Si el personal financiero de la empresa compra o vende divisas en violación de las regulaciones, serán responsables.

El uso ilegal de divisas por parte de instituciones nacionales incluye: (1) liquidación nacional en moneda extranjera; (2) pignoración no autorizada de moneda extranjera; (3) cambio no autorizado del uso de divisas; (4) otro uso ilegal de divisas.

Si una institución nacional incurre en el uso ilegal de divisas antes mencionado, la autoridad de gestión de divisas le ordenará realizar correcciones, forzar el intercambio, confiscar las ganancias ilegales e imponer una multa inferior a el equivalente a las divisas ilícitas, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;