¿Cuáles son los requisitos de confidencialidad para que las instituciones financieras cooperen en investigaciones contra el lavado de dinero?

Los principales contenidos del trabajo de confidencialidad para que las instituciones financieras cooperen en las investigaciones contra el lavado de dinero incluyen:

1 información sobre transacciones sospechosas y de gran valor e información sobre el sujeto de transacciones sospechosas generada durante el trabajo contra el lavado de dinero;

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2. Cooperar con las tareas, antecedentes y finalidad de las investigaciones contra el lavado de dinero;

3. Cooperar con la lista de clientes investigados involucrados en las investigaciones contra el lavado de dinero;

4. Información de cuentas, registros de transacciones, etc. de los clientes bajo investigación Documentación.

Recordatorio: la explicación anterior es solo como referencia.

Tiempo de respuesta: 2021-04-23. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.

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