¿Cómo se debe sentenciar a un poseedor de tarjetas profesional si se encuentra con un "mafioso criminal"?

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, Quienes cometan delitos serán condenados a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también serán multados;

Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, serán condenados a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y también se les impondrá una multa o se les confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude

Regla 1. La cantidad de fraude a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes, pero menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 500.000 yuanes, respectivamente, se considerarán "cantidad mayor" y "cantidad mayor". y "más de 500.000 yuanes" según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal "La cantidad es enorme" y "La cantidad es extremadamente enorme".

Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.

Regla 3. Si el delito de defraudación contra la propiedad pública o privada alcanza el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, pero ocurre una de las siguientes circunstancias y el autor se declara culpable y se arrepiente de su delito, será sancionado de conformidad con el artículo 37. de la Ley Penal y el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, no podrá perseguirse ni renunciarse a la pena penal:

Si concurren circunstancias legales de sanción leve;

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(2) Antes de que se pronuncie el veredicto de primera instancia, todo el dinero robado, los bienes robados y la compensación han sido devueltos;

(3) No está involucrado en la distribución de bienes robados o los bienes robados. son pequeños y no son el principal culpable;

(4) La víctima entiende;

(5) Otras circunstancias son menores, Inofensivas.

Datos ampliados

Caso:

El 17 de octubre de 2014, Huang Zhijun encontró a Cui, un "guardián de tarjetas profesional" en Internet. Llamó a Cui y se presentó como alguien de la industria de la construcción. Debido a problemas de flujo de caja, a Cui se le pidió que reembolsara un préstamo de tarjeta de crédito de 20.000 yuanes en su nombre y prometió pagar una tarifa de gestión de 300 yuanes.

Para hacer que Cui crea en sí mismo, dijo: "Si el pago se realiza sin problemas esta vez, ¿qué tal si me ayudas a 'mantener la tarjeta' todos los meses?". Cui estuvo de acuerdo y aceptó reunirse y tratar con él.

Por la tarde, los dos se reunieron según lo previsto. Cui recibió una tarjeta de crédito con su nombre, contraseña y número de teléfono, así como una tarifa de gestión de 300 yuanes. Para verificar si la tarjeta de crédito era válida, Cui primero transfirió 7.000 yuanes. Después de confirmar la cuenta, Cui inmediatamente devolvió 7.000 yuanes a través de la máquina POS.

Después de recuperar con éxito el dinero, Cui Xiang transfirió 10.000 yuanes. No mucho después, el teléfono móvil de Huang Zhijun indicó que el pago se había realizado correctamente. Cuando Cui intentó devolver los fondos transferidos, lo detuvo y le recordó "amablemente": "No transfiera el dinero inmediatamente, de lo contrario, Cui, que acaba de participar en el banco, lo descubrirá fácilmente". "Tarjeta de mantenimiento de tarjetas", simplemente pensé que tenía sentido y no transfirí los 6,543,8 millones de yuanes de inmediato.

Más tarde, recibió una llamada y le mintió a Cui diciéndole que un amigo vendría a verlo, que se iría por un tiempo y volvería pronto. Cui está esperando volver. Después de irse, Cui transfirió 10.000 yuanes a su tarjeta de crédito.

Después de abandonar la escena, Huang Zhijun llamó inmediatamente al banco para cambiar la contraseña de su tarjeta de crédito después de recibir el mensaje de texto informando que el pago de 20.000 yuanes se había realizado correctamente. Luego, Huang Zhijun informó la pérdida de su tarjeta de crédito y solicitó una nueva. De esta manera, Huang Zhijun se quedó con 20.000 yuanes.

Cui, que todavía estaba esperando en el mismo lugar, pensó que casi podía devolver los fondos, pero descubrió que la tarjeta de crédito no se podía usar y seguía preguntando que la contraseña era incorrecta. Cui llamó para preguntar y la otra parte dijo que tenía razón y prometió regresar de inmediato. Después de esperar mucho tiempo, Huang Zhijun no regresó. Cuando Cui volvió a llamar, descubrió que el teléfono de la otra parte estaba apagado. En ese momento, Cui se dio cuenta de que había sido engañado y llamó a la policía para pedir ayuda.

El Abierto de Francia se restableció y finalmente fue capturado.

El 6 de febrero de 2017, Huang Zhijun fue capturado por los órganos de seguridad pública. Después de la investigación, Huang Zhijun también utilizó medios similares para estafar a otros 210.000 yuanes en efectivo.

Según el fiscal que lleva el caso, la esencia del pago con tarjeta de crédito es como el cobro ilegal, lo que implica grandes riesgos.

Los fiscales recuerdan a todos que los delincuentes se aprovechan del deseo de las personas de ganar una pequeña cantidad de dinero para cometer fraude. Todo el mundo debería mantener los ojos abiertos y no caer en las trampas cuidadosamente diseñadas por otros sólo porque están ávidos de pequeñas ganancias. Al final, la ganancia supera la pérdida.

Materiales de referencia:

Dazhong.com-Qingdao Huangdao: Los estafadores apuntaron a "titulares de tarjetas profesionales" para defraudar 40.000 yuanes.

Materiales de referencia:

Congreso Nacional Popular de la República Popular China y Derecho Penal chino

Materiales de referencia:

Tribunal Supremo del Pueblo - " Opiniones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre la tramitación de casos de delitos de fraude