¿Qué responsabilidades se pueden investigar por el delito de defraudación de divisas y obtención de efectivo?
Base Legal
Artículo 190 de la Ley Penal
Las sociedades, empresas u otras unidades violan las regulaciones nacionales al depositar divisas en el extranjero sin autorización, o transferir ilegalmente divisas nacionales. divisas al extranjero, si el monto es relativamente grande, se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas evadidas, y la persona directamente a cargo y otras personas directamente responsables serán sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, la unidad será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto del extranjero; intercambio evadido, y el responsable directo a cargo y demás personal directamente responsable será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.