Decisión del Tribunal Supremo Popular sobre la modificación de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos" (2022)

1. El primer punto del párrafo 1 del artículo 1 se cambia a "absorber fondos sin el permiso legal de los departamentos pertinentes o tomando prestado de negocios legítimos", y el segundo punto se cambia a "a través de Internet, medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos , información de teléfonos móviles Promocionarla entre el público a través de otros medios”. 2. El punto 8 del artículo 2 se revisa a "Absorber fondos ilegalmente mediante préstamos entre pares, inversiones en acciones, transacciones de moneda virtual, etc.", y el punto 9 se revisa a "Absorber fondos ilegalmente mediante gestión financiera encomendada, arrendamiento financiero, etc.", añadió Un punto se considera el punto 10: "Absorción ilegal de fondos proporcionando 'servicios de atención a personas mayores', invirtiendo en 'proyectos de atención a personas mayores', vendiendo 'productos para atención a personas mayores', etc. 3. Se revisa el artículo 3 para que diga: "La absorción y ocultación ilegal de depósitos públicos incluyen lo siguiente. En cualquiera de las circunstancias, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley:

“(1) Absorber o absorber ilegalmente depósitos públicos en un forma encubierta por una cantidad superior a 10.000 yuanes;

”(2) Absorber o absorber ilegalmente depósitos públicos en forma encubierta Absorber depósitos públicos en forma encubierta de más de 150 personas;

"(3) Absorber depósitos públicos de forma ilegal o encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes.

"Cualquier persona que absorba depósitos del público de forma ilegal o encubierta por una cantidad superior a 500.000 yuanes o cause pérdidas económicas directas a los depositantes por un monto superior a 250.000 yuanes y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley:

" (1) Ser procesado penalmente por ilegal recaudación de fondos;

“(2) Haber estado sujeto a sanciones administrativas por recaudación ilegal de fondos durante menos de dos años;

“(3) Causar impacto social adverso u "Otros graves consecuencias." 4. Añadir un artículo como Artículo 4: "La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, se considerará 'una cantidad enorme u otra' según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal. Ley Circunstancias graves:

“(1) Absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos superiores a 5 millones de yuanes;

“(2) 500 casos de absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos. depósitos Arriba;

“(3) Absorber depósitos del público de forma ilegal o encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes.

“La absorción ilegal o encubierta de depósitos del público que superen los 2,5 millones de RMB, o que causen pérdidas económicas directas a los depositantes que superen los 6,5438+0,5 millones de RMB, involucra el punto 3 del Artículo 3, Párrafo 2 de esta Interpretación. considerados como 'otras circunstancias graves'." Añadir un artículo como Artículo 5: "Quien absorba ilegalmente o absorba depósitos del público en forma encubierta, se considerará que se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal La cantidad es particularmente enorme o existen otras circunstancias particularmente graves:

“(1) Absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos que superan los 50 millones de yuanes;

“(2) Absorción ilegal o Absorber más de 5.000 depósitos del público en forma encubierta;

“(3) Absorber depósitos del público de forma ilegal o en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 25 millones de yuanes a los depositantes.

“La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos por un monto superior a 25 millones de yuanes, o que cause pérdidas económicas directas a los depositantes por un monto superior a 150.000 yuanes, implica el tercer párrafo del párrafo 2 del artículo 3 de este Interpretación , debe considerarse como 'otras circunstancias particularmente graves'." Añadir un artículo como Artículo 6: "El monto de los depósitos públicos ilegales o encubiertos se calculará sobre la base del monto total de los fondos absorbidos por el autor antes de iniciar una acción pública contra reducir el daño, si se produce, la pena podrá ser más leve o reducida si la persona interpone demanda y devuelve los bienes sustraídos, podrá considerarse como circunstancia sancionatoria;

“Absorción ilegal o absorción encubierta”. de los depósitos públicos se utiliza principalmente para actividades productivas y comerciales normales antes de ser procesados. Aquellos que puedan reembolsar los fondos absorbidos pueden quedar exentos de pena penal si las circunstancias son obvias, menores e inofensivas, y no serán tratados como delitos;

“Si no es necesario perseguir responsabilidad penal o estar exento de pena penal conforme a la ley, el caso se remitirá al organismo administrativo correspondiente conforme a la ley”. 7. El artículo 4 original. se modifica al artículo 7. 8. El artículo 5 original se cambia por el artículo 8, y se revisa para que diga: "Si el monto del fraude en la recaudación de fondos es superior a 654,38 millones de yuanes, se considerará una 'cantidad grande'; si el monto es más de 654,38+0 millones de yuanes, se considerará "" "La cantidad es enorme".

"Si el monto del fraude en la recaudación de fondos es superior a 500.000 yuanes y las circunstancias del artículo 3 , apartado 2, punto 3 de esta Interpretación, se considerará delito previsto en el artículo 192 de la Ley Penal "Otras circunstancias graves".

“El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador, menos el monto devuelto antes del incidente, los honorarios de publicidad, los honorarios de la agencia, los honorarios de gestión y los sobornos pagados por el perpetrador. debido a actividades de fraude de recaudación de fondos, o los gastos como sobornos y obsequios no se deducirán. Los intereses pagados por el autor por actividades de fraude de recaudación de fondos no se deducirán, pero se incluirán en el monto del fraude "9. Agréguese un artículo como artículo 9: "Comisión ilegal. El que cometa el delito de captación de depósitos públicos será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente, y también será multado. una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 1.000.000 de yuanes; si el infractor es condenado a una pena de prisión de no menos de diez años, se impondrá una multa de no menos de cinco; También se impondrán cien mil yuanes.

“Quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa de no menos de 100.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes. más de 5 millones de yuanes; a quien sea condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua también se le impondrá una multa de más de 500.000 yuanes o la confiscación de bienes.

”