Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - Personas que hayan sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicacionesArtículo 33: El Estado promueve la construcción de servicios públicos de autenticación de identidad en línea y apoya el uso voluntario por parte de individuos y empresas operadoras de telecomunicaciones. Las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias y los proveedores de servicios de Internet volverán a verificar las identidades de los usuarios a través del Servicio de Seguridad Pública de Autenticación de Identidad de la Red Nacional para tarjetas telefónicas, cuentas bancarias, cuentas de pago y cuentas de Internet con anomalías relacionadas con el fraude. Artículo 34 Los órganos de seguridad pública, en colaboración con los departamentos de finanzas, telecomunicaciones, información de Internet y otros, organizarán las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias, los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet, etc., para establecer sistemas de alerta temprana y disuasión para Atender a las posibles víctimas descubiertas mediante alertas tempranas. Tomar medidas disuasorias apropiadas y oportunas según la situación. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, se deben hacer esfuerzos para recuperar bienes robados y recuperar pérdidas, mejorar el sistema para manejar los fondos involucrados y devolver rápidamente los bienes legítimos de las víctimas. Si la víctima encuentra dificultades importantes en la vida y cumple con las condiciones de asistencia nacional pertinentes, las partes pertinentes brindarán asistencia de conformidad con las normas. Artículo 35 Tras la decisión o aprobación del mecanismo de trabajo contra el fraude en redes de telecomunicaciones del Consejo de Estado, los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos tomarán las medidas temporales necesarias de prevención de riesgos de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes en áreas específicas donde se realicen actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. son serios. Artículo 36 Para las personas de áreas con actividades graves de fraude en redes de telecomunicaciones, si sus actividades salientes son sospechosas de actividades importantes de fraude en redes de telecomunicaciones, el departamento de gestión de entrada y salida puede decidir no permitirles salir del país. Para las personas que hayan sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en telecomunicaciones y redes, los órganos de seguridad pública a nivel municipal o superior podrán, basándose en la situación delictiva y la necesidad de prevenir reincidencias, decidir no permitirles salir del territorio. país en un plazo de seis meses a tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena, y notificarles su salida a los organismos de gestión de inmigración que apliquen. Artículo 37 Los departamentos de seguridad pública del Consejo de Estado y otros departamentos, junto con los departamentos de relaciones exteriores, fortalecerán la cooperación judicial y policial internacional, establecerán mecanismos de cooperación eficaces con los países, regiones y organizaciones internacionales pertinentes y mejorarán el intercambio de información y la investigación. y recopilación de pruebas, y El nivel de cooperación en la investigación y arresto, recuperación de bienes robados y pérdidas, etc., combate y frena eficazmente las actividades de fraude en redes de telecomunicaciones transfronterizas. Capítulo 6 Responsabilidades Legales Artículo 38 Quien organice, planifique, implemente o participe en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o preste asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, lo que constituya un delito, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Si el párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública le detendrá por un período no menor de diez días ni mayor de quince días, se le confiscarán las ganancias ilícitas y se le impondrá multa no menor de una vez ni mayor; de diez veces las ganancias ilegales, si no hay ganancias ilegales o las ganancias ilegales son inferiores a 10.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de diez veces las ganancias ilegales. no más de 100.000 yuanes. Artículo 39 Si un operador de empresa de telecomunicaciones viola las disposiciones de esta Ley y comete cualquiera de las siguientes circunstancias, el departamento competente le ordenará que haga correcciones. Si las circunstancias son relativamente menores, se le hará una advertencia, un aviso de crítica, o una multa de no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 5 millones de RMB, y el departamento competente podrá ordenar a la empresa; suspender negocios para rectificación, revocar la licencia comercial correspondiente o revocar la licencia comercial, y la persona directamente a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con una multa de no menos de 10,000 yuanes pero no más de 200,000 yuanes: (1) Incumplimiento implementar las disposiciones pertinentes del mecanismo de control interno para los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones determinados por el estado (2) Incumplimiento de las responsabilidades de registro de nombre real para tarjetas telefónicas y tarjetas de Internet de las cosas (3) Incumplimiento de tarjetas telefónicas, IoT; monitoreo e identificación de tarjetas, monitoreo y alerta temprana y responsabilidades relacionadas (4) No realizar evaluaciones de riesgos para los usuarios de tarjetas IoT, o no limitar las funciones de activación, escenarios de uso y equipos aplicables de las tarjetas IoT; Deshágase de llamadas con números cambiados, llamadas falsas o equipos ilegales con las funciones de monitoreo correspondientes. Artículo 40 Si las instituciones financieras bancarias o las instituciones de pago no bancarias violan las disposiciones de estas Medidas y se encuentran en cualquiera de las siguientes circunstancias, las autoridades competentes les ordenarán que realicen correcciones. Si las circunstancias son relativamente menores, se les dará. una advertencia, un aviso de crítica o una multa de no menos de 50.000 yuanes y 500.000 yuanes, una multa de no más de 10.000 yuanes si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones; Se pueden imponer yuanes y el departamento competente puede ordenar a la empresa que deje de agregar nuevos negocios, reduzca los tipos de negocios o el alcance del negocio, suspenda negocios relacionados, suspenda negocios para rectificación o revoque las licencias comerciales relevantes o revoque la licencia comercial e imponga una. multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes a la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable: (1) No implementar el mecanismo de control interno contra el fraude en las redes de telecomunicaciones determinado por las regulaciones nacionales pertinentes (2) ); Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y medidas de gestión de riesgos; (3) Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y medidas de gestión de riesgos relacionadas; (3) Incumplimiento del monitoreo de riesgos y obligaciones de eliminación relacionadas para cuentas anormales y transacciones sospechosas; Transmitir de forma completa y precisa información relevante sobre transacciones de acuerdo con las regulaciones.