¿Cuál es el delito de absorción ilícita de fondos?
El delito de recaudación ilegal de fondos se refiere a la obtención ilegal de grandes cantidades de fondos a través de medios fraudulentos con el fin de poseerlas ilegalmente. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.
1.Requisitos del sujeto: sujeto general puede constituir este delito toda persona natural que haya alcanzado la mayoría de edad de responsabilidad penal y tenga capacidad de ser penalmente responsable, pudiendo también convertirse en sujeto de este delito una organización. .
2. Elementos del objeto: El objeto vulnerado por este delito es un objeto complejo, que no solo viola la propiedad pública y privada, sino que también viola el sistema de gestión financiera nacional. Hablando objetivamente, este delito muestra que el autor debe realizar una recaudación ilegal de fondos mediante fraude, y la cantidad es relativamente grande. Quienes constituyan este delito deberán cumplir objetivamente las siguientes condiciones: Haber participado en actividades ilícitas de recaudación de fondos. La recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos o concentrar fondos por parte de personas físicas o jurídicas para un fin determinado. La recaudación de fondos de conformidad con la ley se refiere principalmente a compañías, empresas u otros individuos y grupos que recaudan los fondos requeridos en el mercado de capitales mediante la emisión de valores a la sociedad y al público o arrendamiento financiero, empresas conjuntas, empresas conjuntas, fondos corporativos. levantamiento, etc. de acuerdo con las condiciones y procedimientos estipulados por las leyes y reglamentos. Por ejemplo, es necesario crear, producir y gestionar sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Emitir acciones y bonos. A juzgar por la situación actual del mercado de capitales, las empresas se dedican principalmente a actividades de financiación.
En términos generales, el comportamiento financiero de una empresa debe cumplir las siguientes cuatro condiciones:
(1) La entidad recaudadora de fondos debe ser una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima que cumpla con lo dispuesto en la “Ley de Sociedades” las empresas calificadas u otras empresas legalmente constituidas y con personalidad jurídica.
(2) Las compañías y empresas recaudan fondos para su establecimiento, producción y operación, y no los utilizarán para compensar pérdidas y otros gastos no operativos.
(3) Las empresas y emprendimientos obtienen fondos principalmente mediante la emisión de acciones, bonos o arrendamientos financieros, empresas conjuntas, empresas conjuntas, etc. , donde la emisión de acciones y bonos es la principal forma de recaudar fondos.
(4) Las empresas y empresas que recaudan fondos en el mercado de capitales deben cumplir con la ley. En otras palabras, las compañías y empresas deben seguir estrictamente las disposiciones de la Ley de Sociedades y otras leyes y reglamentos sobre recaudación de fondos, y seguir estrictamente los métodos, procedimientos, condiciones, plazos y objetos legales de recaudación de fondos para recaudar fondos en el mercado de capitales. No se permite la recaudación ilegal de fondos.
Aunque la legislación penal de mi país estipula el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, hasta la promulgación de la Ley Penal de 1997, la ley no dejaba disposiciones claras y específicas sobre lo que constituye absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos. De forma encubierta, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema no dieron ninguna explicación judicial al respecto. El artículo 4 de las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales" emitidas por el Consejo de Estado en 1998 (en adelante, las "Medidas") estipula que "las actividades comerciales financieras ilegales mencionadas en estas Medidas se refieren a lo siguiente actividades sin la aprobación del Banco Popular de China: (1) Absorción ilegal de depósitos públicos o absorción de depósitos públicos en forma encubierta; (2) Recaudación ilegal de fondos de objetos no especificados con cualquier nombre sin aprobación legal; (3) Préstamos, acuerdos y facturas ilegales; descuentos, préstamos de fondos, inversiones fiduciarias y arrendamiento financiero, garantías financieras y comercio de divisas (4) Otras actividades comerciales financieras ilegales identificadas por el Banco Popular de China La absorción ilegal de depósitos públicos mencionada en el párrafo anterior; la absorción de fondos de objetos sociales no especificados sin la aprobación del Banco Popular de China y la emisión de certificados. Actividades que prometen reembolsar el principal y los intereses dentro de un cierto período de tiempo. La "absorción encubierta de depósitos públicos" se refiere a no absorber fondos; de objetos sociales no especificados en nombre de absorber depósitos públicos sin la aprobación del Banco Popular de China, pero comprometiéndose a cumplir y absorber depósitos públicos "Actividades con las mismas obligaciones que los depósitos". Las "medidas" pueden utilizarse como base para la condena y sentencia por el delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Hay muchos casos, los más típicos incluyen el caso de Zhejiang Wu Ying y el reciente caso del príncipe heredero Li Tuchun.