Centro Nacional Antifraude
Análisis legal: el Centro Nacional Antifraude es una plataforma operativa integral de la conferencia conjunta interministerial del Consejo de Estado sobre la lucha contra nuevos delitos ilegales en las redes de telecomunicaciones. Integra integración de recursos, investigación y juicio de inteligencia, y. investigación y mando. Desempeña un papel importante en nuevos delitos como el fraude en línea.
Base jurídica: “Opiniones sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación de las Leyes en el Manejo de Telecomunicaciones y Fraude de Redes y Otros Casos Penales”
1. Se comete fraude en la red, excepto el Tribunal Supremo Popular y el Tribunal Supremo Popular, además del lugar del delito y el lugar donde se produjo el resultado según lo estipulado en las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la solicitud" de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública. de Leyes en el Manejo de Fraudes en Telecomunicaciones e Internet y Otros Casos Penales", también incluye:
(1) Tarjetas de telefonía móvil utilizadas en actividades delictivas, tarjetas de transporte, tarjetas de Internet de las Cosas, emisión, venta, transferencia y escondite;
(2) Lugares de emisión, venta, transferencia, escondite y uso de tarjetas de crédito utilizados en actividades delictivas, así como transacciones de fondos El lugar donde se entregan y remiten los fondos a la contraparte ;
(3) El lugar donde se abren, venden, transfieren, ocultan y utilizan cuentas bancarias y cuentas de pago no bancarias utilizadas en actividades delictivas;
(3) La apertura, venta, transferencia y uso de cuentas de tarjetas de crédito utilizadas en actividades delictivas;
(4) La apertura, venta y transferencia de cuentas de pago no bancarias utilizadas en actividades delictivas, lugar de uso.
(c) El lugar donde se abren, venden y utilizan cuentas bancarias y cuentas de pago no bancarias para actividades delictivas, así como los lugares donde se entregan y remiten los fondos a las contrapartes;
p>(d) Las ubicaciones de envío, recepción y llegada de mensajes instantáneos e información publicitaria y promocional utilizadas para actividades delictivas;
(5) "Grupos de módems" y GOIP utilizados para actividades ilegales y delictivas Lugares de venta, acceso a la red lugares y escondites para equipos, Dokabao y otros equipos de hardware;
(6) Lugares de venta y lugares de inicio de sesión para cuentas de Internet utilizadas para actividades ilegales y delictivas.