¿Cuál es el origen de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)? ¿Es un regulador financiero eficaz?
1.CIMA tiene muchas reglas y regulaciones completas, como un sistema contra el lavado de dinero, regulaciones estrictas sobre protección de fondos de clientes, regulaciones estrictas sobre activos netos, requisitos estrictos sobre gestión corporativa, monitoreo estricto y Requisitos de informes sospechosos, etc. Los corredores de Forex pueden estar sujetos a requisitos regulatorios más estrictos y estar ubicados en un entorno regulatorio claro y transparente.
2.CIMA y FCA son muy similares en algunos términos, y estos términos similares, como los estrictos requisitos legales de encabezado para las cuentas de activos de los clientes, garantizan que los fondos se depositen a nombre de los corredores de cambio de divisas; Debe realizar periódicamente la liquidación y conciliación diaria de los fondos de los clientes, lo que puede proteger mejor la seguridad de los fondos de los clientes.
3. CIMA exige que los fondos de los clientes estén completamente separados de los fondos de la empresa para que los fondos de los clientes no sean malversados. Este, similar a los requisitos de la FCA, es uno de los pocos reguladores del mundo que no permite ninguna exención de segregación de fondos.
¿Es necesario solicitar una licencia financiera para solicitar una sociedad ELP de sociedad limitada en Caimán?
Los fondos cerrados básicamente no requieren una licencia. Depende de cómo el cliente opera realmente el fondo y si se requiere una oferta pública. ¿O los inversores mirarán más allá de los 15?
La necesidad de una licencia financiera en las Islas Caimán generalmente se refiere al registro ante CIMA (Autoridad Monetaria de las Islas Caimán). Este registro es generalmente para 15 o más inversores en fondos de Caimán.
Información requerida para solicitar una licencia financiera para establecer una empresa en las Islas Caimán:
1. Nombre de la empresa en las Islas Caimán
2. empresa Copia escaneada del certificado.
3. Fotografías escaneadas tomadas por Hu
4. Firmas escaneadas de directores y accionistas.
Cayman generalmente tiene los siguientes propósitos:
1. Recaudar fondos de capital privado: incluida la recaudación de capital de riesgo/fondos ángel, fondos inmobiliarios, MA/fondos de inversión, fondos de reconstrucción/empresas difíciles. , etc.
2. Planificación fiscal: por ejemplo, se utiliza para mantener activos en diferentes regiones.
3. Para satisfacer necesidades especiales: Por ejemplo, los inversores sólo quieren aportar capital y asumir una responsabilidad extremadamente limitada.
Solicitar una licencia CIMA también requiere la presentación de una serie de documentos necesarios: manuales de procesos internos y externos, procedimientos de cumplimiento y un plan de negocios detallado. Aunque la información de la empresa es confidencial, todavía es necesario proporcionar a las autoridades reguladoras información financiera y estructuras operativas corporativas.
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En UCG brindamos soluciones de solicitud profesionales para licencias regulatorias en el extranjero. Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades locales, firmas de abogados y otras entidades legales para garantizar que su empresa cumpla con los requisitos y pueda. obtener permiso oficial.
Alcance comercial: Solicite una licencia MSB de EE. UU., una licencia MSB canadiense, una licencia NFA de EE. UU., una licencia MTR de Estonia, una licencia AUSTRAC australiana, una licencia ASIC australiana, una licencia FCA británica, una licencia FSA de Seychelles, una supervisión financiera MAS de Singapur, una licencia extranjera. licencia de intercambio, licencia de Caimán, licencia de San Vicente, licencia de Vanuatu, licencia financiera, licencia CySec de Chipre, licencia IFSC de Belice, licencia FSP y FMA de Nueva Zelanda, licencia FSA de Seychelles.