¿Cuánto tiempo le llevó a Huabei retirar 10.000 yuanes?
Es ilegal vender flores en efectivo. La retirada altera gravemente el orden financiero y se sospecha que es una operación ilegal, por lo que es ilegal. Como producto de crédito al consumo, el comportamiento ilegal de Baihua para obtener ganancias mediante transacciones falsas es grave y puede incluso ser castigado con prisión. Si Huabei retira efectivo con frecuencia, el puntaje crediticio de Zhima disminuirá y aparecerá Huabei de control de riesgos.
El retiro de efectivo se refiere al pago en efectivo directamente a los titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, devolución de efectivo, etc. Violar las regulaciones nacionales mediante el uso de equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos.
En las normas de gestión de riesgos para comerciantes adquirentes de tarjetas UnionPay de China UnionPay, la definición de arbitraje es: el comerciante se confabula con malos titulares de tarjetas u otros terceros, o el propio comerciante utiliza transacciones ficticias para arbitrar efectivo.
No importa qué método utilices para retirar dinero, está estrictamente prohibido por el banco. Una vez descubierta por el banco, su tarjeta de crédito puede congelarse e incluso afectar su historial crediticio personal, por lo que debe considerarlo detenidamente antes de retirar efectivo.
Base jurídica:
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude
Artículo 1. Cantidad de propiedad pública y privada defraudada Si la cantidad es superior a 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerará "gran cantidad", "gran cantidad" o "cantidad especialmente cuantiosa" según lo establecido respectivamente en el artículo 266 de la Ley Penal". Los tribunales populares superiores y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico que se implementará en la región dentro del cantidad especificada en el párrafo anterior, y comunicarlo al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para que conste en acta.
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad de no más de tres años, detención penal o vigilancia pública, y será multado concurrentemente o únicamente con multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez; años, y también será multado si la cantidad es particularmente elevada o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua y también será multado o confiscado de bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.