¿El delito de operaciones cambiarias ilícitas es un delito financiero?

Quien cometa el delito de operaciones comerciales ilegales en violación de las normas estatales y cometa cualquiera de los siguientes actos comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de cinco años o prisión penal, y se le impondrá también o únicamente multa de un año por ganancias ilícitas. Multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, será sancionado; a pena de prisión de no menos de cinco años, y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar una franquicia sin permiso , Especializados en productos básicos u otros productos básicos cuya operación está restringida por leyes y reglamentos administrativos;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Aviso de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la emisión del “Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los Órganos de Seguridad Pública (2)";

Artículo Septuagésimo 9

[Normas iniciales de sanción para casos de negocios ilegales]

Quien viole las normas nacionales, realice conductas ilegales actividades comerciales, altera el orden del mercado y es sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:

(4) Cualquier persona que tenga cualquiera de las siguientes circunstancias estará operando divisas ilegalmente:

1 Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y el Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, por un monto de más de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 50.000 yuanes;

3. La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario es de más de 1 millón de dólares estadounidenses, o los ingresos ilegales son de más de 100.000 yuanes.

(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:

1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es más de 10.000 yuanes o más

2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. >3. Aunque el monto no cumple con el estándar de monto anterior, pero recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal dentro de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal;

Interpretación del Supremo Pueblo Tribunal de Cuestiones Diversas relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales por Compras Fraudulentas y Comercio Ilegal de Divisas.

Con el fin de sancionar los actos delictivos de compras fraudulentas y transacciones ilegales de divisas de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal, se plantean varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el proceso. de compras fraudulentas y transacciones ilegales de divisas se explican a continuación:

El artículo 1 es para fines de contrabando, evasión de divisas, lavado de dinero, fraude fiscal y otras actividades delictivas. Cualquiera que utilice vales, documentos comerciales u otros medios falsos o inválidos para defraudar divisas a bancos de divisas designados será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones del Capítulo 3, Sección 2, Artículos 191 y 204 de la Ley Penal, respectivamente.

Cuando empresas, empresas u otras unidades no estatales se confabulen con empresas, empresas u otras unidades estatales para evadir divisas, serán castigadas por el delito de evasión de divisas.

Artículo 2: Falsificación, alteración, compra y venta de declaraciones aduaneras, certificados de importación, documentos de aprobación de la autoridad de control de cambios, etc. , o comprar documentos falsificados o alterados antes mencionados, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 280 de la Ley Penal.

Artículo 3 Cualquier persona que compre o venda divisas fuera de los bancos de divisas designados, el Centro de Comercio de Divisas de China y sus subcentros y altere el orden del mercado financiero será condenado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 (3) de la Ley Penal.

(1) Comercio ilegal de divisas por más de 200.000 dólares estadounidenses.

(2) Ganancias ilegales de más de 50.000 dólares estadounidenses; dólares.

Artículo 4 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utiliza medios ilegales o utiliza vales o documentos comerciales falsificados o alterados para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros. , por un monto de Si los ingresos ilegales superan los 5 millones de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, será condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 225 de la Ley Penal.

Quien defraude más de 1 millón de dólares estadounidenses u obtenga ganancias ilegales superiores a 100.000 yuanes será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 (3) de la Ley Penal.

Artículo 5. Si el personal de aduanas, bancos o departamentos de administración de divisas se confabula con los perpetradores de compras fraudulentas de divisas y les proporciona los certificados de compra de divisas pertinentes, o vende divisas sabiendo que son certificados o documentos comerciales falsificados o alterados, lo que constituye un delito. , serán castigados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal.

Artículo 6 El que comete dos o más delitos en la realización de los actos previstos en esta interpretación será severamente castigado.

Artículo 7 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la "Ley Penal", quienes defrauden o comercien ilegalmente divisas recuperarán las ganancias ilegales, y los fondos utilizados para defraudar o comerciar ilegalmente divisas serán confiscados y entregados al tesoro estatal.

Artículo 8 Quien compre o venda fraudulentamente o ilegalmente divisas de diferentes monedas será sancionado de acuerdo con esta interpretación después de convertirla de acuerdo con el tipo de cambio unificado prescrito por la Administración Estatal de Divisas en ese momento. del crimen.

En resumen, las operaciones cambiarias ilegales son sospechosas de operaciones ilegales y serán sancionadas como operaciones ilegales. Por supuesto, la ley también estipula claramente las normas de presentación para los negocios ilegales de divisas, porque altera el orden social y financiero.

La Asociación de Operaciones de Xinhuanet de Henan está aquí para responder a sus preguntas.