¿Pueden los bancos investigar las cuentas de beneficiarios extranjeros?

Si se trata de una gran cantidad de fondos, SAFE investigará su cuenta personal; si es un fondo pequeño, no la perseguirá. Los bancos manejarán los recibos y pagos personales en divisas de conformidad con las disposiciones de estas Medidas. Al liquidar o vender divisas o abrir una cuenta en divisas, deben realizar controles de autenticidad de los clientes. Es decir, si hay pagos en divisas de ida y vuelta, el banco investigará las cuentas de ambas partes. Después de todo, existen muchas lagunas en las transferencias nacionales e internacionales, y demasiados delincuentes se aprovechan de ellas para obtener enormes ganancias.

Ahora, cada vez más personas estudian en el extranjero. Mucha gente también piensa que vivir en el extranjero sería mejor, por lo que optan por comprar una casa e instalarse en el extranjero. De hecho, creo que esta idea es errónea. La idea de viajar al extranjero es buena y personalmente la apoyo. Pero las personas que llevan mucho tiempo establecidas en el extranjero tienen esos pensamientos y acciones. Sin duda, piensan que varios beneficios en el exterior son buenos. Sin embargo,