¿Es ilegal enviar dinero a través del banco?

Análisis jurídico: ilegal. Quienes utilicen bancos clandestinos para transferir divisas tendrán la responsabilidad penal correspondiente según la gravedad del caso. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y multa no menor del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.

Base jurídica: Artículo 191 (2) de la Ley Penal de la República Popular China (Ley Penal de la República Popular China) Encubrimiento u ocultación de delitos relacionados con drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, terrorismo delito de actividad, delito de contrabando, delito de corrupción y soborno, y sabotaje financiero A quien cometa uno de los siguientes actos en relación con el producto de delitos del orden administrativo y delitos de fraude financiero y sus fuentes y naturaleza se le decomisará el producto del delito antes mencionado y el producto del mismo. , y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o reclusión penal, y también o únicamente con multa. Si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y además será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

( 5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.