¿Qué leyes están involucradas en el caso de Wu Ying?
Defensa en segunda instancia de Wu Ying en el caso de fraude de recaudación de fondos
Wu Ying fue acusado de fraude de recaudación de fondos.
La primera parte son los errores en la determinación de hechos y aplicación de derecho de la sentencia de primera instancia.
El contenido principal de la sentencia de primera instancia incluye seis partes: en primer lugar, la situación básica del acusado, el proceso de aceptación del caso y los puntos de vista básicos tanto de la acusación como de la defensa, en segundo lugar, los hechos básicos; y las pruebas correspondientes determinadas después del juicio; en tercer lugar, los hechos específicos y las pruebas correspondientes del préstamo de dinero de 11 acreedores; el cuarto es el juicio de las pruebas del defensor; el quinto es la discusión de los tres puntos de disputa entre la fiscalía y la defensa; sexto, las opiniones integrales y los términos del juicio.
Para resaltar los puntos clave y ser conciso y claro, aquí sólo se analizarán y discutirán la cuarta y quinta partes.
1. Prueba aportada por el defensor
Durante el juicio, el defensor presentó una gran cantidad de pruebas, incluida la lectura del contenido relevante de la prueba de la acusación pública, pero solo la sentencia. Usó una frase, es decir, "Testigo No conocemos la fuente ni el paradero de los fondos de Wu Ying, lo cual es inconsistente con el testimonio brindado durante la fase de investigación. Este tribunal no lo aceptará". Hay cuatro preguntas.
1. No es cierto decir que no conocen la situación financiera de Wu Ying, porque hay testigos que demuestran que los fondos se utilizaron para operaciones comerciales y no fueron despilfarrados.
2. Hay dos puntos en la sentencia que son “inconsistentes con el testimonio rendido durante la etapa de instrucción”. Primero, el testimonio antes y después es básicamente consistente y no hay "inconsistencia"; segundo, suponiendo "inconsistencia", ¿por qué se debe aceptar el testimonio en la etapa de investigación? Evidentemente no hay base legal, porque la ley no estipula que el testimonio prestado por un testigo en la etapa de investigación deba ser más válido que el de la etapa de juicio.
3. La evidencia del defensor demostró que Wu Ying no utilizó medios engañosos al pedir dinero prestado y no defraudó una gran cantidad de dinero sabiendo que no podía pagarlo. Estas preguntas simplemente prueban que Wu Ying no utilizó medios engañosos y no tenía ningún propósito de posesión ilegal. La decisión de no aceptar al testigo basándose en que el testigo no podía probar la fuente y el paradero de los fondos de Wu Ying no sólo violó los hechos y la ley, sino que también cometió un error lógico, es decir, solo el testimonio que prueba la fuente y Se podría aceptar el paradero de los fondos de Wu Ying, no los testimonios sobre otras cuestiones. ¿No requieren pruebas otras preguntas?
4. Las transcripciones de 11 acreedores leídas por el defensor en el expediente de investigación demostraron que los acreedores no eran miembros del público y no utilizaron medios fraudulentos al pedir dinero prestado. No existe fundamento jurídico para la inadmisibilidad de la sentencia.
La lista de pruebas y el contenido de las pruebas del defensor del juicio original se muestran en la siguiente tabla:
Número
Nombre
Prueba contenido
1
Jiang Xinxing (vicepresidente ejecutivo de Original Color Group)
Testimonio
① Se imprimió el folleto original del grupo de colores a finales de 2006 y solo se utilizó para discutir el proyecto de Hubei. No tiene nada que ver con préstamos;
② Wu Ying no gastó de manera extravagante
3 Wu Ying pidió dinero prestado; para las operaciones de la empresa, y la villa y el automóvil también pertenecían a la empresa;
④ Cuando Wu Ying pidió dinero prestado, no pensó que no podría pagarlo, es decir, no defraudó a una gran cantidad. cantidad de dinero sabiendo que no podría pagarla. Sólo la palabra "True Color Group" se puede vender por 300 millones de yuanes;
Wu Ying no hizo trampa al pedir dinero prestado.
2
Wu Zhe
Testimonio de (Director Financiero de Bense Group)
① El sello oficial de la empresa no es mantenido por Wu Ying, y el pagaré en blanco y Wu Ying no tienen ninguna conexión necesaria
② Todos los préstamos prestados por Wu Ying se utilizan básicamente para las operaciones de la empresa
③ The Bense Group; El folleto solo se usa para hablar sobre proyectos de Hubei y no tiene nada que ver con préstamos;
④Wu Ying no desperdició.
Tres
Testimonio de Xu Binbin (director de oficina de True Color Group)
Wu Ying no conserva el sello oficial de la empresa y el pagaré en blanco tiene No es necesaria ninguna conexión con Wu Ying.
Cuatro
Qiao Zhou
(Cajero del Grupo True Color)
Testimonio
①El sello oficial de la empresa no es Wu El pagaré en blanco no tiene ninguna conexión necesaria con Wu Ying;
②Todos los préstamos de Wu Ying se utilizan para las operaciones de la empresa;
(3) En general, se cree que el la empresa tiene la capacidad de pagar el préstamo, es decir, no existe una situación en la que Wu Ying defraudó una gran cantidad de dinero sabiendo que no tenía capacidad de pagar
④Wu Ying no participó; comportamiento de despilfarro, y el coche adquirido pertenecía a la empresa.
Cinco
Testimonio de Du Shenyang (conductor de True Color Group)
① Wu Ying no conserva el sello oficial de la empresa, y el espacio en blanco IOU no tiene ninguna conexión necesaria con Wu Ying;
②Wu Ying no desperdició.
Seis
Xu Yulan
Testimonio (de un amigo)
①Wu Ying no hizo trampa al pedir dinero prestado;
②Wu Ying no gastó de manera extravagante;
(3) Cuando Wu Ying pidió dinero prestado, no pensó que no podría pagarlo, es decir, no hubo ninguna situación en la que defraudara a una gran cantidad. cantidad de dinero sabiendo que no podía pagarla, y no había ninguna situación en la que pudiera haber pedido dinero prestado como si nada hubiera pasado.
Siete
11 Testimonio del acreedor
(1) Wu Ying y el acreedor son amigos, no el público;
②Wu Ying pidió prestado dinero No se utilizaron medios fraudulentos;
(3) Wu Ying fue honesto y todavía estaba pagando activamente el préstamo antes del incidente.
2. Respecto a los tres puntos de controversia entre la acusación y la defensa.
1. Respecto a la intención subjetiva de Wu Ying de poseer ilegalmente propiedades ajenas.
(1) Respecto a la denominada "falta de fundamento económico e incapacidad para reembolsar enormes cantidades de captaciones de capital a altos intereses" en la sentencia. El defensor cree que, en primer lugar, se discute si Wu Ying "no tiene fundamento económico". Wu Ying afirmó que tenía activos por valor de 25 millones de yuanes en ese momento, pero el tribunal sólo utilizó el capital registrado como base para juzgar la contribución de capital real, que fue insuficiente. En segundo lugar, para dar un paso atrás, operar con deuda es muy. fenómeno común y no ilegal, incluso si no tiene fundamento económico. ¿No es normal pedir prestada una gallina para poner huevos y un barco para hacerse a la mar? Ser insolvente al principio no prueba que el préstamo no pueda reembolsarse al final y el hecho de que el préstamo no pueda reembolsarse objetivamente no prueba que el préstamo estuviera destinado originalmente a posesión ilegal;
(2) Respecto a los denominados "fabricar hechos, ocultar la verdad y defraudar enormes sumas de dinero" en la sentencia. Una gran cantidad de evidencia muestra que cuando Wu Ying pidió dinero prestado, pocas personas preguntaron en detalle sobre el propósito del préstamo porque los acreedores estaban preocupados por los intereses. La descripción de Wu Ying del propósito del préstamo era generalmente solo negocios, pero de hecho, excepto; parte del dinero se utilizó para pagar el capital y los intereses del préstamo, y casi todo se utilizó para hacer negocios. En cuanto a los préstamos, dijeron que estaban invirtiendo en tiendas en Baima Garment City y adquiriendo hoteles en Jingmen, Hubei. , pero en realidad no se invirtió en ellos. Es un caso muy raro. Al principio tuve esta idea, pero luego la situación cambió y no funcionó. La sentencia afirmó que la "falsa propaganda en la sociedad" es falsa, no tiene fundamento fáctico y es incompatible con los hechos. En otras palabras, independientemente de las transcripciones presentadas por los abogados o las transcripciones obtenidas por la agencia de investigación, las víctimas básicamente afirmaron que Wu Ying no defraudó dinero y que se trataba de un préstamo privado normal. Tengo curiosidad por saber por qué el tribunal falló en contra de "hacer trampa" con una gran cantidad de dinero. Por supuesto, Bense Group imprimió más de una docena de folletos, lo cual es un poco exagerado, pero los folletos son para ofertar, no para pedir prestado y se imprimieron en junio de 5438 + febrero de 2006, el último préstamo de Wu Ying fue en junio de 5438; +065438+Octubre del mismo año, lo que significa que una vez prestado el folleto, no tiene nada que ver con el préstamo.
(3) Respecto a la denominada “enajenación arbitraria de fondos de inversión” en la sentencia. Esta sentencia se basa principalmente en el registro falso de una empresa; la firma de un contrato de joyería con un pago de 100 millones de yuanes y la eliminación voluntaria de joyas; la compra de una gran cantidad de automóviles sin uso real; el gasto de 4 millones de yuanes en ropa de marca; relojes, etc Nada de esto es cierto. En primer lugar, la llamada empresa registrada falsamente no existe, porque "empresa registrada falsamente" se refiere a que el solicitante informa falsamente el capital social, presenta materiales falsos o utiliza otros medios fraudulentos para ocultar hechos importantes para obtener el registro de la empresa, lo cual no existe. en el caso de Wu Ying; en segundo lugar, comprar joyas no es necesariamente una inversión, lo que significa que no hay base suficiente para la eliminación arbitraria no equivale a "desperdicio" como lo estipula la interpretación judicial; en tercer lugar, comprar un automóvil; para el trabajo de los jefes de varios departamentos; tercero Cuarto, no existe un individuo que gaste 4 millones en ropa y relojes de marca. Esto es solo una confesión falsa hecha por Wu Ying bajo la guía de otros (La Seguridad Pública de Dongyang dispuso que el informante Ying Xiaohua, cuyo seudónimo era Zhang Hua, amenazara y engañara a Wu Ying en la prisión de Wu Ying del 8 de febrero al 6 de junio de 2007. . Inventó el hecho de que se había gastado todo el dinero) y no tenía ninguna otra prueba. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal,
Debido a que el Tribunal Supremo Popular emitió recientemente una interpretación judicial que estipula claramente los criterios para identificar la "posesión ilegal", el defensor cree que es necesario referirse a la interpretación judicial para Vea si Wu Ying tiene el propósito de posesión ilegal.
El artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos" estipula que cualquiera de las siguientes circunstancias podrá determinarse como "con fines de posesión ilegal ": (1) Los fondos no se utilizan para la producción después de recaudar fondos para actividades comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de la recaudación de fondos, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados; (2) desperdiciar los fondos recaudados indiscriminadamente, lo que resulta en en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados; (3) escapar con los fondos; (4) los fondos recaudados se utilizan para fines ilegales; (5) evadir, transferir fondos, ocultar bienes y evadir la devolución de fondos; 6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; (7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos (8) Otras circunstancias que puedan identificar el propósito de la posesión ilegal; "Dado que las situaciones tercera a octava enumeradas aquí no son controvertidas, solo necesitamos mirar las dos primeras. Los hechos son muy claros. Wu Ying no recauda fondos que no se utilicen para actividades de producción y negocios o que sean obviamente desproporcionados para La escala de los fondos recaudados, en cambio, la mayor parte se utiliza para la producción y las operaciones, como la compra de una gran cantidad de bienes inmuebles (como todos sabemos, los bienes raíces han crecido rápidamente en los últimos años, algunos hasta cuatro o cinco veces). , automóviles y la puesta en marcha de más de diez empresas. Como se mencionó anteriormente, Wu Ying no hay recaudación de fondos desenfrenada. En otras palabras, si los fondos de Wu Ying no se utilizaron para la producción y la operación, ¿cómo se gastaron? ¿Lo gastaste? ¿Consumiendo drogas, construyendo una mansión o gastando mucho dinero en comida, bebida y diversión? Se puede ver que Wu Ying no tenía el propósito de posesión ilegal. En cuanto a si este caso es un delito cometido por una organización o una persona física.
Hay tres razones principales para juzgar el delito de personas físicas. En primer lugar, la empresa es esencialmente la empresa personal de Wu Ying. tiene la personalidad jurídica para asumir la responsabilidad legal; en segundo lugar, la empresa tiene pocas actividades comerciales; en tercer lugar, Wu Ying no recaudó fondos para la empresa.
El defensor cree que estas razones son insostenibles. , incluso si la empresa es una empresa individual, no se puede concluir que la empresa no tiene personalidad jurídica, porque la empresa unipersonal también tiene responsabilidad limitada. Es una forma de empresa, y las empresas y las personas físicas son conceptos diferentes; En segundo lugar, se dice que las actividades comerciales de la empresa tienen poca base. De la evidencia, se puede decir que hay pocas ganancias a corto plazo, y no se puede decir que Wu Ying tenga poca libertad personal antes de ser restringido. había más de una docena de empresas en funcionamiento normal (incluidas operaciones de prueba) o en preparación para su establecimiento. En tercer lugar, es infundado decir que el propósito de Wu Ying de recaudar fondos no era para la empresa, porque la mayoría de los préstamos se acreditaron a la empresa; Los activos fijos pertenecen a la empresa y el automóvil está a nombre de la empresa y es utilizado por el responsable de la empresa. ¿Cómo se puede decir que el propósito de recaudar fondos no es para la empresa? p>
3. ¿El comportamiento de Wu Ying es consistente con el delito de fraude en la recaudación de fondos?
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Hay tres razones principales para el veredicto: una es engañar al público mediante mentiras. propaganda y pagos de intereses elevados, y la otra es que Lin Weiping y otros se dedicaban conscientemente a financiar negocios y absorbieron y depositaron ilegalmente sus fondos 3. Además de recaudar fondos de las 11 víctimas en este caso, también recaudó fondos ilegalmente. Wang Xiang Bangle y otros.
El defensor cree que esta determinación viola los hechos y la ley. En primer lugar, Wu Ying no hizo afirmaciones falsas y la publicidad engaña al público. Todas las pruebas demuestran que Wu Ying se comunicó con él. un solo acreedor (familiares y amigos) al pedir dinero prestado y no lo hizo público. Por lo tanto, no existe ninguna base fáctica para engañar al "público" y una gran cantidad de evidencia demuestra que Wu Ying pidió dinero prestado; En segundo lugar, aunque Wu Ying absorbió ilegalmente fondos de Lin Weiping y otros, Wu Ying sí pidió dinero prestado a Lin Weiping y otros. Si el dinero se recauda del público es otra relación legal, y los dos no pueden confundirse. La absorción ilegal de depósitos públicos por parte de Lin Weiping no es el comportamiento de Wu Ying. Desde la perspectiva del derecho contractual, esto se llama relatividad del contrato. En tercer lugar, la llamada recaudación de fondos ilegal de Wang Xianghuan y otros en este caso, a excepción de las 11 víctimas, no significa recaudar fondos del público, porque Wang Xianghuan y otros también son familiares, amigos y personal específico de Wu Ying, y no pertenecen en absoluto al público no especificado.
Parte 2: Errores procesales en primera instancia
1. Problema grave de sobrejuicio
Según el artículo 168 de la Ley de Procedimiento Penal, el Tribunal Popular acepta audiencias públicas. En los casos de procesamiento, la sentencia debe dictarse en el plazo de un mes y medio. Con aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular Provincial se puede prorrogar un mes más, es decir, el plazo máximo de prueba es de dos meses y medio. Sin embargo, el número de casos aceptados aumentó de 1,4 en 2009 a 1,8 en febrero. La gente suele decir que "la justicia que se retrasa es injusticia", por lo que la injusticia que se retrasa es aún más injusta.
2. Negativa a identificar problemas
Hay dos problemas en este caso que requieren identificación forense. Primero, el monto exacto del préstamo de Wu Ying, el flujo de fondos, el valor de los activos de Wu Ying y Bense Group, etc. Debido a que está directamente relacionado con la naturaleza del caso, el defensor solicitó la encomienda de tasación; en segundo lugar, la conclusión de la evaluación realizada por el Centro de Certificación de Precios de Dongyang no es objetiva ni exhaustiva sobre los precios de los activos de Wu Yinghe Bense Group. El defensor solicitó la reidentificación, pero todas fueron rechazadas, lo que violaba las "Reglas de Ejecución del Tribunal Supremo Popular
Anexo: El contenido principal de la solicitud de reidentificación del defensor.
En primer lugar, el precio evaluado es obviamente bajo.
1. El Centro de Servicio de Automóviles de Zhengdao del Grupo Bense compró e instaló una lavadora de autos automática por aproximadamente 300.000 yuanes en el momento de la compra, pero el valor estimado de la lavadora de autos de segunda mano era de solo 6,5438. Millones de yuanes (inferior al precio de venta de chatarra), la lavadora de coches inactiva cuesta 70.000 yuanes.
2. El precio de los productos del grupo de colores naturales reflejado en la ficha de valoración es sensiblemente inferior al precio de mercado. Por ejemplo, el precio evaluado de la madera contrachapada en el almacén es de sólo 2 RMB por pieza. ¡No existe en el mercado una placa tres en uno tan barata!
3. El precio inmobiliario de Bense Group es de unos 3.800 yuanes por metro cuadrado y el precio de las casas que dan a la calle es de 7.000 yuanes. El precio de mercado actual es: el precio inmobiliario es de unos 6.500 yuanes por metro cuadrado y la casa que da a la calle cuesta más de 10.000 yuanes.
En segundo lugar, hay omisiones importantes en el proyecto de evaluación.
Porque las autoridades judiciales no dieron a Wu Ying y Bense Group una lista de propiedades confiscadas; y todos los libros de cuentas fueron retenidos en las autoridades judiciales, y Wu Ying, Bense Group y el solicitante no pudieron. revisarlos o verificarlos, por lo que no pudimos enumerarlos. Sin embargo, sabemos que hay muchas omisiones, como las calderas y los generadores del hotel, que no se reflejan en el formulario de evaluación.
3. Las pérdidas causadas a los órganos de seguridad pública serán sufragadas por los órganos de seguridad pública.
Los bienes del solicitante y del True Color Group fueron embargados el 10 de febrero de 2007. Durante el período de detención, debido a la negligencia en la gestión y protección por parte de los órganos de seguridad pública, muchos artículos fueron robados, enmohecidos, estropeados y devaluados. Estas pérdidas deberían ser asumidas por los órganos de seguridad pública.
La tercera parte supone que se constituyó un delito y la sentencia en primera instancia fue improcedente.
En la práctica judicial actual, la pena de muerte no es infrecuente. Pero cuando Wu Ying fue condenado a muerte en el primer juicio, causó un gran revuelo en la sociedad. En palabras de los medios de comunicación, se llama "Si Wu Ying debería morir o no, hay diferentes opiniones entre la gente. Incluso dentro del Tribunal Popular Intermedio de Jinhua, hay diferentes voces. Especialmente en Internet, la opinión de simpatía por Wu Ying y que su crimen es injusto es unilateral." "Ma Guangyuan, un conocido comentarista financiero y economista, dijo: El caso de Wu Ying es muy diferente de las siete situaciones especificadas por el Tribunal Popular Supremo al determinar el delito de financiación. -aumentar el fraude. "El veredicto en este caso es realmente inverosímil." (10 de junio de 2010 Phoenix Finance) Lang Xianping, un conocido experto en gobierno corporativo y finanzas, ¡incluso calificó la sentencia de muerte de Wu Ying como un encubrimiento! ("Crimen y castigo de multimillonarios" de Guangdong TV) Un caso penal común ha provocado una respuesta tan enorme que no puede evitar hacer que la gente piense profundamente.
El defensor cree que la opinión popular no es descabellada. Por supuesto, el punto de vista fundamental del defensor es que Wu Ying no cometió ningún delito. Aquí sólo hay que dar un paso atrás. Incluso si el tribunal considera que se ha cometido un delito, no se debe imponer la pena de muerte. A continuación se citan algunas opiniones populares como opiniones del defensor, con la esperanza de atraer la atención del tribunal.
1. El daño social del comportamiento crediticio de Wu Ying no es tan grave como para que deba ser asesinado.
Aunque la cantidad es enorme, la mayoría de las víctimas son usureros, en lugar de personas comunes y corrientes que carecen de dinero para la jubilación y esperan dinero para tratamientos médicos y alimentos, y su capacidad para asumir riesgos es relativamente fuerte; además, las víctimas tienen culpa. Según el artículo 18 de las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales" del Consejo de Estado, el castigo de Wu Ying debería reducirse.
2. Las circunstancias del crimen de Wu Ying no son particularmente malas.
En comparación con los delitos violentos, la corrupción y otros delitos, las circunstancias del fraude en la recaudación de fondos son relativamente menores y los primeros generalmente no se castigan con la muerte. Por ejemplo, Bi Yuxi, ex subdirector de la Oficina Municipal de Transporte de Beijing, fue condenado a muerte con sentencia suspendida por aceptar un soborno de 6,5438+03,04 millones de yuanes, Han Guizhi, ex presidente del Comité Provincial de los Chinos de Heilongjiang; La Conferencia Consultiva Política del Pueblo fue condenada a muerte por aceptar un soborno de 7,36 millones de yuanes; Chen Tonghai, ex director general de PetroChina, aceptó un soborno de 65,438+95 millones de yuanes, sólo "el primer caso financiero de China". , Shi, presidente de Liaoning Dalian Securities Company, aprovechó su posición para malversar 260 millones de yuanes de fondos públicos, malversar casi 65.438+200 millones de yuanes de fondos públicos y falsificar certificados financieros en un intento de defraudar al banco central por 654,38+ 0,4 mil millones, recaudó ilegalmente 2,4 mil millones de yuanes y solo recibió un indulto por muerte.
Todo esto no puede evitar hacer que la gente se cuestione el "error judicial" y las "sentencias diferentes por el mismo delito"
3. No existe una distinción clara entre fraude en la recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos y préstamos privados.
Cuando Wu Ying fue arrestada por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Dongyang, fue acusada de "absorción ilegal de depósitos públicos". El cargo principal imputado por la Fiscalía de la ciudad de Dongyang fue "absorción ilegal de depósitos públicos". No fue hasta que la Fiscalía de Jinhua presentó una acusación pública que el cargo se convirtió en "fraude de recaudación de fondos". , Yang, Yang, Zhiang Yang, Yulan Xu, Huamei Luo, et al. Las personas involucradas en el caso de Wu Ying, que se trató por separado, todavía fueron acusadas de "absorción ilegal de depósitos públicos". El tribunal los condenó a sólo un año de prisión, que oscila entre 10 meses y 6 años. Todo esto demuestra que los propios órganos judiciales tienen una comprensión vaga y vacilante del fraude en la recaudación de fondos, la absorción ilegal de depósitos públicos y los préstamos privados.
4. El propio sistema de gestión crediticia de China tiene enormes fallas.
El conocido comentarista financiero Ye Tan cree que la feroz controversia sobre si Wu Ying debería ser ejecutado es en realidad una disputa a largo plazo sobre si los préstamos privados son legales y razonables. Existe una gran brecha entre el sistema bancario existente de China y la demanda del mercado, y los fondos privados eficientes compensan esta deficiencia. Lo que es seguro es que mientras el sistema de uso irrazonable de fondos se mantenga sin cambios y mientras la brecha explotadora entre depósitos y préstamos de las instituciones financieras estatales se mantenga sin cambios, la financiación privada no desaparecerá. Xu Da, subdirector de la División de Fiscalía de la Fiscalía de la ciudad de Jinhua y fiscal del caso de Wu Ying, dijo que las finanzas clandestinas siempre han estado muy desarrolladas en la costa sureste, donde la riqueza se esconde entre la gente y se desarrolla la economía de mercado. Objetivamente hablando, las empresas tienen una enorme demanda de fondos, pero carecen de canales eficaces y fluidos, lo que hace muy difícil obtener préstamos bancarios normales. Por otro lado, la gente tiene más dinero en sus manos y necesita urgentemente resolver el problema de la inversión. y canales de gestión financiera. El dinero es como agua corriente. Nace en el lugar correcto. Es mejor abrirlo que bloquearlo.
Parte 4 Otros
1. Sobre la aplicación de la ley
Durante el juicio en segunda instancia, el fiscal mencionó repetidamente que Wu Ying "defraudó una gran cantidad". de dinero a pesar de que sabía que no podía devolverlo." "Dinero", la acusación y la defensa fueron muy controvertidas. De hecho, desde la perspectiva de la aplicación legal, esta cláusula proviene de las actas del simposio de la Corte Suprema de septiembre de 2000. Con la implementación de la nueva interpretación judicial "La interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos", esta cláusula ha sido sustituida por "la recaudación de fondos ha no se ha utilizado para la producción y las actividades comerciales o el uso para la producción y las actividades comerciales es significativamente diferente de la escala de la recaudación de fondos" Desproporcionado, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados..." reemplazado por el estándar objetivo (Artículo 4). En otras palabras, el criterio para juzgar si se debe tomar posesión ilegal ya no utiliza el criterio subjetivo de "sabiendo que no se puede regresar", sino que utiliza el criterio de gestión del cliente de si los fondos recaudados se utilizarán para actividades de producción y comerciales. Es un hecho indiscutible que Wu Ying utilizó los fondos recaudados para actividades productivas y comerciales. El punto de vista del inspector es que el negocio de Wuying no es rentable o incluso pierde dinero. El defensor suma dos puntos. Primero, el negocio de Wuying estaba en su infancia en ese momento, al igual que adquirir tierras para comprar árboles jóvenes para plantar árboles frutales. En los primeros años, inevitablemente invertirán más y producirán menos o nada, pero obtendrán beneficios después de unos años. En segundo lugar, según la última interpretación judicial, los perpetradores deben utilizar los fondos recaudados para la producción y los negocios; No requiere que las actividades productivas y comerciales sean rentables.
2. Respecto al servicio meritorio
Wu Ying una vez denunció y expuso los actos ilegales y criminales de otras personas, y expresó las siguientes opiniones: En primer lugar, debe considerarse un servicio meritorio, porque aunque parte de esto estaba relacionado con el soborno de Wu Ying, pero también hay algunas cosas que no tienen nada que ver con esto, como solicitar sobornos, fuentes desconocidas de grandes cantidades de propiedad, etc., aunque hubo informes en primera instancia; , no fueron verificados en su momento y no estuvieron involucrados en la sentencia de primera instancia, en tercer lugar, aunque solo tres personas fueron sentenciadas, debido al tiempo inmaduro, el departamento correspondiente aún no ha investigado, y algunas de ellas pueden ser sentenciadas en; en cuarto lugar, los materiales de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Hubei muestran que en la investigación de los casos de Li Tiangui y Zhou Liang, se investigaron 21 casos y se investigaron 21 personas, incluidos 2 cuadros a nivel departamental y 2 cuadros a nivel de división con 5 cuadros, causó un gran impacto en la provincia y logró buenos resultados sociales. Por lo tanto, solicitamos al tribunal que reconozca su importante servicio meritorio.
En resumen, el defensor tiene dos puntos de vista. En primer lugar, de hecho hay muchos problemas con la sentencia de primera instancia, y Wu Ying no debería ser condenado. En segundo lugar, el caso de Wu Ying está lleno de controversia y la opinión pública de que Wu Ying es inocente o no debería ser condenado a muerte ha llegado; un nivel unilateral. Aunque el juez decide el caso basándose en la ley y no en la opinión pública, desde la perspectiva de la política y la justicia para el pueblo, este tipo de casos al menos deben decidirse con cautela. Es decir, el defensor sí cree que Wu Ying no lo es. culpable, pero si el panel colegiado piensa que Wu Ying es culpable, pídale al panel colegiado que decida el caso. ¡La gente debe pasar por el quirófano para evitar la tragedia de que la persona de pelo blanco despida a la persona de pelo negro!
Gracias
Defensor: Abogado del bufete de abogados Jingdu de Beijing.
Zhang Yanfeng
7 de abril de 2011
Aviso
Sentencia de segunda instancia de Wu Ying
Personas superiores de Tribunal de la Provincia de Zhejiang
Sentencia de Procedimiento Penal
(2010) Zhejiang Xingzhongzi No. 27
Ex Fiscalía, Fiscalía Popular de Jinhua de la Provincia de Zhejiang
El apelante (acusado en el juicio original) Wu Ying, mujer, nació ese día. Actualmente se encuentra en el centro de detención de Jinhua, provincia de Zhejiang.
El acusado Wu Ying apeló, alegando que no tenía ningún propósito de posesión ilegal, ninguna intención de defraudar subjetivamente, la mayoría de los fondos prestados se utilizaron para negocios y no hubo despilfarro objetivo, no hubo fraude; , no utilizó propaganda falsa para engañar a los acreedores; los acreedores en este caso no pertenecen al público, ni recaudaron fondos ilegalmente de la sociedad; no se estableció el registro legal del Grupo Bense por delito, ni se tomó; la delincuencia como actividad principal. Este caso es un acto de préstamo corporativo, no un acto individual, y requiere absolución. El segundo defensor de Wu Ying utilizó la misma razón para defender a Wu Ying y exigió que Wu Ying fuera declarado inocente. Al mismo tiempo, también dijo que incluso si Wu Ying cometiera un delito, no era un delito particularmente grave y el daño a la sociedad era extremadamente grave. La sentencia en primera instancia fue obviamente inapropiada; Wu Ying hizo grandes contribuciones al exponer los crímenes de otras personas. Durante el juicio en segunda instancia en nuestro tribunal, Wu Ying también afirmó que su comportamiento constituía un delito de absorción ilegal de depósitos públicos.
El fiscal del tribunal consideró que los hechos criminales de fraude en la recaudación de fondos del acusado Wu Ying eran claros y que las pruebas eran concluyentes y suficientes. Wu Ying utilizó métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente del público, lo cual fue subjetivamente; posesión ilegal, intencionada y arbitraria, y dilapidaron todos los fondos recaudados. Su comportamiento constituyó un delito de fraude en la recaudación de fondos y fue un delito personal. El veredicto original fue exacto y la sentencia apropiada. Ni los motivos del recurso ni las opiniones de la defensa del defensor son sostenibles. Se recomienda desestimar el recurso y confirmar la sentencia original.
Después de la audiencia de segunda instancia en este tribunal, el acusado Wu Ying solicitó por escrito retirar la apelación.
Después del juicio, se encontró que el hecho de que el acusado Wu Ying cometiera fraude en la recaudación de fondos como se encontró en la sentencia original fue causado por las víctimas, Yang, Yang Zhiang, Yang, Jiang Xingxing, Zhou, Ye Yisheng, Gong Yifeng, Ren Yiyong, Mao y Gong declararon. Testigos, Xu Yulan, Yu, Xia Yaoqin, Zhu Hangfei, Ying Fengyi, Ge, Zhao, Fang Hong, Jin Huafang, Du Shenyang, Wu Zhe, Liu An, Yang Jun, Luo Huamei, Hu Yingping, Xu Binbin, Bao Mingrong, Fu Lingling, Gong Hongxing, Wu Jianhong. Cuadernos, libros de contabilidad, listas de préstamos y reembolsos, informes detallados de transacciones de futuros, extractos bancarios, comprobantes de pago, comprobantes complementarios para transferencias de fondos, cartas de transferencia de depósitos, confirmaciones de transacciones, multas y notas de decomiso, registros de búsqueda, listas de incautaciones, conclusiones de tasaciones de propiedades, etc. . , se registró, y se extrajeron de Wu Ying para su confirmación un giro postal ICBC falso con un valor nominal de 49 millones de yuanes y dos sellos comerciales tallados de forma privada de la sucursal de Hangzhou del Banco Guangfa de China en Hangzhou. El acusado Wu Ying también acudió al caso e hizo una declaración, y la situación proporcionada coincidía con la evidencia anterior.
En cuanto a los motivos de la apelación y las opiniones de la defensa, se encontró que: (1) Wu Ying había contraído enormes deudas antes del establecimiento de Bense Holding Group Company en abril de 2006, y luego recaudó una gran cantidad de deuda a altas tasas de interés independientemente de las condiciones y consecuencias de los fondos, sin considerar su capacidad de pago, y no hay cuentas ni registros de los enormes fondos de recaudación de fondos al mismo tiempo, a excepción de una pequeña parte de los fondos Wu Ying; recaudados ilegalmente para registrar empresas en industrias tradicionales de baja rentabilidad para encubrir la verdad, la mayoría de los fondos recaudados no fueron En lugar de usarlos para la producción y operación, se usaron para pagar el principal y los altos intereses recaudados en la etapa inicial, para Compró una gran cantidad de automóviles y joyas de alta gama y los desperdició todos. Antes del incidente, Wu Ying se escondía de las deudas y no podía pagarlas. Por lo tanto, la sentencia original no fue inapropiada al determinar que el comportamiento de Wu Ying tenía como objetivo la posesión ilegal. (2) La declaración de la víctima registrada y la confesión de Wu Ying confirmaron que Wu Ying recaudó fondos del extranjero con diversos motivos falsos, como invertir en tiendas, hacer negocios de carbón y petróleo, desarrollar hoteles conjuntamente y rotar capital. Al mismo tiempo, para darle al público la ilusión de una fuerte fortaleza económica, Wu Ying adoptó una gran cantidad de empresas registradas falsamente en un corto período de tiempo y las utilizó para disfrazarse de una calle en la ciudad de Dongyang. A menudo, utilice los fondos recaudados para comprar una gran cantidad de bienes raíces de una empresa de bienes raíces al mismo tiempo y firme un acuerdo de compra importante para comprar el espacio publicitario en Dongyi Road, centrarse en publicidad en colores naturales y producir folletos en colores naturales para falsificar; promover al público; acumular una gran cantidad de dinero en la oficina para engañar al comprador. Usó joyas para mostrar su riqueza a pesar de las graves pérdidas en futuros, todavía usó los fondos recaudados para distribuir dividendos con altos intereses con el pretexto de hacer; dineral. El comportamiento antes mencionado de Wu Ying claramente adoptó medios fraudulentos para fabricar hechos, ocultar la verdad y realizar propaganda falsa al público. (3) Wu Ying no solo solicitó donaciones del público, sino que también encomendó a algunas personas que no sabían la verdad que solicitaran donaciones del público.
Aunque solo se identificaron 11 víctimas directas en la sentencia original, más de 120 de ellas eran Yang, Yang Zhiang y Yang Jianqi, y las víctimas involucraban a Dongyang, Yiwu, Fenghua, Lishui, Hangzhou y otros lugares de Zhejiang. (4) El capital social de Bense Group y sus empresas provino de la recaudación de fondos ilegal, y la mayoría de ellas en realidad no operaron ni operaron con pérdidas después de su establecimiento. El propósito de Wu Ying de utilizar la recaudación de fondos ilegal para registrar múltiples empresas fue; hacer publicidad falsa y crear una impresión falsa de la prosperidad del Grupo Bense al público, defraudando así más fondos sociales. Además, Wu Ying recaudó una gran cantidad de fondos a su propio nombre, una gran cantidad de fondos ingresó a su cuenta personal y el uso lo decidió una persona a voluntad. Por lo tanto, True Color Group y sus empresas afiliadas son esencialmente herramientas para que Wu Ying recaude fondos ilegalmente. La sentencia original determinó correctamente que este caso fue un delito personal cometido por Wu Ying. En resumen, la apelación de Wu Ying y su defensor de segunda instancia creen que Wu Ying no tenía ningún propósito de posesión ilegal, subjetivamente ninguna intención de defraudar, objetivamente ningún fraude y ningún uso de propaganda falsa para engañar al público. Este caso es una unidad. delito y otras razones No se puede establecer y no se adoptará. Los hechos encontrados en la sentencia original eran claros y las pruebas confiables y suficientes. Después de la investigación, se descubrió que los llamados informes y exposición de crímenes de otras personas por parte de Wu Ying eran sobornos a otros para obtener beneficios ilegales, lo que no constituía un servicio meritorio importante según la ley.
Creemos que el acusado Wu Ying utilizó medios fraudulentos como fabricar hechos, ocultar la verdad y realizar publicidad falsa al público para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal. Su comportamiento constituyó el delito de. fraude en la recaudación de fondos. Wu Ying argumentó en el juicio de segunda instancia que solo constituía un delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El argumento del defensor de segunda instancia de que el comportamiento de Wu Ying no constituía un delito y que se declaró inocente era inconsistente con los hechos comprobados y las disposiciones legales. no fue aceptado. El fraude de recaudación de fondos de Wu Ying fue extremadamente enorme y causó pérdidas extremadamente cuantiosas a los intereses del país y del pueblo. El delito es particularmente grave y debe ser castigado severamente de conformidad con la ley. Los motivos del defensor de segunda instancia para solicitar un castigo más leve para Wu Ying fueron insostenibles y no fueron aceptados. La opinión del fiscal ante el tribunal es válida y debe adoptarse. De acuerdo con las normas del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre si el acusado en la apelación de la pena de muerte debe presentar una aprobación para retirar la apelación antes de que se dicte la sentencia después de la expiración del período de apelación, la solicitud de Wu Ying de retirar la apelación después la audiencia de segunda instancia no está permitida conforme a la ley. La sentencia original, la condena y la aplicación de la ley fueron correctas, la sentencia fue apropiada y el procedimiento del juicio fue legal. De conformidad con los artículos 192, 199, el artículo 57, párrafo 1, y 64 de la Ley Penal de la República Popular China y el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China. De conformidad con el artículo 19 (1), el El fallo es el siguiente:
Se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia original.
Este es el veredicto final. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, la pena de muerte contra el acusado Wu Ying fue aprobada de conformidad con la ley.