¿Es Masheng Financial Group un esquema piramidal?
La banda financiera de Ma Sheng ideó un truco más grande y más venenoso, que consiste en engañar a los inversores: Ma Sheng Company utilizó el equivalente a las acciones originales de una empresa estadounidense a cambio del dinero que recibió de Ma. Sheng Investment Dinero que no volverá. La empresa estadounidense salió a bolsa dos años después y el valor de las acciones originales se duplicó varias veces, por lo que el dinero invertido en Ma Sheng no se recuperará por completo, pero aún se pueden obtener enormes ganancias. Este método no sólo puede apaciguar a los inversores defraudados, sino también seguir defraudando vendiendo las acciones originales.
Antes de que la pandilla cometa fraude, debe proporcionar a los clientes ganancias mensuales (5%-8% por mes). Más tarde, se dijo que solo se podían entrar y salir las acciones originales, y que después de dos años se absorbió suficiente dinero. Desaparecer en el aire.
Cuando los fiscales provinciales de Taiwán registraron la oficina central del Grupo Masheng y la residencia del sospechoso, incautaron aproximadamente NT$65.438+400 millones (aproximadamente NT$65.438+0,66 millones) en dinero robado y pruebas, incluido un exagerado "Money Bouquet" . Todo el caso está siendo investigado por violaciones de las leyes bancarias y lavado de dinero. El Departamento de Investigación de la ciudad de Taipei movilizó a más de 60 investigadores para realizar una búsqueda en la Ruta 16 y confiscó alrededor de NT$1 millón en efectivo, así como automóviles de lujo Bentley, Maserati, BMW, dos motocicletas pesadas, más de 60 automóviles LV y otras marcas. -nombre bolsos, gemas, lingotes de oro.
Este grupo ha estado activo desde 2013, afirmando falsamente que Ma Sheng es una filial de Royal Holdings Company que cotiza en la bolsa de valores NASDAQ de Estados Unidos y se dedica a operaciones globales de cambio de divisas, plataformas de comercio de oro, y la minería en la provincia de Taiwán, China, Japón, Australia y la India tienen bastiones.
Afirma estar compuesta por banqueros, analistas financieros y actuarios, y ha sido registrada por la Asociación de Servicios de Reguladores Financieros de Nueva Zelanda; sin embargo, no existe tal empresa en los Estados Unidos ni en Nueva Zelanda; La empresa fue cancelada dos meses después del registro.
Taiwan Electronic News informó que para atraer inversiones, Masheng Group utiliza celebridades como signos vivientes. Los conferenciantes como la celebridad del mercado de valores Luo Yongle y los expertos financieros Liao, que han sido entrevistados por muchas revistas financieras, utilizan. "Tarifas de gestión gratuita", "Gestión eficaz de fondos" y otros términos atraen a los miembros a invertir en el Plan de capital garantizado de Ma Sheng. Pero, de hecho, Ma Sheng adopta el modelo de desarrollo piramidal estándar de "pagar después, pagar primero". Los intereses y comisiones recibidos por los miembros son la inversión pagada por los miembros de la línea descendente que luego se unieron al club.