¿Qué es más grave, el delito de tabaquismo o el delito de blanqueo de capitales?
1. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales?
1. Elemento objeto
El objeto de este delito es un objeto complejo, que no sólo viola el orden financiero, sino que también viola el orden de gestión social y económica, y también viola el las actividades normales de gestión financiera del país y las regulaciones pertinentes sobre la gestión de divisas.
2. Elementos objetivos
Objetivamente hablando, este delito se manifiesta en la comisión consciente de un delito de drogas, un delito de organización de tipo mafioso, un delito de corrupción y cohecho, un delito. de actividades terroristas, un delito de contrabando y menoscabo de la gestión financiera. Las ganancias ilegales y el producto de delitos de orden y delitos de fraude financiero, y las ganancias ilegales se depositan en instituciones financieras, se invierten o cotizan en el mercado para legalizarlas.
3. Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades mayores de 16 años con capacidad de responsabilidad penal.
4. Factores subjetivos
La manifestación subjetiva de este delito es la intencionalidad, es decir, el autor sabe que su conducta es encubrir el producto ilícito del delito, oculta su origen y naturaleza y actúa con fines de lucro. Hazlo a propósito y espera que este resultado suceda.
2. ¿Cuáles son los componentes de la recaudación ilegal de fondos?
(1) El sujeto delictivo es un sujeto general, incluyendo a las personas físicas y a las unidades. Lo que aquí debe enfatizarse especialmente es la personalidad ficticia del sujeto de derecho: la unidad; de lo contrario, no podremos utilizar el derecho penal para regular la implementación de un gran número de unidades (o las unidades existen solas o las unidades y las personas físicas, unidades y unidades* * *) en la práctica judicial Actividades ilegales de recaudación de fondos.
(2) El aspecto subjetivo del delito es la intencionalidad. El partido en cuestión sabe claramente que su comportamiento ilegal de recaudación de fondos producirá resultados perjudiciales para la sociedad y espera que tales resultados se produzcan. En los casos de recaudación ilegal de fondos por parte de las unidades, esta intencionalidad se manifiesta cuando los gerentes de la unidad, el personal directamente responsable y otro personal responsable persiguen deliberadamente resultados específicos que ponen en peligro a la sociedad en nombre de la unidad. En términos de intención, el crimen de la unidad es el entendimiento y la voluntad común de los miembros de la unidad, que es estrictamente diferente del entendimiento y la voluntad personal de los miembros de la unidad.
(3) El objeto del delito es la orden de gestión financiera nacional. En su forma, la recaudación ilegal de fondos es un proceso de operación de capital, es decir, mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, los fondos de objetos no especificados se concentran y se convierten en inversionistas formales (accionistas, acreedores), que a menudo involucra El gran número de personas y grandes cantidades socavaron gravemente el orden de gestión financiera del país. Por lo tanto, recomendamos que el delito de recaudación ilegal de fondos se incluya en el Capítulo 3, Sección 4 de la Ley Penal, el delito de alteración del orden de la gestión financiera, a fin de establecer su debido estatus en todo el sistema penal.
(4) El aspecto objetivo del delito es un comportamiento de recaudación de fondos que no ha sido aprobado por los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales. Principalmente recaudar fondos de objetos sociales no especificados mediante la emisión ilegal de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos a los inversores en efectivo, en especie, etc. dentro de un período de tiempo determinado.