¿Cuáles son los criterios para tipificar el delito de operaciones comerciales ilícitas?
La determinación del monto de los delitos comerciales ilícitos se basará en si las circunstancias son graves. Si las circunstancias son graves, constituye un delito; si las circunstancias no son lo suficientemente graves, no constituye un delito.
El artículo 70 de las "Disposiciones sobre las normas de procesamiento para casos de delitos económicos" proporciona disposiciones específicas sobre las normas de procesamiento de delitos comerciales ilegales. Según esta disposición, los estándares de procesamiento específicos para delitos comerciales ilegales son los siguientes:
(1) Violar regulaciones nacionales, operar negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o alquilar líneas dedicadas internacionales, instalar de forma privada equipos de conmutación u otros medios para participar en actividades que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán Cualquier actividad con fines de lucro en el negocio de las telecomunicaciones que se sospeche de una de las siguientes circunstancias debe ser procesada:
① La cantidad de negocio saliente es mayor que 6,5438 millones de yuanes;
(2) Operar el negocio de llamadas entrantes, provocando una pérdida de más de 6,5438 millones de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;
(3) Aunque no alcanzó el monto mencionado anteriormente. cantidad estándar, fue sancionado administrativamente dos veces por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán, y participar en las actividades comerciales ilegales mencionadas anteriormente.
(2) Las operaciones ilegales de divisas, sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias, serán procesadas:
(1) Comercio fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales Divisas, la cantidad es superior a 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes;
(2) Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de divisas, utilizan medios ilegales, o falsificar a sabiendas, vales o documentos comerciales alterados para defraudar a otros para que compren divisas de bancos de divisas designados, por un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses, o ganancias ilegales superiores a 500.000 RMB;
(3) Desvío fraudulento de divisas, la cantidad es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales son más de 6,5438 millones de yuanes.
(3) Violar regulaciones nacionales, publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, y se investigará cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) El monto de negocios ilegales personales La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,543,85 millones de yuanes;
La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es más de 20.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes;
(3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o electrónicos publicaciones; una unidad explota ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales 1.500 ejemplares de productos y publicaciones electrónicas.
(4) Cualquier persona que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes. , será procesado .
(5) Cualquier persona que participe en otras actividades comerciales ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:
(2) La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o ganancias ilegales La cantidad es más de 10.000 yuanes;
(2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 654,38 millones yuan. Las operaciones ilegales que no cumplan con los estándares para su procesamiento sólo pueden ser castigadas como violaciones generales.
Base jurídica: Derecho Penal
Artículo 225
Quien viole las normas nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias sean graves, serán sancionados con multa de cinco años a pena privativa de libertad no menor de 1 año o prisión preventiva, y también o únicamente multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el producto ilícito si; Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y simultáneamente a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el producto ilegal o los bienes confiscados: /p>
(1) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros, o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.