Tencent podría enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes

Tencent puede enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes

Tencent puede enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes El Banco Popular de China llevará a cabo inspecciones de rutina de WeChat. Pago que finalizará a finales de 2021. Se descubrieron varias irregularidades. El monto de la multa aún está bajo negociación y Tencent podría enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes. Tencent puede enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes1

Según ifeng.com Technology, algunos medios citaron a personas familiarizadas con el asunto diciendo que el gigante tecnológico chino Tencent violó ciertas regulaciones del Banco Popular de China. debido a su red móvil WeChat Pay podría enfrentar multas récord.

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Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el Banco Popular de China descubrió estos incumplimientos durante una inspección de rutina de WeChat Pay que terminó en el finales de 2021. Además, algunos de ellos dijeron que el importe de la multa contra Tencent aún está bajo negociación y podría alcanzar al menos varios cientos de millones de yuanes. Esta cantidad será mucho mayor que las multas que los reguladores han impuesto a las empresas de pagos no bancarias en el pasado por violar las normas contra el blanqueo.

Además, esta misma tarde, la caída de Tencent Holdings se amplió al 10%, reportada a 331 dólares de Hong Kong por acción, y su caída acumulada este año ha superado el 25%. En este sentido, algunas personas creen que el motivo de la caída del precio de las acciones de Tencent es la noticia antes mencionada.

Como todos sabemos, el blanqueo de capitales es un acto que tiene un grave daño social, y además es un delito grave. El blanqueo de dinero dañará gravemente la seguridad del sistema financiero, la credibilidad de las instituciones financieras y la estabilidad del orden social y económico. En este sentido, el gobierno utilizará las fuerzas pertinentes para identificar tales comportamientos y castigar a las instituciones e individuos pertinentes.

Por lo tanto, el trabajo contra el blanqueo también es muy importante. Mantiene el funcionamiento estable del sistema financiero y mantiene un orden económico de mercado justo y equitativo. Cabe señalar que los delitos de lavado de dinero actuales son cada vez más profesionales, tecnológicos y geográficamente extendidos, lo que plantea mayores requisitos para el trabajo contra el lavado de dinero. Tencent puede enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes2

El 14 de marzo, el Wall Street Journal citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo que el gigante tecnológico chino Tencent Holdings Ltd. Violaciones de ciertas regulaciones por parte del Pueblo El Banco de China podría resultar en multas récord a medida que el gobierno chino continúa endureciendo la supervisión de las plataformas fintech.

Los reguladores financieros descubrieron recientemente que WeChat Pay ignoraba las normas antilavado de China y tenía lagunas en el cumplimiento de las regulaciones de "conozca a su cliente" y "conozca su negocio", dijeron algunas de las personas.

También se ha descubierto que la omnipresente red de pagos móviles de Tencent permite la transferencia y el lavado de fondos a través de transacciones ilegales como los juegos de azar, agregaron las personas. Para WeChat Pay, los procedimientos de “conozca a su cliente” y “conozca su negocio” significan que debe verificar las identidades de los usuarios y comerciantes que realizan transacciones en su plataforma, así como la fuente de fondos para esas transacciones.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el Banco Popular de China descubrió estas irregularidades durante una inspección de rutina de WeChat Pay que finalizó a fines de 2021. Algunos de ellos dijeron que el importe de la multa aún estaba en negociación y que podría ascender al menos a varios cientos de millones de yuanes. Eso sería mucho mayor que la cantidad que los reguladores han multado a las empresas de pagos no bancarias en el pasado por violar las normas antilavado.

El 8 de marzo, la plataforma de pagos de Fuxing, Shangmeng Business, fue advertida por el banco central y multada con alrededor de 2,26 millones de yuanes por violar las normas contra el blanqueo.

Se entiende que Shangmeng Business es una organización profesional dedicada a servicios de pago no financieros y servicios comerciales corporativos. Fundada en 2007, con un capital registrado de 100 millones de RMB y con sede en Hangzhou. En diciembre de 2011, obtuvo el tercer lote de "Licencia comercial de pagos" emitida por el Banco Popular de China (número de licencia: Z2005533000014), convirtiéndose en la tercera institución de pagos autorizada en la provincia de Zhejiang después de Alipay.

Vale la pena señalar que en términos de relaciones de capital, Business Alliance Business tiene experiencia en el "Departamento de Fuxing".

Los datos de Tianyancha muestran que el presidente del Grupo Fosun, Guo Guangchang, en realidad controla Shangmeng Business a través de empresas afiliadas.

Una información sobre sanciones administrativas divulgada por la sucursal central de Hangzhou del Banco Popular de China mostró que Shangmeng Business Services Co., Ltd. (en adelante, "Shangmeng Business") fue multada con un total de aproximadamente 2,26 millones por dos actos ilegales. Además, dos directivos de la empresa fueron multados. Tencent puede enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes3

Medios informados citaron fuentes relevantes diciendo que Tencent podría enfrentarse a una multa récord de cientos de millones de yuanes porque su red móvil WeChat Pay violó ciertas regulaciones del banco central.

Los reguladores descubrieron recientemente que WeChat Pay ignoraba las regulaciones antilavado de China y cometía fallas en el cumplimiento de las regulaciones de "conozca a su cliente" y "conozca su negocio", dijeron las fuentes. Al mismo tiempo, se descubrió que la red de pagos móviles de Tencent permitía la transferencia y el lavado de dinero a través de transacciones ilegales como los juegos de azar.

Fuentes informadas dijeron que el Banco Popular de China descubrió estas violaciones durante una inspección de rutina de WeChat Pay a fines del año pasado. La magnitud de la multa aún está bajo revisión y puede ascender al menos a 100 millones. yuan.

Las acciones de Tencent Holdings en Hong Kong cayeron bruscamente el 14 de marzo, y el precio de cierre de la acción cayó 9,79 dólares a 331,8 dólares de Hong Kong, una caída acumulada de más del 25% este año. Además, el índice tecnológico Hang Seng cerró hoy a la baja a 11,03 y los gigantes tecnológicos chinos sufrieron grandes pérdidas. A excepción de Tencent Holdings, Meituan cayó 16,84 y Alibaba cayó 10,9.

A partir de 2021, la industria de Internet en su conjunto ha entrado en una fase descendente, los precios de las acciones han seguido cayendo y el mercado de capitales está en crisis.