Se restablece el caso Nie Yusheng
Una investigación del departamento de seguridad pública mostró que para absorber ilegalmente depósitos públicos, “las instituciones de Puzhen pagaron altos rendimientos del 175% como máximo. Después de eso, gradualmente. disminuyó al 75%, 50%, 20%
Desde septiembre de 2000, Nie Yusheng ha utilizado las inscripciones de la dirección central copiadas en la portada de su folleto, la columna “Xi Hongyang” de CCTV, Shaanxi TV, Science Herald. y otros medios de comunicación para comentar sobre su El embalaje promocional de la compañía creó las condiciones para absorber ilegalmente depósitos públicos y recaudar fondos para fraude.
Al mismo tiempo, Nie Yusheng contrató a miembros clave, Liang Jingsheng y otros, para realizar operaciones en. Taiyuan, Jinzhong, Yuncheng, Changzhi, Yangquan, etc. en Shanxi, la ciudad organiza diversas formas de "cursos de formación" para trabajadores despedidos, jóvenes desempleados, ancianos y discapacitados, utilizando los puntos de venta de. "competencia laboral" y "éxito y riqueza" para atraer a estas personas a unirse a la Compañía Puzhen y convertirse en las llamadas compañías Puzhen "gente Puzhen". Luego se les pidió que pagaran "depósitos de productos" con el pretexto de dar "gente Puzhen". una prueba gratuita de los 'productos Puzhen'".
Para fomentar el desarrollo del "pueblo Puzhen", se les indujo a desconectarse. Más personas se unen y se recaudan más depósitos. Nie Yusheng emite recibos especiales para "hipoteca de producto" a quienes pagan "hipoteca de producto" y prometen pagar intereses elevados de forma regular. Por ejemplo, si paga 10.000 yuanes, se le reembolsarán 15.000 yuanes con intereses después de medio año. yuanes en medio año Desde el 10 de junio de 2000 hasta junio de 2003, "La Organización Puzhen lanzó sucesivamente seis modelos de recaudación de fondos, y el tiempo para devolver el capital osciló entre medio año, ocho meses, un año y quince". de mes a mes. La alta tasa de retorno pagada osciló entre el 175% y el 75% en el primer período (5438+0 desde septiembre de 2000 hasta abril de 2006) hasta el 50% a medio plazo (5438+0 desde mayo de 2006 hasta finales de 2002). y luego al 50% antes de la incautación, al 20% (desde principios de 2003 hasta junio de 2003).
Para ampliar la escala y el efecto de su absorción ilegal de fondos, Nie Yusheng también compiló una "red de nivel P" para gestionar recaudaciones de fondos en diferentes niveles según la cantidad de fondos recaudados y el momento de unirse. , formando un “online” y otro “offline”. Su núcleo es adjuntar una variedad de sistemas de recompensa para estimular a los participantes a desarrollarse fuera de línea de manera más rápida y extensa, logrando así el propósito de ganar dinero.
Después de la investigación del departamento de seguridad pública, "Puzhen Public Institution * * * entregó 134 vehículos (74 han sido recuperados) y recompensó con más de 170.000 yuanes en efectivo. De septiembre de 2000 a junio de 2003, Shanxi Puzhen Ganoderma Liquor Co., Ltd. y su representante legal Nie Yusheng * * * absorbieron ilegalmente más de 570 millones de yuanes en depósitos públicos de forma encubierta, de los cuales más de 320 millones de yuanes en capital han sido devueltos y más de 654,38 mil millones de yuanes en varios altos Se han pagado reembolsos y se han pagado bonificaciones de más de 6,543,8 millones de yuanes.
Filántropo disfrazado
Durante la entrevista, el periodista se enteró de que la "Organización China Puzhen" estaba empaquetada por Fujian Nie. Yusheng estaba utilizando el llamado "Plan de Riqueza Verde" y también tiene una serie de logros en el fraude de recaudación de fondos.
Al promover el "Plan de Riqueza Verde", Nie Yusheng dijo: "La principal fuente de Los fondos son inversiones de Sanjiangyuan Company, y la organización absorbe fondos inactivos de la sociedad y del gobierno. Se complementan los fondos de alivio de la pobreza. Después de una investigación por parte del departamento de seguridad pública, Nie Yusheng remitió 150.000 yuanes de la compañía de licores a la Compañía Sanjiangyuan en mayo de 2003 sólo para necesidades de préstamo. En junio, se hipotecaron 5 millones de yuanes al Departamento de Negocios de la sucursal de Shanxi del Banco Agrícola de China por un préstamo subsidiado de 4 millones de yuanes. Los fondos mencionados nunca se utilizaron para el plan de plantación de árboles prometido. La fuente de financiación de Sanjiangyuan es básicamente la recaudación de fondos del público.
La empresa Sanjiangyuan afirma que “tiene 10.000 acres de árboles jóvenes, que se pueden utilizar para plantar más de 65.438 acres de bosque. El principal modelo de negocio de la empresa es la integración de la silvicultura de cintas de papel, el papel forestal, la ciencia y la industria. , comercio, silvicultura y pulpa. Se planea plantar cada año más de 65,438 acres de "bosques de rápido crecimiento y alto rendimiento" para alcanzar entre 500,000 y 600,000 acres en cinco años, y se producirán entre 20,000 y 30,000 toneladas de papel anualmente. , alcanzando 654.300 acres en cinco años Después de la investigación, la empresa todavía no tiene capacidad de fabricación de pulpa y papel y 10.000 acres de árboles jóvenes. En julio de 2002, Nie Yusheng firmó un contrato de cooperación con el Centro de Servicios de Desarrollo y Alivio de la Pobreza Provincial de Shanxi. crear un "bosque de rápido crecimiento y alto rendimiento". Se acordó que la Compañía Sanjiangyuan invertiría y el Centro Provincial de Alivio de la Pobreza de Shanxi implementaría la plantación de árboles específicos en un plazo de cinco años. en una escala de 654,38 millones a 150.000 acres y de 500.000 a 600.000 acres cada año.
Después de la firma del contrato, del 11 de junio de 2002 al 1 de junio de 2003, Sanjiangyuan pagó 16.500 yuanes al Centro de Alivio de la Pobreza para la implementación de su "Plan de Riqueza Verde" y pagó al Centro de Alivio de la Pobreza por este propósito.
De junio de 2002 a octubre de 2002, la empresa Sanjiangyuan encargó al Instituto de Diseño y Estudio Forestal de Shanxi la realización de un estudio de viabilidad sobre la construcción de una base forestal de rápido crecimiento y alto rendimiento. Según el informe de viabilidad emitido por el instituto de diseño, si Sanjiangyuan Company construye más de 500.000 acres de "bosques de rápido crecimiento y alto rendimiento" cada año, Sanjiangyuan Company necesita invertir más de 810.000 yuanes cada año, y el beneficio anual promedio la tasa después de 15 años será del 12,8%.
Sin embargo, Sanjiangyuan Company ocultó deliberadamente los hechos mencionados anteriormente en su llamado "Plan de Riqueza Verde", afirmó que tomando 6,5438+0,6 millones de yuanes como ejemplo, podría devolver 6,5438+0,6. millones de yuanes en 2005, con ingresos anuales La tasa es casi el 64%, una diferencia de 5 veces. Se puede ver que la empresa todavía atrajo al público para recaudar fondos con enormes ganancias a pesar de que sabía que sus promesas no podrían cumplirse. Cuando la empresa fue confiscada por los órganos de seguridad pública, la inversión total en forestación realizada por la empresa Sanjiangyuan era de sólo 6,543,8 millones de yuanes, sin ningún beneficio operativo. La empresa y su representante legal, Nie Yusheng, utilizaron los nombres de las unidades pertinentes para ocultar el hecho de que la empresa no tenía rendimiento operativo ni capacidad para ejecutar contratos, con el fin de lograr el propósito de recaudar fondos ilegalmente y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Una persona a cargo del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shanxi dijo a los periodistas que Nie Yusheng se apropió ilegalmente de las firmas de los líderes centrales bajo el nombre registrado de la compañía "Sanjiangyuan" y editó el CD promocional "Consumo = Emprendimiento = Empleo" con motivos ocultos para los líderes centrales. imagen para aprovecharse del alto prestigio de los dirigentes del partido y del Estado entre el pueblo y engañar la confianza de las amplias masas. En segundo lugar, Nie Yusheng también planificó cuidadosamente una campaña publicitaria a través de varios medios para presentar a Sanjiangyuan Company una imagen empresarial de alta calidad, de innovación tecnológica y gestión avanzada.
Nie Yusheng creó el Centro de Atención a Ancianos Chen Xiangmei-Puzhen en algunos condados y ciudades (distritos) de Fujian, haciéndose pasar por empresarios y filántropos que se dedicaban a la gente e hacían buenas obras para disipar las sospechas del público. del "plan de riqueza verde". Desde julio de 2002, cuando los órganos de seguridad pública confiscaron la empresa, ésta utilizó su llamado "plan de riqueza verde" para recaudar ilegalmente más de 48 millones de yuanes de la sociedad.
Ponte el manto de “legítimo”
Una investigación del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shanxi reveló que la “Agencia Puzhen”, una banda de fraude que absorbía ilegalmente depósitos públicos y recaudaba fondos En la provincia de Shanxi, no sólo defraudó a más de 10.000 personas, sino que también engañó a la Oficina Industrial y Comercial, que es un departamento gubernamental funcional.
El 2 de julio de 2002, Nie Yusheng depositó efectivo de Shanxi Puzhen Ganoderma Liquor Co., Ltd. en la cuenta de Shanxi Sanjiangyuan Pu Town Ecoological Environment Investment Co., Ltd. en la sucursal de Taiyuan Pingyang del Banco de China. Sucursal de Shandong para verificación de capital Al mismo tiempo, Liu Sheng, el personal financiero de la compañía que trabaja en Shanxi Puzhen Ganoderma Liquor Co., Ltd., fue cambiado a uno de los accionistas de Shanxi Sanjiangyuan Puzhen Ecoological Environment Investment Co., Ltd. En consecuencia, Shanxi Zhenhua Accounting Firm emitió un informe de verificación de capital No. 085 de Jin Zhen Yan Shi Zi (2002), obtuvo de manera fraudulenta la aprobación de la Administración Provincial de Industria y Comercio de Shanxi y estableció Shanxi Sanjiang Yuanpu Town Ecoological Environment Investment Co., Ltd. en julio. 4, 2002.
El 9 de julio de 2002, siguiendo instrucciones de Nie Yusheng, el cajero retiró el capital registrado de 20 millones de yuanes y lo transfirió de nuevo a Shanxi Puzhen Ganoderma Liquor Co., Ltd. En ese momento, el criminal El sospechoso Nie Yusheng utilizó medios fraudulentos para disfrazarse de legal para Shanxi Sanjiang Yuanpu Town Ecoological Environment Investment Co., Ltd., permitiéndole cometer fraude en la recaudación de fondos.
El 24 de febrero de 2002, 65438, el sospechoso criminal Nie Yusheng transformó al ficticio Liu Sheng en accionista y recaudó 120.000 yuanes de Shanxi Puzhen Ganoderma Liquor Co., Ltd., Shanxi Sanjiangyuan Pu Town Ecoological Environment Investment Co. ., Ltd. recaudó 8 millones de yuanes y registró un total de 20 millones de yuanes para establecer Shanxi Puzhen Holiday Club Co., Ltd.
Más tarde, Nie Yusheng absorbió ilegalmente y encubiertamente depósitos del público con el fin de solicitar "tarjetas de habitación" para clientes propietarios de clubes. El método específico consiste en dividir la "tarjeta de habitación" en tarjeta de membresía, tarjeta VIP y tarjeta suprema. Cada tarjeta cuesta 40.000 yuanes y el capital se reembolsará al cabo de un año, con un interés de hasta el 30%. El ingreso neto después de un año es de 12.000 yuanes. Si cada persona desarrolla 5 tarjetas de membresía más, es decir, si recauda 240.000 yuanes, se actualizará a una tarjeta VIP y le dará al desarrollador una bonificación de 3.000 yuanes. Si la tarjeta VIP desarrolla 5 líneas descendentes más, se cobrarán 12.000 yuanes y se otorgarán otros 5.000 yuanes.
65438+ Desde febrero de 2002 hasta junio de 2003, el sospechoso criminal Nie Yusheng absorbió ilegalmente y disfrazadamente más de 34 millones de yuanes en depósitos públicos a nombre de Shanxi Puzhen Holiday Club Co., Ltd., y fue altas tarifas por solicitar tarjetas de vivienda y bonificaciones.