¿Qué impacto tiene la fuga de capitales en la seguridad económica de China?
1. La situación actual de la fuga de capitales de China
La fuga de capitales, también conocida como fuga de capitales y transferencia ilegal de capitales, es la situación transfronteriza anormal. flujo de fondos. Desde la década de 1990, China ha experimentado una grave fuga de capitales. Algunos análisis muestran que China se ha convertido en el cuarto país con mayor fuga de capitales en el mundo después de Venezuela, México y Argentina, y la proporción de la fuga de capitales en el PIB es sólo menor que la de Rusia. Según el Financial Times, China se ha convertido en el exportador de capital del mundo. Sólo una pequeña parte de la estructura del capital exportado pertenece a inversiones extranjeras directas e inversiones de cartera aprobadas por el gobierno, y el resto pertenece a diversas formas de fuga de capitales. Debido a la ilegalidad y el ocultamiento de la fuga de capitales, su magnitud es difícil de medir con precisión. Los resultados de investigaciones recientes muestran que desde la década de 1990, la fuga de capitales de China ha mostrado una tendencia general ascendente de alrededor de 654,38+000 mil millones de dólares, formando tres categorías: 654,38+0992, 654,38+0994-654,38+0995 y 654,38+0997-654,38+0998. . cima. Durante el período 2015, la fuga total de capitales desde China fue de 153,1 billones de dólares, con un volumen anual promedio de 10,2 mil millones de dólares.
(1) Fuga de capitales en cuenta corriente
La cuenta corriente incluye bienes y servicios, rentas y transferencias corrientes. Las cuentas de productos básicos son un canal importante para la fuga de capitales. Por un lado, las partes no declararon sus ingresos en divisas provenientes del comercio, mantuvieron divisas en el extranjero sin autorización en violación de las regulaciones nacionales, o simplemente ocultaron sus ingresos en divisas provenientes de actividades comerciales; por otro lado, exageraron sus gastos en divisas; comerciaban y compraban divisas de manera fraudulenta a bancos nacionales de divisas designados y las remitían al extranjero. Existen otras formas de "facturas falsas" como esta. Vale la pena señalar que algunos contenidos en "Declaraciones de importación y exportación falsas", como valores de importación incorrectos debido a documentos falsificados, se reflejarán en el elemento "Errores y omisiones", pero los valores de importación falsos incluyen declaraciones excesivas. de las importaciones y la subdeclaración de las mismas. La fuga de capitales provocada por las exportaciones no se refleja en la balanza de pagos.
Los servicios incluyen tarifas de uso especiales y tarifas de licencia para transporte, turismo, comunicaciones, construcción, seguros, servicios financieros, servicios informáticos y de información, diversos servicios comerciales, servicios personales culturales y de entretenimiento y servicios gubernamentales. Tanto las unidades como los individuos pueden escapar del capital a través de proyectos de servicios. Por ejemplo, las unidades pueden comprar divisas de los bancos o realizar pagos desde sus cuentas de divisas en nombre de diversos pagos externos para lograr la fuga de capitales, y los individuos también pueden comprar divisas de forma privada. Para las personas que viajan con frecuencia dentro y fuera del país, la cantidad acumulada de efectivo transportado legal o ilegalmente varias veces también es mayor.
Las partidas de ingresos incluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones, de los cuales los ingresos por inversiones tienen un gran margen para la fuga de capitales. Las partes generalmente logran la fuga de capitales declarando menos de los ingresos de inversiones externas y declarando más de los ingresos de las inversiones. pagado a la inversión externa. Las transferencias regulares también son una forma para que las personas escapen sus fondos. Debido a la flexibilización de las políticas pertinentes de mi país y la ampliación del límite de remesas personales al extranjero de 2.000 dólares EE.UU. a 20.000 dólares EE.UU., el capital que se escapará a través de este canal aumentará rápidamente.
(2) Fuga de capital a través de proyectos de capital y financieros
Los proyectos de capital y financieros incluyen proyectos de capital y proyectos financieros, entre los cuales los proyectos financieros son un canal importante para la fuga de capital. Los proyectos financieros incluyen inversión directa, inversión en valores y otras inversiones. Dos pequeños proyectos de inversión directa, la "inversión extranjera directa en China" y la "inversión directa de China en el exterior", suelen ser explotados por los manipuladores de la fuga de capitales. La clase de activos de los proyectos de inversión en valores merece atención. Los prestatarios y prestamistas de la clase de activos reflejan respectivamente el aumento o la disminución de los activos en valores de no residentes en poder de mi país. Esta partida ha aumentado rápidamente desde 1997 y el déficit se ha ampliado año tras año, lo que indica que las salidas de capital interno a través de inversiones de cartera han aumentado rápidamente (véase el Cuadro 2). Otras inversiones registran todas las transacciones financieras excepto la inversión directa y la inversión de cartera. Son las partidas con mayores variaciones en las cuentas de capital y financieras de los últimos años y se han convertido en uno de los canales importantes de fuga de capitales desde China.
(3) Fuga de capitales a través del sistema bancario clandestino
Los bancos clandestinos, como método informal de transferencia de fondos, se están utilizando ampliamente en todo el mundo, especialmente en algunos países ilegales internacionales. actividades. Hay muchos bancos clandestinos en las regiones de Jiangsu y Zhejiang de mi país, con ubicaciones fijas, clientes fijos y fuentes estables de fondos. En los últimos años, la cantidad de fondos que salen de los bancos clandestinos de mi país es asombrosa. Según los informes, China transfiere hasta 200.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.400 millones de dólares estadounidenses) de fondos a través de bancos clandestinos cada año, lo que representa el 2% del PIB en 2001 y equivale a un superávit de comercio exterior anual de 25.500 millones de dólares estadounidenses.
Los contrabandistas, los corruptos y los narcotraficantes suelen considerar a los bancos clandestinos como el principal método de blanqueo de dinero debido a su alto grado de confidencialidad, falta de registros y anonimato.
2. Características de la fuga de capitales de China
(1) La fuga de capitales es transitoria.
La fuga de capitales se puede dividir en fuga de capitales real y fuga de capitales transitoria según su naturaleza. La auténtica fuga de capitales es la transferencia unidireccional de capitales de un país a otro debido a miedo, sospecha o para escapar de riesgos o controles anormales en un país. La fuga de capitales de transición es la transferencia de capitales de un país a otro para escapar; varios riesgos. Este tipo de control puede obtener rendimientos relativos más altos, y el último es la fuga de capitales causada por el rendimiento de las inversiones y la salida de capitales al exterior.
Yang (2001) y otros confirmaron la correlación positiva entre la fuga de capitales y la inversión extranjera directa en China, indicando que la fuga de capitales de mi país se debe principalmente al tratamiento político diferencial del capital nacional y el capital extranjero, más que a Causado por el deterioro del entorno de inversión (Nota: Yang: Análisis empírico de la relación entre la fuga de capitales y la inversión extranjera directa en China: 1984 ~ 65438). Li Xiaofeng (2000) señaló que los factores de "riesgo asimétrico", es decir, la asimetría de la información obtenida por los inversores nacionales y extranjeros o la asimetría de los riesgos económicos y políticos que enfrentan los inversores nacionales y extranjeros, conducirán a grandes entradas de capital extranjero. y la creciente fuga de capitales (Nota: Li Xiaofeng: La teoría y la realidad de la fuga de capitales de China, Management World, abril de 2000). Esto puede ser confirmado por la estructura de origen de la inversión extranjera en China. Tian Xiaoxia (2000) cree que entre los factores de riesgo internos que estimulan la fuga de capitales de China, el "espacio de arbitraje" creado por la política de trato diferenciado del gobierno para el capital nacional y extranjero es uno de los factores importantes.
(2) El lavado de dinero transnacional es una parte importante de la fuga de capitales.
Con el crecimiento de la economía china, la cantidad de "dinero negro" proveniente de individuos corruptos, delitos relacionados con las drogas, delitos de contrabando y crimen organizado de naturaleza mafiosa ha aumentado rápidamente. Para evitar ser reprimidos, una gran cantidad del “dinero negro” de China ha salido del país en los últimos años. Un grupo de funcionarios públicos corruptos y delincuentes contrabandistas no sólo pueden despilfarrar abiertamente estas ganancias ilegales, sino también utilizar diversos canales para invertir y revalorizar el dinero ilegal bajo un disfraz legal. La mayor parte del lavado de dinero en China se lleva a cabo transfronterizo a través de bancos clandestinos. Se estima que de los 200 mil millones de yuanes blanqueados a través de bancos clandestinos en China continental cada año, alrededor de 70 mil millones de yuanes se obtienen del contrabando y más de 30 mil millones de yuanes se obtienen de la corrupción oficial.
En segundo lugar, el impacto de la fuga de capitales de China
1. El impacto de la fuga de capitales en la economía interna de China
(1) Impacto en la formación de capital
El economista Rostow afirmó en su famosa "Teoría de las etapas del crecimiento económico" que la condición necesaria para el despegue económico es que la proporción de la inversión neta en el ingreso nacional aumente a más del 10%, y el crecimiento de la inversión neta debe basarse en la acumulación de capital social como condición. En la famosa fórmula del "modelo Harold-Thomas" G=S/K, cuando la tasa de producción permanece sin cambios, la tasa de acumulación de capital S se convierte en el único factor que determina la tasa de crecimiento económico G de un país. Por lo tanto, la fuga de capitales debilitará el potencial de desarrollo económico de un país. En la actualidad, el desarrollo económico de mi país aún se encuentra en la etapa de atraer inversiones y grandes cantidades de fuga de capitales sin duda desacelerarán el desarrollo económico.
(2) Debilitar la base impositiva del gobierno
La fuga de capitales a gran escala inevitablemente erosionará la base impositiva de un país. En los últimos años, mi país ha experimentado una enorme fuga de capitales, especialmente una fuga de capitales "de transición", que disfruta de beneficios fiscales como retornos del "capital extranjero". Por un lado, hace que el país pierda los ingresos fiscales que debería recaudar y reduce. los ingresos fiscales, por otro lado, también crea un grupo de empresas falsas con financiación extranjera que crean un entorno competitivo injusto.
(3) Conduce a la pérdida de riqueza
Como país en desarrollo, una cantidad considerable de fuga de capitales de China es en un solo sentido hacia países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña. . Un informe de 2001 de la agencia de noticias Xinhua decía: "Según estadísticas incompletas, actualmente hay más de 4.000 sospechosos de corrupción y soborno en libertad. Algunos de ellos ya han huido del país...". La mayoría de los funcionarios corruptos que huyeron al extranjero desperdiciaron enormes cantidades de ganancias ilegales en el extranjero, provocando una pérdida masiva de riqueza interna.
2. El impacto de la fuga de capitales en la economía abierta de China
(1) Impacto en las calificaciones crediticias internacionales
La fuga de capitales intensificará la dependencia de China de la inversión extranjera. y la inversión extranjera y El aumento masivo de la deuda externa sin duda desafiará la solvencia de la deuda internacional de China. Aunque China tiene reservas de divisas relativamente grandes, si la fuga de capitales continúa y ocurre a gran escala, inevitablemente afectará la tasa de pago de la deuda y conducirá a una reducción de la evaluación crediticia de China por parte de la comunidad internacional.
Al mismo tiempo, la fuga de capitales también refleja la falta de confianza de los inversores nacionales y extranjeros en las perspectivas económicas y sociales de mi país, impide que el gobierno chino solicite préstamos extranjeros adicionales y afecta al capital internacional. Durante el período de grave fuga de capitales, las dos principales agencias internacionales de evaluación de riesgos, Moody's Investors Service y Standard & Poor's, otorgaron a China calificaciones crediticias BBB[+] y BBB, respectivamente. Por lo tanto, no se puede subestimar el impacto negativo de la fuga de capitales a gran escala.
(2) Impacto en la balanza de pagos
La balanza de pagos de un país depende principalmente del equilibrio entre la cuenta de capital y la cuenta corriente. A medida que se expandan los flujos internacionales de capital, la proporción de cuentas de capital seguirá aumentando, mientras que la proporción de cuentas corrientes disminuirá. En el corto plazo, la fuga de capitales a gran escala, especialmente la fuga repentina de capitales, empeorará la cuenta de capital de China, reducirá las reservas de divisas, exacerbará aún más el desequilibrio en la balanza de pagos y desencadenará una fuga de capitales a mayor escala. La fuga de capitales también tendrá un impacto negativo en la cuenta corriente de China. Desde la perspectiva de la balanza comercial, la fuga de capitales deprecia el tipo de cambio de la moneda nacional. Según el efecto "curva J", la balanza comercial de China primero tiene un déficit y luego un superávit; desde una perspectiva no comercial, puede haber un déficit sostenido. La fuga de capitales sostenida y a largo plazo acabará por destruir la balanza de pagos internacional de China y empeorará el entorno económico externo de China.
(3) Afecta a la estabilidad del tipo de cambio del RMB
En lo que respecta al mercado de divisas, la fuga de capitales reduce la oferta de divisas por un lado y aumenta la demanda de divisas, por el otro. Bajo un sistema de tipo de cambio flotante, el tipo de cambio de la moneda local caerá rápidamente. En países con tipos de cambio fijos o tipos de cambio flotantes administrados, el banco central utilizará reservas de divisas para mantener un cierto nivel de tipo de cambio, reduciendo así rápidamente las reservas de divisas del país. Por lo tanto, la fuga de capitales es un factor importante que afecta el mercado de divisas de China y exacerba la presión sobre la depreciación del RMB.
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3. El impacto de la fuga de capitales en la estabilidad social y la seguridad nacional de China
(1) Intensifica la pérdida de propiedad estatal activos.
El fenómeno de la "ausencia de propietario" en las empresas estatales de mi país otorga a los administradores de empresas estatales considerables derechos para controlar los activos estatales. En ausencia de una supervisión eficaz, es fácil economizar el poder administrativo. La fuga de capitales de las empresas estatales es una forma importante de pérdida continua de activos estatales en ausencia de una supervisión eficaz.
(2) Fomentar diversos delitos de blanqueo de capitales.
Si la fuga de capitales, especialmente el lavado de dinero transnacional, tiene éxito, la fuerza económica de varios delincuentes aumentará, se estimulará su deseo de cometer más delitos y la posibilidad de cometer más delitos aumentará considerablemente, formando un círculo vicioso. . En este contexto, el contrabando, el tráfico de drogas, los mafiosos y otros delincuentes se volverán más arrogantes, y los delitos de lavado de dinero se expandirán aún más, corrompiendo gravemente la moral social y afectando la estabilidad social.
(3) Dañar los cimientos de la gobernanza
Porque muchos de los fondos que huyen de China son ganancias ilegales de algunas personas poderosas y de personas que están inextricablemente conectadas con ellos, y que huyen Es solo para escapar. Por lo tanto, una vez que la fuga de capitales sea exitosa, su comportamiento corrupto será difícil de verificar, lo que le permitirá escapar del castigo, causando un impacto negativo en la sociedad y dañando el prestigio del partido y del gobierno. Si esto continúa, dañará fundamentalmente la base gobernante del partido gobernante.
En tercer lugar, debemos abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales para frenar eficazmente la fuga de capitales desde China.
1. Frenar la fuga de capitales desde la fuente.
(1) Mantener una situación política y económica estable y retener el capital nacional y extranjero con un buen entorno de inversión.
Un entorno político y económico estable no sólo es un requisito previo para el desarrollo estable de la economía de China, sino también la condición principal para atraer inversión extranjera. También es la máxima prioridad para China evitar la fuga de capitales. fuente. Los departamentos nacionales pertinentes deben implementar políticas fiscales y monetarias prudentes para mantener la estabilidad de la circulación y el valor de la moneda y crear un entorno de inversión seguro y confiable para el capital nacional y extranjero. El Estado no sólo debe aumentar la inversión en energía, transporte, comunicaciones e instalaciones públicas municipales, sino que los gobiernos en todos los niveles también deben mejorar activamente las condiciones en el campo intangible, como mantener la continuidad de las políticas, mejorar el sistema legal, simplificar los medios y reducir la inversión. intervención.
(2) Unificar los diferentes tratamientos de la inversión nacional y extranjera y eliminar la "renta diferencial" y la "brecha de políticas" entre la inversión nacional y extranjera.
Una gran parte de la fuga de capitales de mi país pertenece a la fuga de capitales "transitoria". Su objetivo principal es realizar la transformación del estatus del capital a través de la fuga de capitales, es decir, del capital nacional al capital extranjero, para así lograr la fuga de capitales. para disfrutar de diversos beneficios proporcionados por el gobierno chino. La existencia de esta "brecha política" y "renta diferencial" sin duda ha contribuido a la fuga de capitales de China.
La experiencia internacional muestra que los incentivos fiscales no son particularmente atractivos para las empresas multinacionales que se centran en intereses globales e implementan estrategias de inversión a largo plazo. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene un "trato supranacional" para la inversión extranjera, pero siempre ha sido el país que atrae la mayor inversión extranjera del mundo. Por lo tanto, China debería cancelar el “trato supranacional” del que disfrutan los inversores extranjeros en términos de impuesto sobre la renta empresarial, aranceles, impuestos industriales y comerciales, gestión de divisas, política industrial e incluso acceso a los mercados, y sustituirlo por un mercado atractivo y eficiente. y mecanismos de gestión sólidos y un entorno de inversión superior, que permita a los inversores nacionales y extranjeros competir lealmente con igualdad de trato. Básicamente, esto puede eliminar el fenómeno de la "inversión circular".
(3) Proteger los derechos de propiedad privada y lograr la igualdad de trato entre economías de diferente propiedad.
En primer lugar, debemos dar a conocer vigorosamente las disposiciones pertinentes de la Constitución sobre la protección de la propiedad privada, de modo que la propiedad jurídica privada y la propiedad pública estén igualmente protegidas por la ley. En segundo lugar, en la práctica, deberíamos mejorar la protección de los derechos de propiedad privada, enfatizar la continuidad y coherencia de la protección de la propiedad privada y disipar las dudas de un pequeño número de personas ricas que tienen "temor de revelar su riqueza" y buscan "refugios seguros". " en el extranjero. En tercer lugar, lograr la igualdad de trato para las empresas con diferentes propietarios, garantizar la igualdad de competencia entre las empresas privadas en condiciones de economía de mercado y lograr una asignación óptima de los recursos bajo la guía de los mecanismos del mercado.
(4) Promover la reforma de las empresas estatales y resolver mecánicamente el problema de la transferencia de activos estatales de lo público a lo privado.
El establecimiento de SASAC sentó una base sólida para la reforma de las empresas estatales y la gestión de los activos estatales. SASAC debería profundizar la reforma de las empresas estatales desde los siguientes aspectos, mejorar la estructura de gobernanza de las empresas estatales y evitar la fuga de capitales de las empresas estatales. En primer lugar, cumplir con seriedad las responsabilidades de los inversores, ser el "amos" de las empresas estatales y eliminar por completo el fenómeno de la "ausencia de patrones"; en segundo lugar, establecer directores independientes, enriquecer la junta directiva y fortalecer la moderación interna; en tercer lugar, mediante leyes y reglamentos estrictos y auditorías imparciales, la contabilidad y otras instituciones intermediarias sociales deberían mejorar la legitimidad y la transparencia de las operaciones de las empresas estatales y fortalecer las limitaciones externas a los operadores de empresas estatales; cuarto, promover la reforma de los derechos de propiedad de las empresas estatales, diversificar la forma de los derechos de propiedad e introducir accionistas sociales individuales, movilizar el entusiasmo de diferentes propietarios para supervisar a los operadores de las empresas holding estatales; quinto, cultivar el mercado estatal; directivos de empresas de propiedad estatal para facilitar la supervivencia de los más aptos entre los directivos de empresas de propiedad estatal.
2. Bloquear la vía de fuga de capitales
(1) Establecer una red conjunta de supervisión financiera contra el lavado de dinero para bloquear los canales transnacionales de lavado de dinero.
La red de organizaciones reguladoras contra el lavado de dinero debe abarcar los departamentos financiero, judicial, aduanero y otros. Para mejorar la eficiencia del trabajo contra el lavado de dinero, se recomienda establecer una agencia reguladora financiera contra el lavado de dinero bajo un modelo híbrido, a saber, un "grupo regulador financiero contra el lavado de dinero" compuesto por la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Seguros de China y la Asociación de la Industria de Valores. Al mismo tiempo, la lucha contra el blanqueo de dinero es un proyecto sistemático que requiere coordinación y cooperación de todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, China debería mejorar su red regulatoria financiera conjunta que incluye el sistema financiero, las agencias judiciales, las autoridades tributarias, las aduanas y el Ministerio de Finanzas. Es decir, sobre la base del grupo de supervisión financiera contra el lavado de dinero, para fortalecer la cooperación con las instituciones nacionales pertinentes, se recomienda establecer una organización permanente bajo el sistema de reuniones conjuntas: el grupo de reuniones conjuntas en vista de la internacionalización; de actividades de lavado de dinero, se creó un "grupo de extensión contra el lavado de dinero" para fortalecer la cooperación con organizaciones internacionales contra el lavado de dinero.
Basado en la experiencia internacional, nuestro país también debería establecer una unidad de inteligencia financiera contra el lavado de dinero, cuyos tentáculos deberían extenderse por las principales instituciones financieras de mi país, como los bancos comerciales. Su tarea principal es recopilar datos y. información y reportar grandes cantidades de efectivo al grupo de supervisión financiera contra el lavado de dinero sobre transacciones y transacciones financieras sospechosas, y reportar rápidamente los delitos sospechosos a los órganos de seguridad pública y otras agencias.
(2) La Administración Estatal de Divisas asume la importante tarea de controlar la fuga de capitales.
En la actualidad, nuestro país debe tomar medidas para eliminar lo antes posible la situación actual de gestión a largo plazo y dejar claro que la Administración Estatal de Divisas es el departamento responsable de la gestión de las divisas del país. fondos. Como moneda libremente convertible en la cuenta corriente, el RMB sólo puede ser comprado y pagado por las partes con certificados de transacción genuinos cuando hay transacciones internacionales y deben ser transacciones reales en la cuenta corriente. Una gran cantidad de fuga de capitales se produce precisamente en forma de importaciones falsas. El departamento de gestión de divisas debe revisar estrictamente la autenticidad de las unidades de declaración aduanera que pagan remesas de importación, realizar una segunda o incluso una tercera verificación de las unidades de declaración aduanera que exceden un cierto límite (como 200.000 dólares estadounidenses o más de 654,38 millones de dólares estadounidenses), y notificar a los departamentos pertinentes para investigar estrictamente y tratar con las unidades que pasan la declaración Unidades de fraude y elementos corruptos que huyen de fondos.
Los departamentos de gestión de divisas deben controlar estrictamente la transferencia de ingresos y gastos en la cuenta corriente de RMB y evitar la fuga de capitales en partidas no comerciales como gastos de educación y gastos de viaje pagados por individuos.
Se debe prestar especial atención a supervisar el comportamiento de pagos externos de los cuadros dirigentes con ciertos niveles administrativos (como el nivel de director) y los jefes de empresas estatales grandes y medianas, revisando la legalidad y racionalidad de sus transferencias de ingresos y gastos. y establecer registros completos de pagos externos. Si las partes interesadas no pueden demostrar que el origen de sus fondos es legítimo y legal, el procesamiento se suspenderá, creando así las condiciones para que los departamentos pertinentes determinen los hechos. Es necesario aplicar estrictamente las normas vigentes en materia de gestión de divisas. Para que los residentes nacionales puedan retirar efectivo en moneda extranjera equivalente a más de 6,543,8 millones de dólares estadounidenses de sus cuentas de efectivo de una sola vez, los bancos deben revisar sus verdaderos certificados de identidad, registrarlos uno por uno según el número y monto de las transacciones, y presentar periódicamente ante la oficina de cambio de divisas para retiros únicos de cuentas en efectivo. Para efectivo en moneda extranjera equivalente a USD 654,38 + USD 00 000 pero inferior a USD 50 000, el banco debe revisar los materiales de certificación pertinentes y registrar y presentar un retiro único de moneda extranjera; El efectivo equivalente a más de 50.000 dólares EE.UU. debe ser aprobado por la oficina de cambio de divisas. Si los ingresos en divisas remitidos desde el exterior no ingresan a la cuenta personal sino que retiran directamente efectivo en moneda extranjera, también serán supervisados de acuerdo con las normas de gestión cambiaria correspondientes. Cuando los bancos comerciales descubren anomalías en los retiros de efectivo de residentes individuales, deben informarlas a la oficina de cambio de manera oportuna. En términos relativos, aunque al departamento de gestión de divisas le resulta difícil controlar eficazmente la salida de fondos en nombre de los dividendos de la inversión extranjera, aún se puede realizar un seguimiento dinámico. El Estado ha formulado medidas para informar las estadísticas de la balanza de pagos internacional. Si este método puede implementarse a través de la Administración Estatal de Divisas y otros departamentos, una parte considerable de los fondos fugados quedará expuesta a la "luz del sol" y los intentos de fuga serán difíciles de tener éxito.
(3) Los departamentos de seguridad pública, fiscalía, legal, aduanas y otros deben fortalecer la coordinación y cooperación para tapar las lagunas jurídicas.
Como agencias encargadas de hacer cumplir la ley, las agencias de seguridad pública, las agencias de fiscalía y los abogados deben aumentar su conciencia y sensibilidad sobre los graves daños de la fuga de capitales, y mejorar sus capacidades y calidad profesional contra el lavado de dinero y la fuga de capitales. . Es necesario encontrar pistas en los frecuentes flujos internacionales de capital, prestar especial atención a los cuadros dirigentes cuyos hijos u otros familiares inmediatos estudian, trabajan o dirigen empresas en el extranjero, examinar estrictamente las fuentes de los fondos remitidos al extranjero, tomar medidas efectivas y aumentar la represión. sobre la fuga ilegal de capitales. Intensificar los esfuerzos para detectar y lidiar con los fondos ilegales en el país e insistir en bloquear los fondos ilegales en el país y reducir las pérdidas al mínimo. Al mismo tiempo, el público, la fiscalía y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben intensificar sus medidas enérgicas contra el gran número de bancos clandestinos a lo largo de la costa sureste de mi país, castigar rápidamente a los cabecillas y cortar los canales negros para la fuga de capitales de mi país. .
La Aduana debe asumir la importante responsabilidad de impedir que un pequeño número de elementos corruptos saquen del país ingresos ilegales. Se entiende que las aduanas en muchos lugares de China no inspeccionan estrictamente a los pasajeros que transportan fondos fuera del país, y algunos elementos corruptos obtienen de vez en cuando enormes cantidades de ingresos ilegales a través de giros bancarios. Con este fin, las aduanas deben centrarse en reducir la fuga de capitales, comprar el equipo necesario, ajustar el personal y fortalecer las fuerzas de inspección de primera línea. Deben realizar inspecciones de documentos y de equipaje de los pasajeros salientes; deben implementar estrictamente las regulaciones existentes. Los residentes nacionales que saquen del país más de 2.000 dólares estadounidenses deben solicitar un certificado de posesión de divisas al banco, y la aduana liberará las divisas con el certificado de posesión, en términos generales, efectivo en moneda extranjera que supere los 65.438 dólares estadounidenses + 00.000 dólares estadounidenses; No se permite sacar dólares del país. De ser necesario, deberá ser revisado por la casa de cambio y liberado por la aduana con comprobante de porte.
(4) Llevar a cabo activamente la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero transnacional y la fuga de capitales.
Las operaciones globales de lucha contra el lavado de dinero, cada vez más profundas y a gran escala, sin duda han creado un buen ambiente internacional para que China combata el lavado de dinero transnacional y la fuga de capitales. Para fortalecer la cooperación internacional en este campo, en primer lugar, a nivel gubernamental, nuestro gobierno debe mostrar coraje y determinación para formular políticas pertinentes y tomar medidas enérgicas severas, en segundo lugar, a nivel legislativo y judicial, las leyes y reglamentos nacionales pertinentes deben revisarse de conformidad; En tercer lugar, en términos de finanzas, especialmente a nivel bancario, dado que los delincuentes y los grupos criminales en su mayoría blanquean dinero y huyen de fondos a través de los bancos, la tarea del sector bancario es aún más difícil. A finales de 2000, 65.438+065.438+0 bancos importantes de renombre en el mundo anunciaron el tan esperado "Código Fort Worth" en Zurich, Suiza, para "establecer estándares globales para combatir los depósitos bancarios de dinero ilegal" (Nota: Lan Jun: Lavado de dinero El cáncer es impactante, China Business News, 2006, 5438+0 Este es el primer estándar industrial contra el lavado de dinero en la industria bancaria mundial. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Pública de China y el Banco Popular de. China ha sido "eurasiática". Sin embargo, China aún no se ha unido a la organización mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En vista de la complejidad y dificultad de combatir el lavado de dinero transnacional y la fuga de capitales, es importante. participar en la cooperación internacional lo antes posible. La reputación y los intereses a largo plazo de la industria bancaria de China son muy buenos. Por supuesto, un acuerdo por sí solo no es suficiente.
La clave es que los bancos "cuiden a sus propios hijos (sucursales)" y resistan proactivamente la tentación de obtener enormes ganancias. Sólo logrando esto los bancos no se convertirán en "cómplices" en la promoción del lavado de dinero transfronterizo y la fuga de capitales, frenando así la tendencia creciente de las actividades criminales de fuga de capitales.