Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - ¿Qué responsabilidades se pueden investigar por el delito de defraudación de divisas y obtención de efectivo?

¿Qué responsabilidades se pueden investigar por el delito de defraudación de divisas y obtención de efectivo?

En nuestro país no existe ningún delito de compra fraudulenta de divisas, sólo el delito de evasión de divisas. Las responsabilidades penales que se pueden perseguir una vez cometido este delito incluyen: si la cantidad es relativamente grande, la unidad será multada y la persona directamente a cargo y otro personal directamente responsable serán sentenciados a una pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o hay otras circunstancias graves, la unidad será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a una pena de prisión de duración determinada no inferior; de cinco años.

Base Legal

Artículo 190 de la Ley Penal

Las sociedades, empresas u otras unidades violan las regulaciones nacionales al depositar divisas en el extranjero sin autorización, o transferir ilegalmente divisas nacionales. divisas al extranjero, si el monto es relativamente grande, se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas evadidas, y la persona directamente a cargo y otras personas directamente responsables serán sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, la unidad será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto del extranjero; intercambio evadido, y el responsable directo a cargo y demás personal directamente responsable será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.