Cómo mantener una lista de vigilancia de operaciones bancarias

Apunte a listas de vigilancia, recopile información de listas y más.

Determinar los objetos de la lista de vigilancia: La lista de vigilancia operada por un banco suele incluir clientes potenciales, clientes existentes, socios importantes, etc. Orientar su lista de seguimiento le ayuda a gestionar y mantener mejor su lista.

Recopilación de información de la lista: recopile información relevante de las personas en la lista, incluido el nombre, la información de contacto, el puesto, el nombre de la empresa, etc. A través de estudios de mercado, comentarios de clientes y recomendaciones de socios.