¿Qué daño le causa al país el comercio ilegal de divisas?

En China, es ilegal que los inversores compren y vendan divisas no a través de la plataforma de comercio de divisas del Banco de China designada por el Estado, sino a través de otras instituciones privadas o plataformas individuales, o para obtener grandes beneficios de forma privada.

En los últimos años, con los cambios en la situación económica nacional y extranjera, las actividades criminales que involucran a los bancos clandestinos, como el pago ilegal de fondos y negocios de liquidación y el comercio ilegal de divisas, se han vuelto cada vez más rampantes, y El número de causas penales relacionadas con bancos clandestinos ha seguido aumentando. No sólo involucra delitos en el campo económico, sino que se ha convertido cada vez más en un canal para actividades criminales como fraudes en telecomunicaciones y juegos de azar en línea para transferir dinero robado. Se ha convertido en una "herramienta de lavado de dinero" y "cómplice" de elementos corruptos y. actividades terroristas, poniendo en grave peligro la seguridad financiera nacional y la estabilidad social.

El comercio ilegal de divisas incluye principalmente la compra y venta de divisas, la compra y venta privada de divisas y la compra y venta encubierta de divisas, etc. Para aquellos que compren o vendan divisas ilegalmente, la oficina de cambio les dará una advertencia, forzará el cambio, confiscará los ingresos e impondrá una multa de menos de 30 yuanes por la cantidad ilegal. Si las circunstancias fueran graves, se impondrá multa no inferior al 30% ni superior al equivalente del monto ilícito; si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;

Quien opere ilegalmente divisas y constituya delito, será sancionado, según el artículo 225 de la Ley Penal, con "pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y multa de no más de cinco años". menos de 1 vez pero no más de 5 veces el ingreso ilegal." Si las circunstancias son particularmente graves, será sentenciado a "una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o confiscación de bienes". Si una unidad comete un delito, será multada de conformidad con el artículo 231 de la Ley Penal, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán condenados y sancionados.