Descripción general del comercio ilegal de divisas

Las transacciones ilegales de divisas se refieren a transacciones de divisas realizadas fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado. Los principales tipos de transacciones ilegales de divisas incluyen: compra y venta privada de divisas, compra y venta encubierta de divisas o compra y venta inversa de divisas. El comercio de divisas es el cambio de la moneda de un país por la moneda de otro país.

Las sanciones por compra y venta ilegal de divisas incluyen una advertencia, cambio forzoso, confiscación de ganancias ilegales y una multa de no menos de 30 pero no más de tres veces la cantidad de divisas ilegales; Se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. Por ejemplo, no habrá penalización por comprar o vender divisas sin permiso, comprar o vender divisas en forma encubierta, o comprar y vender divisas a la inversa por un valor inferior al equivalente de 1.000 dólares estadounidenses, o introducir o comprar ilegalmente y vender divisas por un valor inferior al equivalente de 50.000 dólares estadounidenses, o el monto de las transacciones de divisas realizadas ilegalmente; es equivalente a más de 50.000 dólares estadounidenses pero menos de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es inferior a 50.000 dólares estadounidenses, el interesado cumple una de las condiciones estipuladas en el artículo 27 de la "Ley de Sanción Administrativa", debe recibir una castigo más leve o reducido.