¿Seré sentenciado por haber sido defraudado para lavar dinero?

Si lo engañan para que blanquee dinero para otros, no será sentenciado, pero debe demostrar ante el tribunal que fue engañado; de lo contrario, puede ser sentenciado. Generalmente cuando se trate de fraude financiero y de ocultación de hechos relevantes, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años y también a multa.

Siempre que se cumpla una de las siguientes cinco conductas, por muy cuantía que sea, constituye un delito de blanqueo de capitales y será sancionado. En general, se trata de una pena de prisión de duración determinada inferior a cinco años o detención penal, pero si es más de 30 millones, es una pena de prisión de duración determinada de 10 años o más.

Sabiendo que el producto proviene de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, contrabando, corrupción y soborno, alteración del orden de la gestión financiera y fraude financiero y ocultando su origen y naturaleza, comete los siguientes actos: Cualquier persona que cometa uno de estos delitos será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además será multado no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad del dinero lavado si las circunstancias lo permiten; grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 10 años, y además se le impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 20% del monto del dinero blanqueado. no menos del 5% pero no más del 20%:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir la propiedad en efectivo, instrumentos financieros y valores;

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(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación.

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.

Base Jurídica

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 5. Si el personal de aduanas, bancos o departamentos de administración de divisas se confabula con los perpetradores de compras fraudulentas de divisas y les proporciona los certificados de compra de divisas pertinentes, o vende divisas sabiendo que son certificados o documentos comerciales falsificados o alterados, lo que constituye un delito. , serán castigados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal.

Artículo 121 - "Financiamiento" se refiere al acto de recaudar fondos, proporcionar materiales o proporcionar lugares y otras comodidades materiales a personas que organicen o realicen actividades terroristas.