otros países durante el tiroteo, la cantidad involucrada fue de 8 millones de yuanes y 26 sospechosos fueron arrestados.
El 24 de febrero de 2022, la policía del distrito de Kaifu, ciudad de Changsha, provincia de Hunan, investigó y trató con una empresa de microsubastas de antigüedades en línea. La empresa recaudaba principalmente cuotas de membresía de coleccionistas y abría tiendas de antigüedades electrónicas. En los cuatro años transcurridos desde su apertura, ha involucrado 65 millones de RMB en casos y ha arrestado a 47 sospechosos.
Nuevas características del fraude de antigüedades:
1. El engaño está aumentando. El fraude de telecomunicaciones en subastas de antigüedades es un nuevo método de fraude que ha surgido en los últimos años y ha aparecido en Guangdong, Zhejiang, Hunan, Hebei, Guizhou y otros lugares. De hecho, sólo hay un puñado de instituciones de evaluación de reliquias culturales verdaderamente autorizadas y profesionales, y esta industria es muy profesional. Por lo tanto, en los últimos años, en el proceso de inventar constantemente nuevos trucos, los estafadores de telecomunicaciones han captado la mentalidad de algunos coleccionistas que saben poco sobre antigüedades pero esperan "hacerse ricos de la noche a la mañana" y cometer fraudes de telecomunicaciones en nombre de la autenticación y subasta de antigüedades.
2. La empresa cambia con frecuencia. Este tipo de banda de fraude "apunta a un lugar". Cuando la estafa ya lleva varios meses y las víctimas están alerta, utilizan un truco para "escapar", trasladar toda la empresa, cambiar el nombre, reubicar las instalaciones comerciales y empezar de nuevo.
3. Los peligros involucran una amplia gama de áreas. Del análisis de casos típicos se desprende que la mayoría de las personas defraudadas en el mercado de antigüedades son personas mayores y mujeres, y las cantidades son relativamente grandes. Algunas víctimas necesitan fondos urgentemente porque sus familiares están enfermos o su negocio está en problemas, por lo que subastan las antigüedades recolectadas en casa. Sin embargo, incluso si no las subastan, siguen siendo engañadas, lo que sin duda es peor para ellos. las víctimas.
Consejos de la policía:
1. Si los coleccionistas de antigüedades necesitan tasar, comprar o vender colecciones, deben acudir a una institución de tasación de reliquias culturales formal y calificada. Las agencias de tasación formales no cobrarán tarifas de tasación elevadas y las empresas de subastas formales no necesitan pagar ninguna tarifa antes de que se complete la transacción, pero cobrar tarifas por adelantado puede implicar fraude.
2. Especialmente los inversores de mediana edad y mayores deberían elegir canales formales para subastar sus colecciones. Frente a la propaganda falsa y poco realista, debes mantener los ojos abiertos, no dejarte cegar por los altos rendimientos y no tener la idea de "hacerte rico de la noche a la mañana", de lo contrario caerás en la trampa cuidadosamente diseñada. por estafadores y causar sus propias pérdidas financieras.
3. No busques ganancias insignificantes, no hagas clic en enlaces enviados por extraños, no inicies sesión en aplicaciones de software desconocidas y no transfieras dinero fácilmente. Una vez que haya sido defraudado, mantenga registros de chat, registros de transferencias y otras pruebas, y llame a la policía de inmediato para evitar darle una oportunidad al estafador.