Número de maestro común
Desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2019, el personal de la sucursal de Xinland en Anhui engañó a los inversores para que compraran los servicios de “recomendación de acciones, control de puntos de compra y venta” y otros servicios de la empresa, alegando que los compradores podían disfrutar de “colocación privada, cooperación institucional”. para aumentar el precio de las acciones." De hecho, es sólo un conjunto de capas sin ningún "servicio" relacionado.
Recientemente, la Red de Documentos de Sentencias de China anunció la sentencia del tribunal de primera instancia contra 17 empleados del Departamento de Desarrollo de la sucursal de Anhui de New Land, así como la sentencia contra cuatro gerentes de esta empresa hace cuatro meses. descubrió el plan de fraude de esta empresa.
Un conjunto de cinco pasos.
Incluso las empresas de consultoría con calificaciones en consultoría de inversiones pueden no ser confiables.
Shanghai Xinland Securities Investment Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Xinland") está calificada para participar en negocios de consultoría de inversión en valores. 2065438+En septiembre de 2005, se estableció la sucursal de New Lander Anhui en Hefei, Anhui.
Newland, un consultor de inversiones con calificación de profesional de valores, dijo que trabaja en el departamento de medios de la compañía, grabando y analizando el mercado de valores y transmitiéndolo en estaciones de televisión o sitios web. Cuando se comunica con los clientes, sólo expresa sus puntos de vista sobre el mercado y no recomienda acciones.
Newland afirma ofrecer principalmente cuatro servicios: una tarifa de servicio anual de 25.800 yuanes, 98.000 yuanes, el 10% del monto de la inversión y el 30% del monto de la inversión. Entre ellos, los servicios más bajos incluyen recomendaciones de acciones, puntos de compra y venta, etc. El primer nivel de mejora es para que el maestro principal proporcione los servicios anteriores; los dos últimos niveles están vinculados al monto de la inversión, agregando los "servicios" de la empresa de "utilizar colocaciones e instituciones privadas para aumentar el precio de las acciones".
Según el veredicto, el fraude de la sucursal de New Lander Anhui se divide principalmente en cinco pasos.
En el primer paso, Newland Investment Consultants graba videos y los reproduce en estaciones de televisión, sitios web y otros medios para atraer clientes para que se comuniquen con la empresa a través de números QQ, códigos QR o WeChat para lograr el propósito de atraer tráfico. .
En el segundo paso, el departamento de marketing de la sucursal de Xinland Anhui envía el cuadro de ganancias y la lista de transacciones recomendadas por el "maestro" a los clientes exitosos, se jacta de la fortaleza del "maestro" e insta al cliente a para pagar un pago inicial y adquirir la experiencia de la empresa.
El tercer paso es que el departamento de desarrollo de la sucursal de Newland Anhui enfatice ante los clientes la fortaleza y el papel del "maestro principal" o "equipo central" de la empresa. Si los clientes quieren operar en base a acciones, deberán pagar una tarifa anual. Los clientes que paguen la tarifa anual serán invitados a unirse al "Core QQ Group".
El cuarto paso es que el "grupo principal de QQ" tenga sólo de dos a cinco clientes reales. En el grupo existen la “cuenta de maestro” y la “cuenta de asistente” de la empresa, así como cuarenta o cincuenta “cuentas de camarada”. La persona a cargo del departamento de desarrollo se hizo pasar por el "maestro jefe" y operó la "cuenta de maestro" en el grupo central QQ, y lanzó un plan ficticio para cooperar con capital privado e instituciones para impulsar las acciones del vendedor que pretendía ser; un cliente y operó a un "camarada", promovió falsamente el "plan personalizado" y puso en marcha planes de ""Ingeniero jefe" y superiores, afirmando falsamente que habían participado antes y obtenido más del 60% de ganancias; "maestros" y "camaradas". " también se pondrá en contacto con los clientes de forma privada para atraerlos a participar en los planes mencionados anteriormente para obtener ganancias y defraudar la confianza de los clientes.
Sin embargo, incluso después de que los clientes pagan altas tarifas de servicio, la empresa no proporciona los llamados "servicios" para "impulsar las acciones" y aún envía información sobre las acciones y recomienda acciones a los clientes como servicios ordinarios.
Este es el quinto paso. El departamento de desarrollo entrega el cliente al departamento de atención al cliente de la empresa. El departamento de atención al cliente continúa enviando información sobre stock y recomendando stocks, y atendiendo las quejas y reembolsos de los clientes.
De 2015 a 2019, la sucursal de Newland Anhui defraudó a 805 personas y defraudó 257,57 millones de yuanes en "tarifas de servicio". Antes del incidente, se reembolsaron 3.303 millones de yuanes, pero en realidad se defraudaron 227,24 millones de yuanes. Después del incidente, Newland Company reembolsó 18,17 millones de RMB en concepto de indemnización y los órganos de seguridad pública congelaron la cuenta de Newland Company por valor de 83,26 millones de RMB.
Fueron condenadas 21 personas, 3 de las cuales eran familiares.
Esto es un crimen de pandillas.
De la sentencia se desprende que Cao es el responsable, director general y representante legal de New Lande, y es responsable de la vinculación de la empresa con los medios de comunicación, la promoción comercial y la captación de clientes. Él es de Hefei, Anhui. Cao Shiying, jefe de la sucursal de Xinland en Anhui, también es de Hefei, Anhui.
El tribunal de primera instancia sostuvo que Cao, Cao Shiying y otras cuatro personas formaron una banda para fabricar hechos, ocultar la verdad y defraudar a otros de sus bienes con fines de posesión ilegal, lo que constituyó el delito. de fraude. Desempeñan un papel importante en el delito conjunto y son los principales infractores.
Otros dos ejecutivos fueron cómplices del crimen.
Cao y Cao Shiying fueron capturados por los órganos de seguridad pública en la sucursal de New Lander Anhui el 30 de agosto de 2019, y los otros dos se entregaron voluntariamente a los órganos de seguridad pública. Ese mismo día también fueron detenidos empleados del departamento de desarrollo de la empresa.
Cuatro altos ejecutivos, incluidos Cao y Cao Shiying, se declararon culpables voluntariamente y se declararon culpables, pero solicitaron un castigo más leve.
El defensor de Cao dijo que el 50% del monto del fraude puede ser devuelto por los bienes robados y los fondos incautados devueltos por New Rand Company, lo que puede reducir el daño después de cometer el delito; Cao puede confesar sinceramente los hechos del crimen y declararse culpable. Aceptar la pena es un primer delito.
Más tarde, el defensor de un vicepresidente de la sucursal de Xinland Anhui que se entregó voluntariamente dijo que el vicepresidente creía que se dedicaba a un trabajo legal y carecía de conocimientos jurídicos, lo que llevó al crimen a entregarse inmediatamente después. el incidente; cometió fraude principalmente en el departamento de desarrollo corporativo, y el departamento a cargo del vicepresidente solo juega un papel de apoyo.
El tribunal emitió recientemente un veredicto que condenó a un vicepresidente, dos directores de desarrollo y 14 vendedores de la sucursal de New World Anhui a cargo del departamento de desarrollo.
Yue Nan es el vicepresidente a cargo del departamento de desarrollo. También es de Hefei, Anhui. Señaló en su opinión escrita que tenía un débil sentido subjetivo del delito y fue engañado por la empresa. En el caso estuvieron implicados su hermano y su cuñado (Nota del editor, él era vendedor en el departamento de desarrollo de la empresa y también fue condenado). Solo cumplió el papel de subir una solicitud de castigo más leve.
Yue Nan participó en un fraude de 65.438+75 millones de yuanes y obtuvo una ganancia ilegal de 326,4 millones de yuanes. Después del incidente, se recuperaron 654,38+6 millones de yuanes.
El monto del fraude involucrado por los dos ministros del Ministerio de Desarrollo fue de 92,06 millones de yuanes y 82,97 millones de yuanes respectivamente, y las ganancias ilegales fueron de 292.700 yuanes y 2.414 millones de yuanes respectivamente. Después del incidente, los dos devolvieron 286.900 yuanes y 10.000 yuanes respectivamente.
El importe del fraude cometido por 14 vendedores del Departamento de Desarrollo osciló entre 14.000 y 2.319 millones de yuanes.
Según la sentencia del tribunal, Cao, el responsable y director general de Xinland Company, fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 65.438+6 meses en 2003 y una multa de 500.000 yuanes.
Cao Shiying, director y director general de la sucursal de New World en Anhui, fue sentenciado a 11 años y 10 meses y una multa de 500.000 yuanes por fraude.
Dos subdirectores generales de la sucursal de Newland Anhui cometieron fraude y fueron sentenciados a 8 años y 10 meses y 8 años y 4 meses de prisión respectivamente, y fueron multados con 100.000 yuanes.
Yue Nan fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y una multa de 40.000 yuanes.
Dos directores del departamento de desarrollo de Newland Anhui Company fueron condenados a 4 años, 3 años y 9 meses de prisión respectivamente, y una multa de 30.000 yuanes. Catorce vendedores del departamento de desarrollo de la empresa (nota del editor, incluidos dos familiares de Yue Nan) fueron condenados a tres años de prisión, con libertad condicional de tres a cuatro años.
La sentencia también reveló que los fondos congelados de la cuenta de Newland serán manejados por la autoridad de congelación de acuerdo con la ley; el dinero robado continuará siendo recuperado y devuelto a la víctima en proporción, con una lista de devolución; adjunto.
Hay 784 personas en la lista de reembolso del tribunal, de las cuales 33 personas están involucradas en casos que involucran más de un millón de yuanes, 4 personas están involucradas en casos que involucran más de 2 millones de yuanes y el más alto es hasta 3 millones de yuanes.
Editor: Yao Kun
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