¿Cuál es el comportamiento de evadir los controles cambiarios nacionales?

Desde 2007, mi país ha implementado la gestión anual total de divisas para particulares. Siempre que el monto total de ventas del año sea inferior al equivalente de 50.000 dólares estadounidenses, las personas pueden acudir al banco con sus documentos de identidad y no necesitan presentar pruebas del origen y uso de las divisas. Esta medida brinda comodidad a las personas para estudiar, viajar y trabajar en el extranjero, pero también hay algunas personas que "dividen" grandes cantidades de fondos en divisas en cantidades más pequeñas y utilizan múltiples tarjetas de identificación para liquidar y vender divisas. La Administración Estatal de Divisas (SAFE) ha notificado que los particulares tienen estrictamente prohibido dividir grandes cantidades de divisas para liquidación y venta de divisas para evitar la supervisión. Si el banco determina que la solicitud de negocio personal pertenece a la liquidación dividida y venta de divisas, el banco tiene derecho a no procesarla.

Violar las leyes y regulaciones nacionales se considera ilegal, pero el cambio normal de divisas no es tan exagerado, pero si se trata de lavado de dinero, es un delito.