¿Se están monitoreando miles de cuentas de acciones?

Aunque existe una cierta relación entre el seguimiento de las cuentas de acciones y la cantidad de fondos, no es una relación absoluta. No es que tener demasiado dinero conduzca a la vigilancia.

El control de la cuenta de acciones depende principalmente de si el inversor tiene algún problema al utilizar la cuenta, si se sospecha que viola las regulaciones u otros comportamientos comerciales anormales.

Por ejemplo, utilizar IP para realizar pedidos, utilizar varias cuentas utilizando el mismo dispositivo para comerciar o aprovechar fondos o participaciones para aumentar o reducir ilegalmente los precios de las acciones se sospecha de manipulación del mercado.