Interpretación Judicial del Delito de Operaciones Ilícitas de Divisas
El cuarto punto del no procesamiento: las pruebas existentes aún no son claras e insuficientes después de ser devueltas dos veces para una investigación complementaria y no cumplen con las condiciones para el procesamiento.
Punto 5 de no persecución: Los delincuentes que constituyeron el delito de operaciones comerciales ilícitas decidieron no procesar por su bajo nivel y poca incidencia en el mismo delito.
No hay base para el procesamiento 6: Si el delito es menor, es un caso de entrega y no requiere sanción penal.
El cuarto punto de no enjuiciamiento: las pruebas existentes aún no son claras e insuficientes después de ser devueltas dos veces para una investigación complementaria y no cumplen con las condiciones para el enjuiciamiento.
Cuatro casos,
Número de caso: Haiyan [2019] No. 64
Motivo de la sentencia:
Con Hong Kong** IncI (en lo sucesivo, ** Finance, registrada en Belice) firmó un acuerdo marco de agencia de canal y se convirtió en ** el agente secundario de Finance en China. Se especializa en desarrollar clientes para transacciones de divisas en el extranjero en China y gana tarifas de transacción. 2065438+Desde el 8 de marzo de 2007, la empresa "** Manager" ha participado en transacciones ilegales de divisas para * * clientes de desarrollo financiero a través de publicidad en línea, presentaciones de amigos, etc. ** Housekeeping Company le encomendó a Nie Moumou (que no procesa) establecer un centro de operaciones en el distrito de Haizhou, ciudad de Lianyungang. A través de publicidad en línea y presentaciones de amigos, se convirtió en inversionista de ** Financial Development y en jefe de la agencia nacional. equipo de ** Financiero. Nie Moumou presentó al no fiscal Zhu Moumou para invertir en XX divisas y ayudó a promover el desarrollo de los inversores de Lianyungang, obteniendo una ganancia de 50.000 yuanes.
Evaluación del caso:
Después de la revisión por parte de nuestro hospital, fue devuelto dos veces para una investigación complementaria, pero aún se cree que los hechos criminales determinados por la sucursal de Haizhou de la Seguridad Pública de Lianyungang Oficina no son claras, las pruebas son insuficientes y no cumplen con los requisitos para el procesamiento.
Punto 5 de no persecución: Los delincuentes que constituyeron el delito de operaciones comerciales ilícitas decidieron no procesar por su bajo nivel y poca incidencia en el mismo delito.
Cinco casos,
Número de caso: Heather Qingjianxing No. 244, 2019.
Motivos del juicio:
Inducir a los inversores a realizar apuestas de inversión y comprar y comprar en Jinsheng Financial Platform, que es su agente, sin obtener calificaciones comerciales financieras ni análisis financieros relevantes. Caída del "oro, el petróleo crudo, las divisas, los índices" y otros objetivos financieros internacionales. La unidad comercial de la plataforma son los dólares estadounidenses y el tipo de cambio entre dólares estadounidenses y RMB está fijo en 1:0,68. Por cada transacción (es decir, $65,438 + $0,000), el cliente deducirá automáticamente $50 de la plataforma como tarifa de manejo y luego pagará el 70% de la misma. Y obtuvo altos reembolsos de la plataforma de gestión financiera Jinsheng, * * * Hay 464 inversores, con depósitos de 486.539,06 dólares estadounidenses, equivalentes a 3.308.465,608 RMB.
Evaluación del caso:
Huang fue cómplice del delito de operaciones comerciales ilegales, pero por su bajo nivel y poco papel en el mismo delito se decidió no procesar a Huang .
No hay base para el procesamiento 6: Si el delito es menor, es un caso de entrega y no requiere sanción penal.
Seis casos,
Número de caso: E Procesamiento y Sanción Metalúrgica [2065 438+09] No. 7
Motivo de la sentencia:
Él y Zhan discutieron la reventa ilegal de divisas. Las dos partes acordaron que Zhan ayudaría a contactar a clientes extranjeros para realizar transacciones de divisas con Shenzhen XX Electric Co., Ltd. y Shenzhen XX Electronics Co., Ltd. Compró a Zhan al tipo de cambio de dólares estadounidenses a RMB ese día. , que era un 4% más alto que el precio del RMB. También acordaron pagar a Zhan Moumou 200 RMB por cada compra de divisas. He Moumou hizo arreglos para que el cajero de la empresa, Huang Moumou, se conectara con Zhan Moumou, responsable de la compra de divisas. Se dispuso que Hu Moumou (tratado en otro caso) informara a Huang Moumou de los datos que se iban a comprar. Huang Moumou se puso en contacto con Zhan Moumou para comprar divisas basándose en los datos proporcionados por Hu Moumou y se dispuso que los clientes extranjeros transfirieran las divisas. a la cuenta de Daye Import and Export Foreign Exchange; la empresa exportadora designada por Huang compró más de 200.000 dólares estadounidenses en divisas de Zhan, y Zhan obtuvo una ganancia de 10.000 yuanes.
Evaluación del caso:
Zhan Moumou, quien no procesó, cometió un acto especificado en el artículo 225 de la Ley Penal de la República Popular China, pero el delito fue menor y rendido. Según el artículo 37 de la "Ley Penal de la República Popular China", no lo hizo
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