¿Se trata de una transferencia legal de capital o de una sospecha de reventa de terrenos?
Como todos sabemos, la industria inmobiliaria está relacionada con la economía nacional y el sustento de las personas. Cada política, nueva regulación y nueva tendencia en un determinado departamento ha desencadenado crisis económicas y afectado la vida de todos. En el mundo de los bienes raíces, las leyes y regulaciones son confusas, las políticas son numerosas y el juego es complejo y feroz.
No hace mucho, llegaron nuevas noticias desde el condado de Wuwei, Anhui: el empresario de Anhui Zhejiang y miembro de la Cámara de Comercio de Wenzhou, Liu Yonghui, invirtió legalmente en bienes raíces en el condado de Wuwei, Anhui, pero fue arrestado y encarcelado el sospecha de reventa de terrenos para transferir patrimonio inmobiliario. Muchos medios de comunicación en China han recibido cartas de las Cámaras de Comercio de Zhejiang y Anhui, así como de familiares de Liu Yonghui, miembro de la Cámara de Comercio de Zhejiang y de la Cámara de Comercio de Wenzhou, reflexionando sobre este incidente. La carta decía que su marido fue arrestado y encarcelado bajo sospecha de reventa de derechos de uso de la tierra, lo que está relacionado con el desarrollo económico y social y el entorno de inversión, y no puede dejar de atraer la atención de los medios de comunicación.
Recientemente, reporteros del People's Daily, China Economic Weekly, Xinhua News Agency, Economic Information Daily y otros medios fueron al condado de Wuwei para entrevistar e investigar este incidente.
Contexto: Realmente me sentí impulsado a invertir, pero mis bienes fueron malversados y embargados.
¿Por qué un empresario de Zhejiang invirtió en el condado de Wuwei y por qué fue a la cárcel por su inversión? La carta decía que de 2008 a 2009, los líderes del comité del condado, del gobierno del condado y de la oficina de promoción de inversiones del condado de Wuwei en la provincia de Anhui hablaron con Liu Yonghui 28 veces e invitaron al empresario de Anhui Zhejiang, Liu Yonghui, a invertir en el condado de Wuwei. Liu Yonghui se sintió conmovido por la sinceridad de los líderes del condado de Wuwei y decidió invertir en el condado de Wuwei.
En la Oficina Industrial y Comercial del condado de Wuwei, el periodista verificó la información relevante de Anhui Wuwei Hongri Real Estate Development Co., Ltd. y se enteró de que el 22 de julio de 2009, Liu Yonghui y Huangshan Tourism Group Co. ., Ltd. aprobó una licitación abierta y obtuvo el derecho de uso de la tierra de propiedad estatal No. 2009-3 en el condado de Wuwei de conformidad con la ley. La superficie del terreno es de 46.200m2, de los cuales 39.350m2 son terreno edificable. El terreno fue planeado por el gobierno para construir un hotel de cuatro estrellas y seis edificios residenciales de gran altura, y Liu Yonghui también pagó al gobierno popular del condado de Wuwei.
En septiembre de 2009, se estableció Anhui Wuwei Hongri Real Estate Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, Hongri Company) mediante la recaudación de fondos de 6,5438 millones de yuanes, iniciada por Liu Yonghui y otras cuatro personas. Representa el 55% de la empresa. % del capital social, Liu Yonghui es el representante legal de la empresa. Después del establecimiento de la empresa, Hongri Company pagó 6,5438 millones de yuanes a la Oficina de Recursos y Tierras del condado de Wuwei, y Hongri Company firmó un contrato con la Oficina de Recursos y Tierras del condado de Wuwei.
Después de que el gobierno del condado de Wuwei celebrara una reunión, la empresa decidió construir un proyecto de hotel de cuatro estrellas. El 6 de septiembre de 2011 la empresa obtuvo el certificado de derecho de uso de suelo conforme a ley. El 6 de octubre de 2012, el Edificio 6 de la empresa obtuvo licencia de preventa y abrió para la venta, y otros edificios también iniciaron su venta.
El periodista supo que durante este período, el patrimonio de la empresa había sufrido una serie de cambios. Los otros tres accionistas iniciados por la empresa retiraron sus acciones, el gobierno del condado de Wuwei trabajó para Liu Yonghui y Liu Yonghui compró el 30% de las acciones de los otros dos accionistas (después de la compra, las acciones de Liu Yonghui eran el 85%). Posteriormente, el 22% del capital se transfirió a Xu y el 65,438+05% del capital se transfirió a otro accionista de la empresa. Xu transfirió el 22% del capital al actual accionista Ni Shiming y luego se retiró de la empresa. De esta manera, Ni Shiming obtuvo el 22% del capital, Zhu Bin obtuvo el 37% del capital y Liu Yonghui retuvo el 465,438+0% del capital.
Información relevante de la empresa muestra que el 2 de marzo de 2012, Ni Shiming aprovechó la conveniencia del actual controlador de su empresa para comprar la casa frente a la tienda y dos edificios residenciales de más de 2.000 metros cuadrados estimados por la empresa por 70 millones de yuanes la participación del 37% de Bin. El 17 de octubre de 2012, 65438+, la empresa comenzó a vender el Edificio 6. Ni Shiming compensó directamente parte del dinero de la venta de la casa para utilizarlo en su enorme deuda de usurero personal. Hasta el 20 de febrero de 2012, Ni Shiming se había apropiado indebidamente de más de 27 millones de yuanes de los ingresos por ventas de viviendas de la empresa. Cuando se abrieron los edificios 1 a 5 de la empresa, el dinero de la suscripción de compra de aproximadamente 400.000 yuanes se transfirió directamente a la cuenta personal de Ni Shiming. Al mismo tiempo, Ni Shiming nombró a su esposa Jiao Ling supervisora de la empresa y abrió una cuenta en el Banco Industrial y Comercial del condado de Wuwei a nombre del representante legal de la empresa, Liu Yonghui. Hasta el 20 de febrero de 2012, se habían recibido más de 6,6 millones de yuanes en fondos para la compra de viviendas.
Después de descubrir el comportamiento ilegal y criminal de Ni Shiming, Liu Yonghui denunció a Ni Shiming ante la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuwei y tuvo un grave conflicto con Ni Shiming.
La Oficina de Seguridad Pública del Condado de Wuwei no sólo no presentó una investigación sobre los problemas bien documentados reportados, sino que investigó a Liu bajo sospecha de transferencia ilegal de derechos de uso de la tierra el 23 de marzo de 2002 (identificando la transferencia de capital personal de Liu como la reventa de tierras de la compañía). derechos de uso). El 27 de abril de 2012, la fiscalía del condado de Wuwei aprobó el arresto de Liu por el mismo cargo. La policía previa al juicio de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuwei le informó claramente que agotarían el límite de tiempo de investigación de la agencia de seguridad pública y utilizarían procedimientos para retrasar la investigación. tiempo de detención y exigir la entrega del dinero de la transferencia de capital.
En la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuwei, una persona a cargo de la Brigada de Investigación Económica dijo a los periodistas que los líderes del condado y la Oficina de Seguridad Pública toman muy en serio el caso de Liu Yonghui. Liu Yonghui informó repetidamente a la Oficina de Seguridad Pública del condado que Ni Shiming había malversado fondos de la empresa, pero como no había hechos delictivos, no se presentó ningún caso.
Entonces, ¿por qué Liu Yonghui transfirió su capital? El periodista se enteró a través de cartas e investigaciones de campo de la empresa que en junio de 2011, Ni Shiming obligó a Liu Yonghui a firmar un "Acuerdo de transferencia de deuda y capital" y exigió a Liu Yonghui que transfiriera el 30% del capital, pero no le pagó a Liu Yonghui la transferencia del capital. honorario según lo acordado. El 18 de septiembre de 2011, Ni Shiming llevó el acta de la junta de accionistas de Anhui Wuwei Hongri Real Estate Development Co., Ltd. a la Oficina Industrial y Comercial del condado de Wuwei para registrar el cambio de capital, falsificó la firma de Liu Yonghui y transfirió 30% del capital social de Liu Yonghui para él mismo.
Entonces, ¿por qué Ni Shiming necesita que Liu Yonghui transfiera su capital con tanta urgencia? Muchas cartas creen que una de las razones es que Ni Shiming quería pedir dinero prestado a bancos con hipotecas de tierras para pagar préstamos usureros, por lo que falsificó la firma y el poder del representante legal Liu Yonghui para hipotecar los derechos de uso de la tierra de la empresa, pero Liu Yonghui lo detuvo a tiempo. Ahora, después de que Liu Yonghui fuera detenido, Ni Shiming se convirtió en el controlador de Hongri Company, y su esposa Jiao Ling también se convirtió en representante legal y directora ejecutiva de Hongri Company. La empresa pasó a ser propiedad de Ni Shiming y Jiao Ling.
Cuando el periodista verificó la información de la empresa, descubrió que la solicitud de registro de cambio de una sociedad de responsabilidad limitada fechada el 118 de septiembre estaba firmada por Liu Yonghui en el acta de la junta de accionistas de Wuwei Hongri Real Estate Development Co.; Ltd. firmado el mismo día y Los estatutos de la empresa; el acuerdo de transferencia de capital en el que la Parte A es Liu Yonghui y la Parte B es Ni Shiming, obviamente no está escrito por una sola persona.
Se entiende que entre los materiales para cambiar el 30% del capital social de Liu Yonghui, hay muchos materiales que requieren el autógrafo de Liu Yonghui, así como el autógrafo de Liu Yonghui en varias fuentes. ¿Por qué la Oficina Industrial y Comercial del condado de Wuwei hizo la vista gorda y aun así registró el cambio? El periodista no lo sabe.
Los expertos explican: La transferencia de capital no puede considerarse como una reventa de derechos de uso de la tierra. En este caso, Liu Yonghui no revendió derechos de uso de la tierra.
Después del caso de Liu Yonghui, fue arrestado y encarcelado bajo sospecha de reventa de derechos de uso de la tierra. ¿Se considera la transferencia de capital dentro de una empresa como reventa de derechos de uso de la tierra? La carta de la Cámara de Comercio de Zhejiang planteaba una cuestión: el inversor Liu Yonghui obtuvo el terreno del proyecto mediante una licitación legal organizada por el gobierno. La empresa del proyecto tiene un contrato legal de transferencia de tierras con la Oficina de Recursos y Tierras del gobierno, ha pagado todas las tarifas de transferencia de tierras y está construyendo activamente proyectos de desarrollo. Si bien hubo transferencias de acciones, todas se transfirieron de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, y los departamentos industriales y comerciales también realizaron registros de cambios de acuerdo con la ley. No hubo transferencia ilegal de terrenos ni reventa de terrenos. Estas transferencias de capital son comunes en todo el país. Las leyes promulgadas por el Congreso Nacional del Pueblo y las interpretaciones judiciales pertinentes emitidas por la Corte Suprema nunca han determinado que dichas transferencias de capital equivalgan a la reventa ilegal de derechos sobre la tierra. Por tanto, este tipo de transferencia patrimonial es un acto jurídico protegido por la ley. ¿Es razonable y legal que la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuwei detenga a Liu Yonghui?
En cuanto a si la transferencia legal de acciones o la sospecha de reventa de derechos de uso de la tierra constituye un delito, conocidos expertos en derecho penal de Beijing (Chen Zexian, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua School y profesor del Instituto de Investigación Judicial de la Academia China de Ciencias Sociales), expertos en derecho de propiedad y derecho de sociedades (los profesores Sun y Chen Su del Instituto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales) llevaron a cabo peritajes sobre el caso. .
En el sentido económico y legal, los límites entre la transferencia de capital y la transferencia de tierras son muy claros, pero la transferencia de capital ficticio a menudo significa la transferencia de derechos de control del capital físico, desdibujando así los límites entre los dos. Los límites difusos a menudo conducen a una comprensión vaga, lo que a su vez conduce a errores operativos. Por ejemplo, algunas personas creen que cuando el capital se transfiere entre accionistas, también se transfieren los derechos de uso de la tierra contenidos en él. Se deben cumplir las condiciones para la transferencia de los derechos de uso de la tierra y se deben completar el registro de cambio de tierra y los impuestos territoriales pertinentes. y se deben pagar las tarifas. De lo contrario, conducirá a la ausencia de funciones de gestión de la tierra y a la "pérdida" de activos territoriales de propiedad estatal. Según esta lógica, cada día se realizan un gran número de transacciones de acciones, incluidas muchas empresas de propiedad estatal o controladas por el Estado.
¿No ocurre todos los días la pérdida de activos estatales? ¿No es el comercio de acciones sólo una forma de eludir la ley? La negociación de acciones de empresas que cotizan en bolsa es en realidad una transferencia de capital. Según esta lógica, las empresas que cotizan en bolsa deberían pasar por los procedimientos de transferencia de derechos de uso de la tierra inmediatamente después de cada transacción bursátil, lo que es evidentemente absurdo. Es necesario aclarar estos malentendidos a partir de las leyes y teorías actuales. Los expertos que asistieron a la reunión consideraron unánimemente que la transferencia de capital de Liu Yonghui en este caso no puede constituir un delito de transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de la tierra. Las razones son las siguientes:
1. Los derechos de equidad y de uso de la tierra son dos derechos diferentes y no pueden confundirse.
El patrimonio es propiedad de los accionistas y puede ser libremente transferido según el derecho de sociedades. Los derechos de uso de la tierra pertenecen a la propiedad de la empresa y no pueden transferirse ilegalmente. Los bienes de los accionistas y los bienes de la empresa son independientes entre sí.
2. El objeto del delito de transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de la tierra son los derechos de uso de la tierra, no el capital social.
Los derechos de uso de la tierra, como objeto del delito de transferencia ilegal de derechos de uso de la tierra, siempre han estado bajo el control de la empresa en este caso y nunca han sido transferidos o revendidos antes y después de algunos accionistas; transferir parte de sus acciones, la ley de disfrute de los derechos de uso del suelo El sujeto es la empresa. En otras palabras, este caso no implica transferencia o reventa en absoluto, y mucho menos "transferencia o reventa ilegal".
3. La transferencia de capital no es la transferencia de derechos de uso de la tierra.
El artículo 138 de la "Ley de Sociedades" estipula que las acciones en poder de los accionistas pueden ser transferidas de conformidad con la ley. La Ley de Sociedades tampoco impone restricciones a la transferencia de capital a objetos específicos. El artículo 228 de la Ley Penal no prohíbe "la transferencia de derechos de uso de la tierra mediante transferencia patrimonial". El principio de sanción legal es la piedra angular del derecho penal y debe observarse.
4. Si se determina que la transferencia patrimonial constituye el delito de transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de suelo, se llegará a una conclusión muy absurda.
Si pensamos que la transferencia de acciones es la transferencia de derechos de uso de la tierra, entonces toda la industria inmobiliaria no puede realizar transferencias de acciones y no puede cotizar, porque las transferencias y cotizaciones de acciones son la transferencia y venta de acciones. Lo que inevitablemente provocará que todos los involucrados sean sospechosos de haber cometido delitos, y es obvio que todas las empresas inmobiliarias del mercado de valores deberían ser excluidas de la lista.
Misterio: Ambas partes están revendiendo, una de ellas es castigada y los periodistas no pueden realizar entrevistas.
En la investigación del caso de Liu Yonghui, algunos misterios son desconcertantes:
1. Una carta de la Cámara de Comercio de Zhejiang cuestionada: Ni Shiming malversó decenas de millones de fondos (cuentas) de la empresa. puede comprobarse), constituye el delito de malversación de empleo. Liu Yonghui denunció el caso muchas veces a la Oficina de Seguridad Pública. ¿Por qué la Oficina de Seguridad Pública no aceptó el informe? Ni Shiming utilizó la firma de Liu Yonghui para cambiar ilegalmente el 30% del capital social de Liu Yonghui, y Liu Yonghui lo informó a la Oficina Industrial y Comercial y a la Oficina de Seguridad Pública. ¿Por qué no les importa a ambas unidades? Ni Shiming amenazó muchas veces a Liu Yonghui y a su abogado. ¿Por qué la Oficina de Seguridad Pública del condado hizo la vista gorda ante estos informes bien documentados de Liu Yonghui?
En segundo lugar, el capital transferido por Liu Yonghui finalmente cayó en manos de Ni Shiming, lo que convirtió a Ni Shiming en el controlador legal de la empresa. Ni Shiming es el beneficiario real de la transferencia de capital. Si Liu Yonghui es culpable de revender derechos de uso de la tierra, entonces Ni Shiming también está involucrado en la reventa. ¿Por qué Liu Yonghui es arrestado y encarcelado ahora, mientras Ni Shiming puede disfrutar de los beneficios de la equidad?
En tercer lugar, Liu Yonghui fue detenido por vender tierras, lo que afectó directamente el entorno de inversión local y preocupó a los inversores extranjeros. Teniendo en cuenta el buen entorno de inversión, el gobierno local también debería informar a la sociedad sobre este caso para dejar las cosas claras. Sin embargo, al realizar entrevistas en la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuwei, la Sección Política y de Ingeniería de la Oficina de Seguridad Pública exigió a los periodistas que pasaran por el Departamento de Propaganda del Comité del Partido del condado de Wuwei antes de poder realizar entrevistas a los periodistas que quisieran aprobar estas aprobaciones. a menudo eran rechazados.
El desarrollo de la industria inmobiliaria ha traído oportunidades históricas a la construcción urbana en China. Se han mejorado las condiciones de vida de los residentes urbanos. La transferencia de tierras ha acumulado fondos y brindado un apoyo poderoso y oportuno para la construcción de infraestructura urbana. Este es un gran logro. Por otro lado, la prosperidad sin precedentes de la industria inmobiliaria urbana ha atraído a un gran número de agricultores a trabajar en las ciudades. Esto tendrá una importancia positiva de gran alcance para el desarrollo económico y social rural y reducirá la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Ahora el caso de Liu Yonghui ha sido devuelto dos veces a la Oficina de Seguridad Pública por la fiscalía del condado de Wuwei para una investigación complementaria, y Liu Yonghui ha estado detenido durante casi medio año.