¿Cuánto tiempo tarda un banco en comprobar si hay medidas contra el blanqueo de dinero?

Análisis legal: No hay límite de tiempo para las investigaciones bancarias contra el lavado de dinero y generalmente demoran más de unos pocos meses. En la práctica, las investigaciones contra el lavado de dinero generalmente se dividen en cuatro etapas: etapa de preparación de la investigación, etapa de implementación de la investigación, etapa de congelamiento temporal y etapa de terminación de la investigación. Antes de realizar una investigación contra el lavado de dinero, el equipo de investigación deberá preparar un "Aviso de investigación contra el lavado de dinero" y colocarle el sello oficial del Banco Popular de China o sus sucursales provinciales. El equipo de investigación podrá realizar investigaciones contra el lavado de dinero mediante investigaciones escritas o investigaciones in situ.

Base jurídica: Artículo 15 de la “Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China” Las instituciones financieras establecerán y mejorarán un sistema de control interno anti-lavado de dinero de acuerdo con lo establecido en esta ley. El responsable de la institución financiera deberá revisar el sistema de control interno contra el lavado de dinero responsable de su efectiva implementación. Las instituciones financieras deben establecer agencias especializadas contra el lavado de dinero o designar agencias internas que sean responsables del trabajo contra el lavado de dinero.