Análisis de casos de fraude en conocimientos de embarque en transportes de carga
Análisis de casos de fraude en conocimientos de embarque de transportistas
El conocimiento de embarque emitido por el transportista se denomina conocimiento de embarque HOUSE en la práctica de transporte marítimo. Este conocimiento de embarque es un flete. conocimiento de embarque del transportista emitido en calidad de transportista común que no opera un buque. Entonces, a continuación compartiré con ustedes un análisis de los casos de fraude de conocimientos de embarque en el transporte de carga. Le invitamos a leer y navegar.
Caso básico:
El 4 de mayo de 2012, la empresa china A (vendedora) y la empresa japonesa B (compradora) firmaron un contrato de venta de soja y las condiciones de precio acordadas fueron FOB Qingdao. , enviado según lo requerido por L/C. El 25 de mayo, la empresa japonesa B envió por fax a la empresa china A la información relevante sobre China C Freight (agente nacional). Luego, la Compañía China A envió por fax la lista detallada de exportaciones de soja de la compañía al Transporte C, quien luego emitió un recibo de almacén y notificó a la Compañía A que entregara los productos mencionados anteriormente en el almacén designado. Después de que la Compañía A entrega las mercancías, el Transporte C se encarga del embalaje, la inspección de los productos, la declaración de aduana y otros procedimientos en nombre de la Compañía A.
Después de confirmar el contenido de los conocimientos de embarque, la empresa china A obtuvo cuatro juegos de conocimientos de embarque emitidos por Japan D Shipping (transportista contratado). El conocimiento de embarque involucrado en el caso estaba marcado con la dirección, número de teléfono y número de fax del emisor D Shipping y del agente de la compañía naviera en el puerto de descarga. Los correos electrónicos intercambiados entre China C Freight y Japan D Shipping muestran que D Shipping encargó a C Freight que se pusiera en contacto con China A Company para organizar el transporte y la declaración aduanera de mercancías desde Qingdao a Japón, y completar la entrega de mercancías de la empresa A a D Shipping. Después de que C Freight reservó espacio y entregó las mercancías a China E Shipping Company (transportista real), E Shipping le emitió un conocimiento de embarque marítimo. C Freight informa el nombre del barco, la fecha de salida, el número de conocimiento de embarque, etc. a D Shipping y transfiere el conocimiento de embarque marítimo a Japan D Shipping. Después de que las mercancías fueron enviadas a Japón, fueron recogidas por la Japanese D Shipping Company basándose en el conocimiento de embarque de China E Shipping Company. Posteriormente, la empresa china A utilizó el conocimiento de embarque japonés D para negociar con el banco, pero el banco emisor se negó a pagar alegando que los documentos no coincidían. La Compañía China A solicitó inmediatamente a China C Freight que notificara al japonés D Shipping para confiscar las mercancías, pero se desconocía el paradero de las mercancías según el conocimiento de embarque y D Shipping.
Significa fraudulento:
En el comercio de exportación, los compradores extranjeros y los transportistas contratados a menudo se confabulan entre sí. El transportista contratado emite un conocimiento de embarque y el transportista contratado confía un flete nacional. transportista para entregar las mercancías al transportista real Cuando el transportista contratado utiliza el conocimiento de embarque marítimo emitido por el transportista real para recoger las mercancías del transportista real, se confabula con el comprador extranjero para liberar las mercancías sin un conocimiento de embarque. y luego coloca una trampa en el proceso de liquidación de pagos para que el vendedor nacional no pueda liquidar el intercambio y se pierda el pago.
Según el término FOB, el comprador generalmente confía a una empresa de transporte de carga extranjera con una relación "especial" para que actúe como transportista contratado. La empresa de transporte de carga obedece las instrucciones del comprador y cumple su propósito "especial". incluso en algunos casos, se trata de una empresa especialmente creada por el comprador para cometer fraude comercial. Normalmente, la empresa de transporte de carga solo tiene una oficina en el puerto y no tiene la capacidad de manejar el transporte de carga. La empresa de transporte de carga en el extranjero seleccionada emite conocimientos de embarque en su propio nombre y está legalmente en la posición de una persona que no opera con un buque. transportista común. En el comercio de importación y exportación, una vez que el importador extranjero se confabula con el transportista contratado y libera las mercancías sin un conocimiento de embarque, el exportador nacional a menudo perderá todo pago por las mercancías. Debido a que en este caso los importadores extranjeros y los transportistas contratados han huido al extranjero, es difícil para los exportadores nacionales litigar en el extranjero. Incluso si demandan en el país, implica el reconocimiento y la ejecución de la sentencia. Bajo la premisa de un tratado, es difícil hacer cumplir una sentencia exitosa; la negativa del banco de negociación a pagar basándose en la "inconsistencia de los documentos" bajo la carta de crédito está en línea con la práctica operativa de la carta de crédito. crédito bajo el término FOB, el exportador nacional no tiene la obligación de transportar las mercancías y el transporte real. No existe una relación jurídica directa entre la persona y el exportador nacional, y no puede reclamar derechos contra el transportista real. El transportista real no tiene culpa en liberar las mercancías después de retirar el conocimiento de embarque marítimo emitido por él. Las empresas de transporte de carga nacionales aceptan exportaciones nacionales. Es difícil demostrar que las empresas de transporte de carga nacionales están involucradas en fraude. Por lo tanto, los exportadores nacionales sólo pueden correr el riesgo de ser defraudados.
Este caso es un típico fraude en el conocimiento de embarque de transporte de carga. La empresa japonesa B y la empresa japonesa D Shipping se confabularon entre sí. La empresa japonesa D Shipping emitió un conocimiento de embarque HOUSE y la empresa japonesa D Shipping confió a un agente de carga nacional. como transportista contratado China Company C y el transportista real China E Shipping Company reservan espacio para el transporte, y China Company E emite un conocimiento de embarque marítimo a China Company C.
Japan D Shipping se basó en el conocimiento de embarque marítimo emitido por el transportista real China E Shipping Company para recoger las mercancías y luego liberarlas sin un conocimiento de embarque, y luego adoptó el principio de estricta coherencia de los documentos de la carta de crédito, lo que resultó en China, el banco deniega el pago a la empresa A, mientras que la empresa B de Hong Kong y el transportista contratado Person D Shipping de Hong Kong ya se han fugado con la carga. El tribunal sostuvo que, dado que el transportista contratado Japan D Shipping encomendó a la empresa de transporte de carga nacional C recibir carga de la empresa exportadora nacional A y reservar espacio con la empresa de transporte E, la empresa china A no tenía pruebas que demostraran que existía una ley de reserva de encomiendas. entre ella y la empresa china C. No existe una relación jurídica directa entre la empresa A y la empresa C, y no tiene derecho a reclamar derechos contra la empresa C. El transportista real, China E Shipping Company, recuperó el conocimiento de embarque marítimo emitido por ella y luego liberó las mercancías, lo que estaba en consonancia con la práctica internacional. La empresa A no tenía forma de defender sus derechos.
Medidas antifraude:
1. Reducir las exportaciones por contrato FOB y tomar la iniciativa
Cuando las empresas nacionales exportan bienes, deben dar prioridad a CIF o CFR términos y esforzarnos por Rechazar la cláusula FOB impide que las empresas extranjeras designen compañías navieras, transitarios en el extranjero o transportistas comunes que no operen embarcaciones para organizar el transporte, de modo que podamos tomar la iniciativa para organizar el transporte. En el comercio internacional, los compradores y vendedores enfrentan enormes riesgos porque pierden el control sobre los bienes transportados. Por tanto, quien domine el transporte evitará en la mayor medida sus propios riesgos y reducirá la probabilidad de ser defraudado. En el comercio de exportación, utilizar los términos comerciales del Grupo C, siendo el exportador responsable de organizar el transporte y tomar la iniciativa, es la mejor manera de prevenir el fraude. En condiciones CIF, el exportador asume la obligación de transportar la mercancía e incluso contratar un seguro. El exportador también es parte del contrato de compraventa, del contrato de transporte y del contrato de seguro. Una vez que se produce el fraude, puede reclamar derechos de prevención a los exportadores en los Casos 3. y 4. No hay cuestión de calificaciones de sujetos en litigio. Al mismo tiempo, el exportador organiza el transporte y los seguros. Los exportadores pueden elegir transportistas y compañías de seguros confiables para evitar que los importadores y los transportistas se confabulen entre sí y entreguen mercancías sin un conocimiento de embarque. Además, la elección de los términos comerciales del Grupo C también favorece el desarrollo de la industria naviera y de seguros del país, aumentando los ingresos del comercio de servicios. El beneficiario final del desarrollo de la industria naviera y de seguros nacionales es también el exportador nacional.
2. Siga estrictamente los procedimientos y tenga cuidado con las compañías navieras extranjeras designadas y los transitarios extranjeros.
Los compradores extranjeros designan a los transitarios extranjeros para organizar el transporte de acuerdo con los términos FOB, porque la mayoría de los transitarios extranjeros solo se establecen en el puerto de carga. Una oficina pequeña no tiene las calificaciones ni la capacidad para el transporte de carga en absoluto. Por lo tanto, los transportistas extranjeros o sus oficinas de representación nacionales solo pueden confiar a los transportistas reales con capacidades de transporte de carga para participar en los acuerdos de transporte. transportistas o transportistas comunes que no operan embarcaciones. Generalmente, existen dos métodos: los transitarios extranjeros participan directamente en la organización del transporte y los transitarios extranjeros confían a los transitarios nacionales para organizar el transporte. Cuando el comprador extranjero designa a un transportista para organizar el transporte, aparecerán dos juegos de conocimientos de embarque durante el transporte. Un conjunto es un conocimiento de embarque de un transportista emitido por un transportista extranjero como transportista contratado, y el otro es un conocimiento de embarque de una compañía naviera emitido por la compañía naviera responsable del transporte como transportista real. El comprador y el vendedor acuerdan utilizar el conocimiento de embarque del transportista como documento de liquidación de cambio en virtud de la carta de crédito. Después de que el transportista extranjero emita el conocimiento de embarque del transportista, se enviará el conocimiento de embarque del transportista o el flete. El conocimiento de embarque del transportista se enviará al exportador nacional a través del transportista nacional confiado. Al mismo tiempo, el transportista extranjero o su transportista nacional encargado reserva el espacio y entrega las mercancías al transportista real. Una vez que las mercancías llegan al puerto de destino, el transportista real emite el conocimiento de embarque de la compañía naviera. El transportista recoge las mercancías del transportista real basándose en el conocimiento de embarque marítimo. Después de que el comprador extranjero recoja la mercancía, se crearán obstáculos en el proceso de liquidación de cambios, lo que provocará que el comprador nacional no pueda retirar el pago. Dado que el transportista real acepta instrucciones de compradores extranjeros o transitarios extranjeros para transportar mercancías, el vendedor nacional no tiene relación con el transportista real y hay dos conjuntos de conocimientos de embarque durante el proceso de transporte. Esta es la razón del fraude. En este caso, el vendedor nacional no puede hacer valer directamente sus derechos frente al transportista real.
Como se mencionó anteriormente, en el comercio de exportación, el exportador debe dar prioridad al uso de términos comerciales CIF o CFR. Si el empresario extranjero insiste en términos FOB, el vendedor nacional debe tratar de evitar aceptar al agente de carga extranjero o. NVOCC designado por el pueblo comprador. Si el empresario extranjero aún insiste en el agente de carga extranjero designado o NVOCC, para no afectar la firma del contrato, el vendedor nacional debe seguir estrictamente los procedimientos y realizar una investigación estricta sobre la reputación del agente de carga extranjero designado o NVOCC. para entender su reputación ¿Existe algún agente legal en mi país que haya pasado por los procedimientos de calificación NVOCC ante el Ministerio de Transporte?
Los artículos 7 y 8 del "Reglamento de transporte marítimo internacional de la República Popular China" estipulan claramente las calificaciones y condiciones de los NVOCC: "(1) Para operar negocios NVOCC, se deberá presentar un conocimiento de embarque al departamento de transporte del Estado. Consejo. Registrarse y pagar un depósito (el monto del depósito en el párrafo anterior es de 800.000 RMB; por cada sucursal establecida, el depósito se incrementará en 200.000 RMB. El depósito se depositará en una cuenta especial abierta en un banco dentro de China. (2) El depósito se utiliza para las deudas y multas del operador comercial NVOCC que surjan de su incumplimiento de sus obligaciones como transportista o del cumplimiento inadecuado de sus obligaciones pertenecerán al operador comercial NVOCC. Al mismo tiempo, el artículo 26. de la Ley estipula claramente que "ninguna persona que registre un conocimiento de embarque y pague un depósito de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento no podrá operar negocios NVOCC".
Por lo tanto, cuando un vendedor nacional revisa el flete. transportista o NVOCC designado por el comprador extranjero, una vez que se descubre que Si el NVOCC no está registrado en el Ministerio de Transporte, es necesario evaluar completamente los riesgos comerciales para evitar el fraude comercial. Al mismo tiempo, según las condiciones de pago. de la carta de crédito, el vendedor nacional debe insistir en utilizar el conocimiento de embarque de la compañía naviera en lugar del conocimiento de embarque del transportista para evitar el fraude del conocimiento de embarque del transportista. Ambas partes deben utilizar el conocimiento de embarque emitido por la compañía naviera. El transportista real como documento bajo la carta de crédito. Después de que el transportista real emite el conocimiento de embarque, el conocimiento de embarque debe transferirse al vendedor nacional para liquidar el intercambio con el banco cuando las mercancías lleguen al puerto. El conocimiento de embarque de la empresa transferido por el banco bajo la carta de crédito liberará las mercancías, de modo que si el transportista real libera las mercancías sin el conocimiento de embarque, habrá una base para hacer un reclamo.
3. Negarse a aceptar el conocimiento de embarque designado
Un conocimiento de embarque designado se refiere a un conocimiento de embarque en el que se especifica un destinatario específico en la columna del destinatario en el frente del conocimiento de embarque. En este tipo de conocimiento de embarque, solo la persona nombrada en el conocimiento de embarque tiene derecho a recibir las mercancías. El conocimiento de embarque designado es similar a un conocimiento de embarque marítimo no negociable. La persona nombrada puede recoger las mercancías. sin entregar la factura, y el transportista también "reconoce a la persona pero no reconoce la factura" al entregar la mercancía, independientemente de quién esté en manos del citado conocimiento de embarque. En términos comerciales FOB, el comprador exige al vendedor. emitir un conocimiento de embarque con nombre al realizar el envío, y a menudo sucede que las mercancías se entregan sin un conocimiento de embarque, lo que hace que la liquidación de intercambio por parte del vendedor falle. un conocimiento de embarque con nombre puede garantizar que el transportista entregue las mercancías a la persona indicada, logrando así el control de las mercancías. Sin embargo, cuando se utiliza un conocimiento de embarque con nombre, también existen grandes desventajas. Aumenta el riesgo y las disputas que el destinatario designado del conocimiento de embarque haya indicado claramente un incumplimiento de contrato o fraude, pero el derecho a disponer de las mercancías aún pertenece al destinatario designado. Está claro que el transportista no pagará el pago o. cumplir otras obligaciones bajo el contrato, pero sigue siendo el beneficiario del conocimiento de embarque designado, y el transportista aún puede entregar las mercancías al destinatario con base en el conocimiento de embarque designado. En este momento, el consignador debe tomar otras medidas correctivas. , con el fin de reducir las pérdidas causadas por la imposibilidad de continuar ejecutando el contrato o por fraude, como la devolución de la mercancía, el transbordo, el encargo a un tercero de recoger la mercancía, la reventa de la mercancía a un tercero, etc. dado que el conocimiento de embarque es un conocimiento de embarque registrado, solo el destinatario del conocimiento de embarque puede. El vendedor nacional tiene derecho a disponer de las mercancías según el conocimiento de embarque, lo que es extremadamente desventajoso para los exportadores nacionales. El vendedor puede aceptar un “conocimiento de embarque con instrucciones” con “instrucciones del banco emisor o del banco pagador” en la columna del destinatario del conocimiento de embarque”, manteniendo un equilibrio de riesgos entre compradores y vendedores a través de crédito bancario de terceros. Además, al endosar un conocimiento de embarque para transferencia, también debe intentar utilizar un "endoso en blanco". Si no utiliza un "endoso en blanco", una vez que se produzca una disputa entre las dos partes, el vendedor nacional puede resultar incómodo. ejercer sus derechos, o incluso perder el derecho a disponer de las mercancías varadas en el puerto de destino.
Las disposiciones del Artículo 7-104, Párrafo 2, del Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos: “Un conocimiento de embarque no es negociable y no tiene negociabilidad”; , Párrafo 1, Inciso C: " A menos que se especifique lo contrario en el conocimiento de embarque, después de que el porteador reciba instrucciones del destinatario de un conocimiento de embarque no negociable, siempre que el expedidor no tenga instrucciones contrarias y las mercancías hayan llegado al destino especificado en el conocimiento de embarque o el destinatario ha tomado posesión del conocimiento de embarque. Las mercancías pueden entregarse a una persona o destino diferente al especificado en el conocimiento de embarque o disponer de otra manera de acuerdo con instrucciones, siempre que el El transportista tiene motivos para creer que el destinatario es el destinatario designado registrado en el conocimiento de embarque. El destinatario puede entregarle las mercancías sin necesidad de presentar el conocimiento de embarque registrado original. sobre varias cuestiones en el juicio de disputas sobre transporte de carga marítima" emitido por el Tribunal Supremo Popular de mi país en mayo de 2012 (en adelante, "Transporte de carga"). El artículo 3 de la Interpretación Judicial") estipula que "si el transportista entrega mercancías sin un conocimiento de embarque original y causa pérdidas al titular del conocimiento de embarque original, el titular del conocimiento de embarque original puede exigir que el porteador asuma la responsabilidad por incumplimiento del contrato o que asuma la responsabilidad extracontractual".
En nuestro país, un conocimiento de embarque registrado no es una razón legal para liberar mercancías sin un conocimiento de embarque, de lo contrario el transportista será responsable de los daños y perjuicios por liberar las mercancías sin un conocimiento de embarque. Además de las leyes chinas y estadounidenses, varios países tienen diferentes regulaciones sobre conocimientos de embarque registrados. Por lo tanto, al utilizar los conocimientos de embarque registrados con precaución bajo términos comerciales FOB, los exportadores chinos deben hacer todo lo posible para utilizar puntos de conexión como la selección del acuerdo, el lugar de firma del contrato, el lugar de ejecución y el principio de contacto más cercano, y esforzarse por utilizar la ley china. como ley aplicable al envío Cuando alguien entrega la mercancía sin el conocimiento de embarque original, el vendedor puede reclamar una compensación al transportista de acuerdo con la ley china.
4. Utilizar el artículo 8 de la “Interpretación Judicial Freight Forwarding” y acuerdos especiales sobre términos comerciales para lograr el control sobre las mercancías en tránsito
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de exportadores nacionales, la "Interpretación Judicial de Transporte de Carga" El artículo 8 de la Interpretación estipula que "la empresa de transporte de carga acepta el encargo del transportista contratado para manejar los asuntos de reserva, y al mismo tiempo acepta el encargo del transportista real para entregar las mercancías". al transportista. El cargador real solicita a la empresa transitaria que le entregue el conocimiento de embarque y la carta de porte marítimo que haya obtenido u otros documentos de transporte, el Tribunal Popular lo respaldará”. Esta interpretación judicial estipula claramente por primera vez que cuando el transportista nacional real solicita al transitario que entregue el conocimiento de embarque, la carta de porte marítimo y otros documentos de transporte relevantes emitidos por el transportista, la empresa transitaria deberá entregar los documentos de transporte obtenidos al expedidor nacional real, otorga legalmente al expedidor real el derecho a tener prioridad en la obtención de los documentos de transporte. La exportación de bienes internacionales lleva mucho tiempo durante la ejecución del contrato, una vez que la credibilidad del comprador se reduce considerablemente, quiebra o indica claramente que no cumplirá con sus obligaciones contractuales mediante acciones reales, y continúa exigiendo al vendedor que las complete. su obligación de entregar la mercancía hará que el vendedor pierda tanto dinero como mercancía. Aunque según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, el vendedor, como parte del contrato, tiene derecho a impedir que la mercancía continúe entregándose al comprador, la mercancía ya ha sido entregada al transportista para el transporte en este momento. Dado que según la cláusula FOB, el vendedor no es responsable de firmar un contrato de transporte marítimo con el transportista, el vendedor no es parte en la celebración del contrato de transporte marítimo por parte del transportista y no puede restringir al transportista en función de los derechos conferidos por las ventas de mercancías. contrato. En este momento, como transportista real del transporte de carga internacional, el vendedor nacional puede, de conformidad con el artículo 8 de la "Interpretación de transporte de carga", exigir al transportista que entregue el conocimiento de embarque, la carta de porte marítimo y otros documentos de transporte pertinentes emitidos. por el transportista, logrando así control sobre las mercancías en tránsito, para evitar que los transitarios y los compradores extranjeros se confabulen entre sí para defraudar las mercancías.
Según esta interpretación judicial, la empresa transitaria debe estar encomendada tanto por el comprador como por el vendedor. Sólo el vendedor nacional, como verdadero transportista, tiene la prioridad para obtener el conocimiento de embarque y los documentos de transporte. . Si el agente de carga solo recibe el encargo de una de las partes, incluso si el agente de carga obtiene el conocimiento de embarque del transportista, de acuerdo con el principio de privacidad del contrato, el agente de carga solo puede entregar los documentos a la parte con quien firmó el contrato de agencia. Por lo tanto, para salvaguardar los intereses legítimos de los exportadores nacionales, los exportadores nacionales y los importadores extranjeros deben elegir la misma empresa de transporte de carga o ser partes en el mismo contrato de transporte de carga.
Además, con base en el análisis anterior, de conformidad con el artículo 72 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y el artículo 94, inciso 4 de la Ley de Contratos de la República Popular China. , una parte del contrato ha violado gravemente la situación del contrato, la otra parte puede ejercer el derecho de defensa, pero bajo el término FOB, el vendedor nacional no es parte del contrato de transporte, y el ejercicio de los derechos anteriores requiere. la cooperación del transportista. Para realizar el control del vendedor sobre las mercancías en tránsito, las dos partes pueden acordar aumentar las obligaciones contractuales del comprador, y pueden agregar disposiciones bajo las obligaciones del comprador en el término FOB: a petición del vendedor, el comprador debe ordenar al transportista que registrar al vendedor como transportista en el conocimiento de embarque y entregar el conocimiento de embarque al vendedor. A través de los términos especiales de FOB, el vendedor nacional se convierte en parte del transporte de mercancías por mar y puede vincular directamente al transportista y lograr el control sobre las mercancías.
Fraude en el conocimiento de embarque de un agente de carga
Un conocimiento de embarque de un agente de carga es un conocimiento de embarque emitido por un agente de carga en calidad de un transportista común que no opera una embarcación y generalmente se considera para un propósito especial:
Por ejemplo, si un cliente necesita revertir la firma debido a los requisitos de una carta de crédito u otros documentos, la firma reversa es más problemática para la empresa de envío, pero es relativamente conveniente para el conocimiento de embarque de la agencia naviera; para ocultar cierta información comercial, el intermediario no quiere que el tercero conozca la información, por lo que el transportista debe ocultar la información real en el conocimiento de embarque; El transportista se aplica a la empresa de envío para transporte de bajo costo, etc. Por lo tanto, a menudo ocurren casos de fraude causados por conocimientos de embarque de transporte de carga.
Caso concreto:
La empresa china A firmó un contrato de exportación de maíz con la empresa estadounidense B, con condiciones de precio FOB Qingdao.
Para cumplir con el contrato, la Compañía B solicitó una carta de crédito a la vista irrevocable a través del Banco A en Hong Kong. Los términos de la carta de crédito estipulaban que la liquidación de divisas debía basarse en la letra. de embarque de la Compañía E en Estados Unidos.
El 15 de febrero de 2014, la Compañía China A solicitó claramente en los detalles de la carga de exportación a la Compañía China C que la Compañía de Transporte de Carga C entregara el conocimiento de embarque de la Compañía E a la Compañía A, lo que liquidaría el intercambio con el banco. El mismo día, la empresa china D también emitió un conocimiento de embarque, y tanto el consignatario como el notificante fueron la empresa estadounidense E.
El 5 de marzo, la empresa china D entregó los productos a la empresa estadounidense B basándose en el fax de la empresa estadounidense E. El mismo día, la empresa A recibió una notificación del banco de que no se podía realizar la liquidación de divisas porque los documentos no coincidían con la carta de crédito.
Dado que el acuerdo de cambio falló y las mercancías fueron retiradas, la Compañía E no tenía oficina en mi país, por lo que la Compañía A presentó una demanda contra la Compañía de Transporte de Carga C y la Compañía D.
El tribunal sostuvo que la empresa C reservó espacio para enviar mercancías a la empresa D por encargo de la empresa A. La empresa A solicitó claramente el conocimiento de embarque de la empresa E. El enfoque de la empresa C estaba en consonancia con la práctica internacional y no estaba. ultra vires o un agente sin autoridad;
la entrega de mercancías por parte de la empresa D tiene las instrucciones del destinatario designado, y el conocimiento de embarque original ha sido retirado y no ha violado ninguna obligación contractual. Las pérdidas de la Compañía A fueron el resultado de los riesgos causados por su aceptación de los términos de la carta de crédito y no estaban directamente relacionadas con la Compañía C y la Compañía D. Se dictó sentencia para rechazar la demanda de la Compañía A.
Análisis de casos
Bajo el término FOB, el comprador generalmente confía a una empresa de transporte de carga extranjera con una relación "especial" para que actúe como transportista contratado. La empresa de transporte de carga obedece a las instrucciones del comprador. instrucciones y proporciona "Servicios con fines especiales, o incluso en algunos casos, son empresas creadas específicamente por el comprador para cometer fraude comercial.
Este caso es un fraude típico utilizando conocimientos de embarque de transporte de carga y conocimientos de embarque con instrucciones, lo que resultó en que los exportadores chinos fueran engañados y perdieran su pago.
En este caso, la empresa exportadora china A y la empresa importadora estadounidense B acordaron términos comerciales FOB en el contrato comercial. La empresa estadounidense B controlaba el transporte marítimo y designó al agente de carga estadounidense E para organizar el transporte.
Luego, la Compañía E confía a China C Freight Forwarding Company la reserva de espacio y el envío de las mercancías a la Compañía D de China, el transportista real, y la Compañía E de EE. UU. actúa como transportista contratado para emitir un conocimiento de embarque de HOUSE a China. empresa a.
La empresa china A liquidó divisas basándose en el conocimiento de embarque de la empresa estadounidense E, mientras que la empresa estadounidense B recibió las mercancías de la empresa china D basándose en el conocimiento de embarque marítimo y luego utilizó la discrepancia entre los documentos. y la carta de crédito para impedir que la empresa china A liquidara divisas y fue criticada por el banco.
Dado que la empresa estadounidense E no tiene oficinas en mi país, la empresa china A solo puede presentar demandas contra la empresa china C y la empresa D.
Sin embargo, dado que la empresa exportadora confía a la empresa china C la gestión de los asuntos, la empresa D no violó el contrato al entregar los productos a la empresa B de acuerdo con las instrucciones por fax de la empresa E. Por tanto, la empresa A sufrió grandes pérdidas. ;